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標題: [中國內地] 【涉$13.5億】深圳警破P2P非法集資案 6人被捕 [打印本頁]

作者: itsctsu 時間: 2018-12-23 12:04 PM 標題: 【涉$13.5億】深圳警破P2P非法集資案 6人被捕

深圳福田警方破獲一宗P2P非法集資案。(資料圖片)公仔箱論壇7 w% w7 w* x- r2 a- a

深圳市公安局福田分局21日通報，成功摧毀一個藉「P2P」（點對點網絡借貸平台）非法集資的平台「財富中國」，刑事拘留6名疑犯。案件涉及金額高達11.9億元人民幣（下同，約13.5億港元），受害人遍佈全國。- i( P& B  b5 J. J5 a% E% L, [
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福田警方於今年1月接獲線報，稱深圳市財富之家金融網絡科技服務有限公司，及其旗下的P2P平台「財富中國」有非法集資問題。警方於是聯合金融監管機構調查該企業，確認該企業有違法行為。公仔箱論壇' ?& h2 T5 ~0 [
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警方稱，「財富中國」平台有4個問題，一是未經相關部門批准，非法開展集資活動；二是通過各種渠道向社會宣傳相關非法集資業務；三是虛假承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式，連本帶利給付回報；四是隨機向民眾非法吸收資金。: F+ t6 n; W1 ^8 m7 K- l' W6 \

警方指出，「財富中國」向用戶承諾提供高達14%年利率回報，吸引用戶投資。案件中，有事主向該平台投入多達數百萬元資金。tvb now,tvbnow,bttvb7 g( d3 N, P$ I! n6 i2 f% W( o$ g/ _

掌握相關證據後，福田區警方今年8月初，刑拘6人，包括李X保、呂X威、李X玉、張X柱、龐X會、鐘X濤，以非法吸收公眾存款罪；同時凍結該公司涉案銀行戶口，查封該公司房地產，進一步追查其他涉案資產。
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此外，警方還發現，「財富中國」旗下還控制着另一個平台「要車車」，目前正調查該平台。3 ]( r8 X7 N/ i; t( E  r  V5 R+ v
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