公仔箱論壇 - Powered by Discuz! Board

標題: [美洲] 2016才除名巴拿馬重回FATF洗錢觀察名單 [打印本頁]

作者: kmarstar 時間: 2019-6-22 06:38 PM 標題: 2016才除名巴拿馬重回FATF洗錢觀察名單

https://www.cna.com.tw/news/aopl/201906220080.aspx
（中央社巴拿馬市21日綜合外電報導）中美洲國家巴拿馬經濟部長瓦雷拉（Eyda Varela）今天表示，防制洗錢金融行動小組（Financial Action Task Force, FATF）將巴拿馬重新列入國際洗錢觀察名單。# i3 O% B) ~* i2 T# I+ e
瓦雷拉說：「儘管肯定巴拿馬取得的進展與最高層級做出的政治承諾，本週的FATF全體會議仍通過將巴拿馬列入觀察名單。」5.39.217.76* l6 @8 q1 X; d: i! s
打擊洗錢的國際組織FATF本週在美國佛羅里達州奧蘭多舉行會議，約有200個會員出席，包括聯合國、國際貨幣基金（International Monetary Fund）與世界銀行（World Bank）。
巴拿馬數十年來被稱為洗錢天堂，因為金融體系作法出現嚴重瑕疵，2014年被列入所謂的「灰名單」。
巴拿馬推出法律與監管架構改革措施後，2016年從觀察名單中除名，但FATF本週評估巴拿馬各項承諾後，態度出現大轉彎，再度將巴拿馬列入名單。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1080622

歡迎光臨公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)