標題:
[澳門]
澳門消息:港男虧空公款3.8億轉澳門洗錢 4人被捕 !
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作者:
manyiu
時間:
2018-1-31 12:27 PM
標題:
澳門消息:港男虧空公款3.8億轉澳門洗錢 4人被捕 !
2018年1月30日
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【on.cc東網專訊】4名澳門男女涉嫌清洗黑錢及接收賊贓,昨日(29日)分別在沙格斯大馬路、台山和氹仔3個住宅單被澳門司警拘捕。司警在行動中扣押疑是犯罪得益購買的兩個物業、近100個名貴手袋及現金等,總值高達4000萬元。司警落案起訴各人,並移送檢察院偵辦。
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被捕的其中2男1女澳門人均姓袁,包括一對姊弟(分別為32及26歲),以及兩人的父親(57歲),餘下一名姓黃男子(33歲)則是袁女的現任男友。
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案發於2010至16年,袁女的一名香港男友當時在一家香港商船公司任職會計副經理,該港男在過去6年間疑乘工作之便,將公司合共3.8億港元款項存入自己在港澳兩地開設的銀行戶口,公司查數後揭發報案。香港警方於16年3月拘捕該港男,發現不少贓款轉移到澳門。
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商船公司於去年3月派員到澳門向司警報案,港警亦有就此案通報司警。司警調查後,發現袁女在10至16年曾收取該港男共3800萬港元匯款,袁女之後又將當中2400萬港元匯給該港男。調查又發現袁女的銀行帳戶曾先後有合共2500萬元入帳記錄,相信同是該港男匯給其贓款。
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司警調查發現,袁女的父親、胞弟及現任男友涉嫌接收賊贓,協助袁女逃避調查,而涉案贓款疑被用作購買4部名車、位於新口岸及氹仔各一個物業,司警搜查有關單位時,亦發現近100個名貴手袋和多種貴重物品,連同涉嫌清洗黑錢的銀行帳戶,正全部被扣押。
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