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[美洲]
稅務局查加國一華商 指涉以離岸帳戶逃稅
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作者:
serrurier
時間:
2017-1-17 12:52 AM
標題:
稅務局查加國一華商 指涉以離岸帳戶逃稅
本帖最後由 serrurier 於 2017-1-17 12:53 AM 編輯
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稅務局查加國一華商
指涉以離岸帳戶逃稅
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加拿大稅務局（
The CanadaRevenue Agency
，簡稱
CRA
）指，有卑詩華裔商人通過幫助中國和亞洲的投資者進入加拿大資本市場，將所得的巨額收入轉入離岸帳戶逃稅，
CRA
現正在追查數以百萬計的逃稅。
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加拿大稅務局（
The CanadaRevenue Agency
，簡稱
CRA
）指，有卑詩華裔商人通過幫助中國和亞洲的投資者進入加拿大資本市場，將所得的巨額收入轉入離岸帳戶逃稅，
CRA
現正在追查數以百萬計的逃稅。
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據環球郵報（
The Globeand Mail
）取得的一份法庭文件指，
CRA
會同皇家騎警和溫哥華市警，去年突襲搜查與一名卑詩華裔商人生意有關的
6
處地點，分別位於溫哥華和列治文。在法庭文件中，
CRA
指該名商人利用在加勒比海和香港的多間公司，於
9
年時間內申報短少近
760
萬收入。
CRA
指，這只是非常保守的估計，未申報收入的金額可能高達
1,700
萬。
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報道指，
CRA
的上述指控尚未得到法庭證實，也沒有任何人因此而受到檢控。
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CRA
指，本案當事人以各種複雜的方式在世界各地轉移和隱藏資金。這個問題在卑詩省特別引人關注，由於房價在過去兩年飆升，外資進入本地的房地產市場受到嚴格的審查。
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法庭文件指，
CRA
在打擊逃稅過程中，得到美國稅務局協助，並從曾經爆出震撼全球「巴拿馬文件」的國際記者調查聯盟（
ICIJ
）取得機密資料。
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CRA
在回覆《環球郵報》提問時證實，審核了
2013
年
ICIJ
機密資料中的每一個加拿大人，並在必要時採取了民事和刑事行動。
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調查對象另涉
5
人
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CRA
的調查針對該名華裔商人及另外
5
人，他們都是溫哥華及列治文市居民，涉及的公司位於開曼群島（
CaymanIslands
）、英屬維京群島（
the BritishVirgin Islands
）及香港。據
CRA
稱，被調查的華裔商人與合夥人將亞洲投資客介紹給加拿大客戶，並將從中獲利的大量佣金通過海外帳戶隱藏起來，
CRA
表示這是一種典型的洗錢手段。
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法庭文件稱，他們以非加拿大居民的名義開設公司，參與商業運營，隱藏收入，涉及至少
6
間海外公司、
2
間加拿大公司、一些非加拿大居民，以及大量銀行和投資帳戶，並在
2005
年至
2013
年間，逃避繳納所得稅。《星島日報》記者星期日曾多次致電涉事華裔商人旗下的多間公司，均無人接聽電話。
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此外，大溫註冊會計師陳作人在接受《星島日報》記者訪問時指，確實有人採取這類逃稅手段。但他提醒市民要守法報稅，不要因小失大，一旦被查出，不僅面對巨額罰款，更可能還要面臨牢獄之災。
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