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6旬華裔投資顧問 涉龐氏騙局被控
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作者:
serrurier
時間:
2016-8-12 11:53 PM
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6旬華裔投資顧問 涉龐氏騙局被控
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旬華裔投資顧問
涉龐氏騙局被控
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於今年一月被加拿大互惠基金交易員協會除牌的一名
68
歲華裔前基金投資顧問，日前被多倫多約克區警方起訴一項詐騙公眾罪名，警方相信他涉嫌以龐氏騙局形式，詐騙大多區逾
20
名投資者，涉案金額達
200
萬元，其中一名受害人疑被騙逾
84
萬元。
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約克區警方去年
4
月接獲部分事主及加拿大互惠基金交易員協會（
Mutual Fund Dealers Association of Canada
）投訴及相關報告，向該名涉嫌詐騙約克區、皮爾區、荷頓區、多倫多市及威靈頓鎮（
Wellington County
），超過
20
名投資者金錢的涉案莫姓華裔基金投資顧問展開調查。
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警方重大詐騙案調查組相信，居於米頓市（
Milton
）的華漢，懷疑於
2002
年至
2014
年間，利用其投資顧問身分，向投資者推銷一個聲稱「可獲得每年
10%
回報率的按揭基金投資」。
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聲稱每年
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逾
20
名投資者以為遇到投資「良機」，當中包括部分長者，他們將大部分畢生積蓄交予涉案男子代為投資。有投資者在
2015
年初開始，沒有收到預計投資入息而感到可疑，分別向涉案男子工作的基金公司和互惠基金交易員協會投訴。警方獲悉事件後，調查是否涉及有詐騙成分，並收到部分投資者正式報警求助。
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警方經調查後，懷疑涉案男子哄騙目標投資者，購買一個聲稱屬物業按揭投資的基金計畫，向目標事主揚言基金計畫「回報率甚高」及「穩陣」，警方調查後發現所聲稱的「基金計畫」，根本沒有任何按揭物業存在。
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警方詐騙組形容涉案男子利用龐氏騙局，將新加入基金計畫的投資者金錢，用於支付舊有投資者的每月回報額，從而繼續長達約
10
年的騙局運作，藉此哄騙更多投資者加入。
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約克區警方前日在荷頓區警方協助下，到懷疑涉案男子寓所將其拘捕，他現正面對一項詐騙公眾罪名。
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