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[中國內地]
海南破獲一起特大地下錢莊案 涉案金額3億元
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作者:
qqonqq
時間:
2016-11-24 07:33 AM
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海南破獲一起特大地下錢莊案 涉案金額3億元
11月23日電／海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊近日成功破獲一起特大地下錢莊案件，涉案金額達3億元，抓獲團夥主要犯罪嫌疑人3名，現場繳獲外幣、人民幣30餘萬元，扣押銀行卡、存摺150多張，以及手機、櫃檯交易憑證等一批涉案物品。
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新華社報道，據海南警方介紹，警方通過近9個月縝密偵查，查明陳某妹夥同林某香、鄭某等犯罪嫌疑人，通過熟人介紹或以在銀行金融機構附近招攬客戶等方式非法買賣外匯和地下錢莊資金提現轉移獲利，涉案金額巨大，涉嫌非法經營犯罪。在近日的抓捕行動中，團夥主要犯罪嫌疑人陳某妹、林某香、鄭某等3人在海口地區被抓獲。
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據辦案民警介紹，該團夥主要以“低買高賣”的方式從中賺取差價獲利，即當價格較低時買入外幣，等到價格漲上去時賣出，獲取買賣差價。
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此外，在抓獲的3名犯罪嫌疑人中，陳某妹、林某香還通過為地下錢莊資金提現轉移謀取利益，並通過親戚朋友到銀行辦理多個賬戶以便資金的轉移，警方分別從陳某妹身上繳獲銀行卡20餘張，林某香60餘張。
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據初步統計，陳某妹、林某香、鄭某等3人長期在海口市非法從事買賣外匯和資金支付結算業務，涉案金額達3億元。目前，海南省公安部門已對3名犯罪嫌疑人採取刑事拘留強制措施，並迅速開展調查取證工作。
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