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[美洲]
6旬華裔投資顧問 涉龐氏騙局被控
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作者:
serrurier
時間:
2016-8-12 11:53 PM
標題:
6旬華裔投資顧問 涉龐氏騙局被控
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旬華裔投資顧問
涉龐氏騙局被控
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於今年一月被加拿大互惠基金交易員協會除牌的一名
68
歲華裔前基金投資顧問,日前被多倫多約克區警方起訴一項詐騙公眾罪名,警方相信他涉嫌以龐氏騙局形式,詐騙大多區逾
20
名投資者,涉案金額達
200
萬元,其中一名受害人疑被騙逾
84
萬元。
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約克區警方去年
4
月接獲部分事主及加拿大互惠基金交易員協會(
Mutual Fund Dealers Association of Canada
)投訴及相關報告,向該名涉嫌詐騙約克區、皮爾區、荷頓區、多倫多市及威靈頓鎮(
Wellington County
),超過
20
名投資者金錢的涉案莫姓華裔基金投資顧問展開調查。
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警方重大詐騙案調查組相信,居於米頓市(
Milton
)的華漢,懷疑於
2002
年至
2014
年間,利用其投資顧問身分,向投資者推銷一個聲稱「可獲得每年
10%
回報率的按揭基金投資」。
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聲稱每年
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逾
20
名投資者以為遇到投資「良機」,當中包括部分長者,他們將大部分畢生積蓄交予涉案男子代為投資。有投資者在
2015
年初開始,沒有收到預計投資入息而感到可疑,分別向涉案男子工作的基金公司和互惠基金交易員協會投訴。警方獲悉事件後,調查是否涉及有詐騙成分,並收到部分投資者正式報警求助。
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警方經調查後,懷疑涉案男子哄騙目標投資者,購買一個聲稱屬物業按揭投資的基金計畫,向目標事主揚言基金計畫「回報率甚高」及「穩陣」,警方調查後發現所聲稱的「基金計畫」,根本沒有任何按揭物業存在。
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警方詐騙組形容涉案男子利用龐氏騙局,將新加入基金計畫的投資者金錢,用於支付舊有投資者的每月回報額,從而繼續長達約
10
年的騙局運作,藉此哄騙更多投資者加入。
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約克區警方前日在荷頓區警方協助下,到懷疑涉案男子寓所將其拘捕,他現正面對一項詐騙公眾罪名。
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