標題:
[中國內地]
工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃
[打印本頁]
作者:
serrurier
時間:
2016-6-12 08:55 PM
標題:
工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃
工商銀行西班牙涉
8
億洗錢計劃
: E+ @! T: E' x9 r公仔箱論壇
5 R- i- A1 e+ Q3 S
西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項
1
億美元
(
約
7.76
億港元
)
洗錢計劃的一部分。
1 X/ r# X6 ` Z: W4 i
. f( O# [- I/ a/ B5 i' Z$ } _5 W0 ^
收大量現金
匯至中國帳戶
5.39.217.76% f1 F! W# R7 a" v$ G: l+ u
2 M: q$ _9 t' \) f/ B/ i) J# _0 YTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室
2
月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的
6
名管理層人員。英國廣播公司
(BBC)
引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。
6 D8 o, {( [/ w3 w }6 N$ c" E5.39.217.76
4 M3 x% b, d5 g. V5.39.217.76
文件還指，案件屬於一項
1
億美元
(
約
7.76
億港元
)
洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在
5
萬歐元
(
約
43.95
萬港元
)
，另有一間空殼公司網頁掩護。
5.39.217.76+ J' ?( D' j% f& v- h9 Z
tvb now,tvbnow,bttvb6 ?2 m' [. X7 m1 X, v
倘罪成將罰款
或失營業許可
公仔箱論壇 {1 {( ^/ e- G$ e7 G* h4 a
5.39.217.76: }2 D& o V5 {: ]% n( N
據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。
/ S7 ~1 E; P$ @# YTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
5 m0 H, A3 t3 h" J, x
工行於
2011
年和
2012
年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在
2006
至
2010
年將超過
45
億歐元
(
約
395.58
億港元
)
走私至中國。
. l! Z) L9 [8 h6 B ?) P4 z% \
' L5 x/ _8 R6 _6 ]% f- i公仔箱論壇
美報告：中國每年洗錢
1
萬億
" f3 N v( `" p# u& vTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
& }2 `! l0 k; d1 U; N5 h
美國國務院去年在《
2015
年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過
1
萬億人民幣
(
約
1.18
萬億港元
)
，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)
Powered by Discuz! 7.0.0
