; B( Z. l# k. e) b. J. o1 S5.39.217.76 + S7 ]2 {/ W. j0 Ftvb now,tvbnow,bttvb李伯潭畢業於北京人民大學,輾轉在中國銀行總行任職資金部交易員、私人銀行Harlow Butler香港主管,後來於2005年參與成立北京昭德投資及出任董事長。他更於2012年獲母校人民大學委聘為常務董事。 3 I: o' E, k, b$ P2 E" ~6 ]" `公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 {% a0 _5 n+ S: d' o8 \. @
本報透過香港公司註冊處紀錄,取得李伯潭兩父女共同擔任董事的本地公司「昭德醫療控股有限公司」的資料及李伯潭簽名式樣,記者再比對ICIJ的「巴拿馬文件」,發現兩父女均已取得香港身分證,成為香港居民,旗下商業王國部分透過BVI公司運作。 |( Z+ u7 W, e+ } 0 D9 u4 d* R+ j9 | G公仔箱論壇巴拿馬文件顯示,李伯潭於2004年購入註冊資本為5萬美元的BVI公司「豐城發展」,他曾委任一名港人女子包芷艷出任豐城發展董事,至2005年改委任夏杰為董事。夏杰後來擔任方正集團旗下北大方正創業投資(香港)董事。7 z$ q4 E3 W m7 q* B
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BVI購入港「鐘表大王」股份TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ ]" o }# s' ?( c. H
5 p# B4 b8 k' ]2 `6 Z) W& rTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。本報記者周一(5月2日)於元朗加州花園一獨立屋,找到國務院副總理張高麗女兒張曉燕。她隔着鐵閘向記者稱,丈夫李聖潑正在外地公幹,對於其港人身分,她則說「呢啲我可以唔答你」。其後她透過門隙接過記者的卡片及附有問題的信件。(明報記者攝)* r g& _5 k/ d! F1 y
% j; y. q! V+ C- o5 z {; o3 N6 S & r2 r1 L5 q4 E( H/ P公仔箱論壇作者: felicity2010 時間: 2016-5-4 12:57 PM
李鵬女BVI擁瑞士銀行戶口5.39.217.76, p) u. z+ \5 Z6 G& f
+ ~! X" E0 O* {【明報專訊】巴拿馬文件披露,國務院前總理李鵬女兒李小琳與丈夫劉智原,與一間離岸公司Cofic Investments Ltd(下稱Cofic)有關。文件顯示,該公司由兩名瑞士人出任董事,股東為一經營護老院的列支敦士登基金。雖然該公司表面上與劉氏夫婦未有直接關係,但根據莫薩克.馮賽卡律師行的來往文件,該基金的最終實益人實為李小琳及/或丈夫劉智原。巴拿馬文件又進一步揭示,Cofic在瑞士日內瓦有銀行戶口和投資戶口。 % Z, y( b- T+ U' [8 T5 O公仔箱論壇1 B3 N: K4 t7 {8 x3 U2 a
莫薩克.馮賽卡律師行內部電郵顯示,2014年3月英屬處女群島的財富調查部門要求離岸公司申報公司資料,包括股東、董事、最終實益人的個人資料、公司業務、銀行戶口資料等。莫薩克.馮賽卡律師行曾多次向代表劉氏夫婦的秘書公司指出,其代表客戶的公司資料不詳盡,劉智原只提供已過期的中國護照,要求秘書公司盡快更新資料。公仔箱論壇, J9 y1 f$ |( B, }2 K6 A6 L6 P
另外,文件又指Cofic從事歐洲和中國重工業的進出口的業務,該公司屬於高風險。 5 }& o( C8 L0 r S5.39.217.76公仔箱論壇5 a! g) ?& z G; \ O
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劉雲山媳開公司 不用港身分證用護照 ' k- C8 c9 K( b8 t- {2 Ktvb now,tvbnow,bttvb, U6 ^ z: c4 N k7 r& N
【明報專訊】ICIJ上月初發表巴拿馬文件,報道多名中共高層的家族持有BVI離岸公司,其中現任中央政治局常委劉雲山之媳婦,即兒子劉樂飛之妻賈立青,被揭持有一間BVI公司Ultra Time Investments Limited。本報進一步偵查顯示,賈立青與國內大型基金「嘉實基金」有關聯,賈更與嘉實董事總經理趙學軍在港開公司,不過賈立青改用特區護照號碼登記董事資料,而非其永久居民身分證資料。 # z5 u# h( _4 _) dTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 1 K e& s, u* s; E' Z _! E+ V5.39.217.76報住貝沙灣 業主為投資公司$ D- h& d# a& S
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本地公司註冊處資料顯示,嘉實資本國際(香港)有限公司於去年10月成立,股東為另一間離岸公司。公司董事有3人,分別為趙學軍、賈立青及王煒。註冊文件顯示,本身是前最高人民檢察院檢察長賈春旺女兒的賈立青,報住北京朝陽區,身分證明為一個香港特區護照號碼,外界較難進一步用查冊系統,追蹤賈的香港足迹。 ! f w# a* U" R2 {公仔箱論壇5.39.217.76" }% u& g' i' ^- ~+ c" P7 `+ c/ g+ ~ L
不過,據ICIJ取得的文件,賈為2009年10月成立的BVI公司Ultra Time Investments Limited的單一股東兼董事。賈在離岸公司文件披露的香港住址為南區豪宅貝沙灣一豪宅,並出示自己的身分證副本,顯示她在2001年便成為香港居民,2008年10月有香港永久居民資格。她報住的貝沙灣豪宅由另一投資公司持有,單位業主與賈的關係不明。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 x* T6 n% r$ r. b; C
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嘉實基金管理有限公司於1999年3月成立,是內地最早成立的基金管理公司之一。59歲的趙學軍現任嘉實基金管理有限公司總裁,趙曾先後在外經貿部中國儀器進出口總公司、北京商品交易所等擔任管理職位。 6 j9 j( O; P! G6 N( k7 e4 ]TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 H! Y+ }1 g5 d% X' G
外界對賈立青認識不多,丈夫劉樂飛曾任中信證券副董事長。劉雲山為現任中央政治局常委、中央書記處書記、中央黨校校長。賈立青的父親是曾任國安部長、公安部長及最高人民檢察院檢察長的賈春旺。tvb now,tvbnow,bttvb: q2 P G8 c3 Q
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' B9 u9 M1 e, n( Q4 E1 aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.76$ c/ [! R0 E) R( C- s
客戶交不齊資料 律師行曾威脅辭任 4 b7 }6 x9 b- b' p' S! G5.39.217.76% x5 u: E$ Y' x& ~, O& T
【明報專訊】專門處理巴拿馬及英屬處女島(BVI)註冊及登記的律師行莫薩克.馮賽卡(Mossack Fonseca & Co.),雖因資料外泄而令其替政商登記的離岸公司大量資料曝光,反映儲存機密文件方面存在漏洞,但該律師行並非對客戶完全放任不理或由其任意妄為。律師行曾在2015年按BVI法規要求客戶之一的上市鐘表零售商亨得利(3389)主席張瑜平等人,提交資金來源及董事身分等資料。當時張拖至年底仍未按期提交資料,律師行更一度提出辭任亨得利旗下BVI公司三寶集團的法律代理,最終迫使張氏等人交回所需資料。* L7 T7 `0 l- Q/ V! Y) ~0 R5 r0 N
; b% E3 g/ g3 K0 Y4 D/ S3 C( o' x0 ~# ?5.39.217.76要求提供董事資料資金來源1 i! \4 m# Z# C% M
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張瑜平於2010年向李伯潭的女兒李紫丹轉讓BVI公司潤年貿易,間接與內地政商掛上關係,原來他此前已涉足成立英屬處女島公司(BVI公司)運作。亨得利於2006年收購在英屬處女島註冊的三寶集團,為張瑜平處理BVI公司文件登記及資料申報的莫薩克.馮賽卡律師行,曾於2015年7月上旬電郵予亨得利及三寶,要求兩間公司提供同屬三寶董事的亨得利主席張瑜平及副總裁宋建文的資金來源及個人資料。 9 a8 [ r, y: b7 B) f8 I1 i0 R$ Q公仔箱論壇2 N0 P. B/ Q# T0 u. M4 Y
莫薩克.馮賽卡只要求填上的資料很簡單,只需當事人以剔號選擇適當的資金來源項目及簽名,補上住址證明文件、商業登記及銀行信函確認客戶身分,莫薩克‧馮賽卡遲至同年底仍未得到所需資料,唯有發出最後通牒,更主動謂會辭任三寶的BVI代理。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! H4 \& [. J: n- J) T8 ]3 D' o
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莫薩克‧馮賽卡提出辭任令亨得利及三寶措手不及,兩間公司的職員要求通融,到同年12月中旬補齊所有文件。當中更顯示三寶的營運資金,是來自三寶附屬公司的股息。銀行的資信證明文件亦顯示,張、宋兩人早於1995年及2004年,已於香港的銀行設有港元帳戶。作者: x-angel 時間: 2016-5-6 07:51 PM