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標題: [新加坡] 被指为朝鲜供应奢侈品新加坡两公司违反联合国制裁 [打印本頁]

作者: qqonqq 時間: 2018-3-14 08:08 AM 標題: 被指为朝鲜供应奢侈品新加坡两公司违反联合国制裁

英国广播公司（BBC）周二引述联合国一份外泄的报告草案指出，新加坡两家公司违反联合国制裁决议，为朝鲜供应奢侈品。
新加坡金融管理局发言人昨天表示，已留意到相关报道，并与联合国紧密合作；一旦发现个人或机构违反新加坡法令，当局将迅速采取行动及展开调查。5.39.217.76% b8 T* V5 v/ ]3 d( ]- a
这两家受调查的新加坡公司是OCN和T Specialist，它们是姐妹公司，在同一个人名下。
根据外泄的报告草案，除了上诉两家新加坡公司，还有多家亚洲公司涉嫌违反联合国制裁决议。这两家新加坡公司被指至少到2017年7月为止，还在为朝鲜供应奢侈品，包括葡萄酒和烈酒。
报告称，2011年至2014年间，这两家新加坡公司通过向朝出售物品获利，“交易额超过200万美元（约260万新元）”。这些收益从两家公司在朝鲜大同信贷银行开设的户头流入T Specialist在新加坡银行的户头。
报告称交易涉及公仔箱論壇0 r9 [+ ~* E& X1 X* J6 B8 C! y
在本地两家银行据有关报道，联合国这份报告的最终版本已提交安全理事会，可能在本周较迟时候发布。报告称，OCN和T Specialist的一些交易似乎利用了新加坡的金融体系。报告表示，成员国有责任确保其银行能对个人和公司开设的户头进行“更为严格的审查”。1 p4 _8 {* U; \) O( ~
BBC联系了联合国报告中提及的在新加坡的两家银行，但它们都以银行保密法为由拒绝评论。tvb now,tvbnow,bttvb/ c" c! {( g% u5 u. H# Q0 N* G' s
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T Specialist已向联合国供证，称有关资金不是来自朝鲜，而是来自一家在香港注册的公司，而所涉及的交易是在2012年之前。
这两家公司还被联合国指控，与2017年被美国列入制裁名单的柳京商业银行拥有“长期存在且紧密的联系”，包括所有权关系；但这两家公司坚称他们与该银行没有利益关系。
代表律师：两公司现在6 S8 }% t7 M# j6 u
没与朝任何实体有财务联系两家新加坡公司的代表律师佩雷拉回答《联合早报》询问时证实，两公司正在接受新加坡当局的调查，但坚称它们现在没有与朝鲜的任何实体有任何财务联系、利益或其他关系。
佩雷拉承认他的客户“曾与朝鲜的实体做过生意……那是在联合国制裁生效以前”。他强调，两家公司已经减少在朝鲜的“参与度”，但“这些事需要一点时间”。5.39.217.76' @$ Q' E2 m* d# S
BBC访问的多位律师指出，在制裁朝鲜方面有个问题，即联合国的制裁措施须由企业执行，而企业通常没意识到相关的法律已经改变。( a3 l* ?% _" V0 w) f8 |
联合国自2006年起就禁止外国出售奢侈品给朝鲜。新加坡法律也已禁售奢侈品给朝鲜多年。: m% Q8 {# p" p/ f" J% S0 S
BBC的报道引述分析员说，如果这两家新加坡公司证实违规，人们不禁要怀疑此类行为在亚洲可能普遍存在。
金管局：一旦发现违法将采取行动刊第8页

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