標題:
[香港]
港裝修東主 1個帳戶洗6億 !
[打印本頁]
作者:
manyiu
時間:
2018-11-14 07:56 AM
標題:
港裝修東主 1個帳戶洗6億 !
2018年11月14日
公仔箱論壇- |6 p" t( v/ q- a; M/ y3 f! x
4 ?! C8 v& n, T) @tvb now,tvbnow,bttvb
警破跨境洗黑錢案涉款逾六億元，裝修公司東主及女職員落網。警方早前接獲線報，得悉有跨境詐騙集團利用本地個人銀行帳戶作「中轉站」，把本地及海外騙案的犯罪得益清洗後，再輾轉匯往歐美等地。經深入調查後，探員前日在天水圍區拘捕一間裝修公司的東主及一名女職員，他們分別為涉案帳戶持有人及授權簽名人。警方初步相信，有人在今年一月至七月間，利用戶口清洗共約六億二千萬元黑錢，當中約近九千萬元涉及近月至少三宗本地及海外的電郵和投資騙案，以及一宗海外銀行電腦系統被入侵的案件等。警方正追查犯罪集團成員下落，不排除稍後有更多人被捕。
, Y, P9 ~ e) U5 i6 u5.39.217.76
5 P3 d ?# p# H9 C% _+ i' }6 M5 z5.39.217.76
% H- P* z1 S- _0 e5.39.217.76
3 G2 v1 y3 T x/ c
女職員當授權簽名人同被捕
公仔箱論壇0 R2 {' c( E( H: i" U, D1 p
被捕二人分別是姓鄭（四十五歲）男子及姓李（四十四歲）女子，鄭是葵涌一間裝修公司的東主，李則是公司職員。據了解，警方商業罪案調查科反詐騙協調中心人員早前接獲線報，指有跨境詐騙集團滲入本港，利用市民的本地銀行個人帳戶，進行大額清洗黑錢活動，期間發現鄭持有的個人銀行帳戶中，疑有來歷不明且不尋常的大額款項轉帳，遂對該戶口展開追查。
5 J0 n# I/ s- G9 _+ O" K
* c! m# Y* i$ v4 E8 J/ u5.39.217.76
利用電郵及投資等設局騙財
6 a0 D3 ~& m) v7 E& q$ H6 a: H$ ptvb now,tvbnow,bttvb
警方經多月來的深入調查及情報分析後，懷疑該跨境詐騙集團，在今年一月至七月期間，透過該帳戶合共清洗約六億二千萬元黑錢，當中約八千八百萬元相信涉及近月至少四宗本地及海外騙案。四宗騙案中，其中兩宗為電郵騙案，騙徒透過假冒公司的電郵，要求受害人交付款項行騙；一宗則為投資騙案，騙徒主要在社交場合或飯局認識受害人，期間訛稱可以協助投資賺取可觀利潤，受害人不虞有詐交出款項後，騙徒即銷聲匿迹。另外，騙徒還透過入侵南美洲國家智利一間銀行的電腦伺服器，提取款項後迅速匯出海外。
0 m+ J8 O) T0 l0 x6 E* x a+ O
7 i2 [5 w% n" {3 w. L8 W/ k: B" L! GTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
兩人無黑幫背景 追查幕後人
8 n5 e _( s" o5 P: x
至前日早上六時許，商罪科探員認定時機成熟掩至天水圍區，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）拘捕涉案的鄭及李，李疑為涉案帳戶的授權簽名人。警方初步調查顯示，涉案的個人銀行帳戶，疑為跨境犯罪集團清洗黑錢的「中轉站」，主要用作清洗第二、第三轉的犯罪得益，不排除有關款項最終會被匯至歐美等地，初步相信兩名涉案男女沒有黑幫背景，警方正進一步追查犯罪集團成員及幕後「黑手」。
作者:
manyiu
時間:
2018-11-14 07:58 AM
港淪洗黑錢中轉站
& C, o0 `; ?' W1 _
* O3 j( f4 p' ^TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
【本報訊】具備低稅率、健全銀行服務及不設貨幣或外匯管制特點的香港，一直享有自由開放的國際金融中心的美譽，每日均有來自全球各地的資金在市場進出，因此不少跨境犯罪集團均會覷準這個特性，利用香港獨特的金融環境，作為掩藏及轉運他們的資金及犯罪收益，甚至把香港作為清洗黑錢的基地及「中轉站」，將犯罪款項「漂白」後匯出境外。
5.39.217.76* o. G1 q/ @3 P+ F# t) O7 G
* [% d& K; l& u& k/ L7 ~9 C4 Q2 B5 h
, M, \4 y$ c( N
警方偵破涉款逾六億元的跨境洗黑錢案，拘捕兩男女。
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 F9 t5 J% Y! m% S: N5 i* `
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 E! }8 l. u0 J7 {8 w. a7 C4 g
薄酬誘市民提供戶口「洗錢」
: y3 c0 c; z- {( b0 ]! a, u, N2 p
為了逃避執法機關追查，犯罪集團一般會用微薄報酬，「徵用」身家清白市民的個人銀行帳戶，又或聘用學生或低下階層開立銀行戶口，透過這些「傀儡」帳戶，作為第三甚至第四重清洗黑錢的渠道。部分不法分子亦會以非本地居民所持有的公司銀行帳戶洗錢，同時亦透過多次轉換存款戶口，增加執法人員的調查難度，最後百川歸海，犯罪集團把全部得益合法收納。
; m. k2 R5 r% u: d% `$ ]/ GTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
6 }5 m% }8 y+ U4 t$ t5 D! A) Z
洗黑錢罪成最高可囚14年
( b8 l, Q' ^ W4 V4 u5 N
根據警方及海關數字，由今年初至九月卅日，本港共有七十二人被裁定洗黑錢罪名成立，被限制的財產總值約四億七千萬元，接獲的可疑交易報告約六萬宗。警方呼籲，不論利用自己的銀行帳戶或將銀行帳戶借予他人作非法用途，均可能構成洗黑錢罪，市民切勿以身試法。警方強調，「洗黑錢」屬嚴重罪行，根據香港法例第四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》第廿五條「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，最高刑罰為監禁十四年及罰款五百萬元。
作者:
lhy92725
時間:
2018-11-14 02:51 PM
洗黑钱边有分地方，可能大陆多到吓死你
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)
Powered by Discuz! 7.0.0
