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標題: [中國內地] 地下金融發達黑幫毒梟湧入漂白犯罪所得被指成「洗錢天堂」中國外交部駁傳言 [打印本頁]

作者: serrurier 時間: 2016-3-29 09:47 PM 標題: 地下金融發達黑幫毒梟湧入漂白犯罪所得被指成「洗錢天堂」中國外交部駁傳言

地下金融發達黑幫毒梟湧入漂白犯罪所得 被指成「洗錢天堂」中國外交部駁傳言公仔箱論壇' r9 p. F- y$ K8 u$ n1 r: P/ _

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美國媒體28日報道指，世界各地的詐騙大師、販毒集團和黑道幫派發現，中國是新的洗錢天堂，地下金融網絡相當發達，可以將黑錢洗白，再合法進入全球金融體系，西方執法機構莫可奈何。報道傳出後，中國外交部發言人洪磊對此回應說，中國過去不曾是、現在不是、將來也絕不會是所謂的國際洗錢中心。公仔箱論壇3 N9 I0 g8 I$ W; Z% ~

這篇報道來自美聯社，報道指隨着中國國際化，人與錢流往海外，經濟犯罪也一樣，包括以色列與西班牙的黑幫，北非的大麻販子以及墨西哥和哥倫比亞的毒梟都順勢而為，利用大陸與香港大洗黑錢，金額以數十億美元計，把他們的犯罪所得漂白之後，再流入合法的貿易與金融交易。5.39.217.763 y# J" Q, z" `' d" E8 ~) C
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法國裔以色列籍大騙子奇克里（Gilbert Chikli）就深知其中奧妙。根據美國聯邦調查局（FBI）資料，奇克里在兩年多時間內詐騙數以千計企業，金額高達18億美元，受害的包括許多美國公司，他雖遭定罪但逍遙法外，宛如成了詐騙宗師，吸引許多人模仿跟進。
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美聯社報道指，奇克里在以色列地中海港市阿什杜德（Ashdod）的別墅說：「中國已成為所有騙子的方便之門。」他宣稱他行騙所得有九成透過中國大陸和香港將黑錢漂白。5.39.217.768 j8 U5 n5 w# `: B6 M' q. {! w
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根據法國法院的文件，奇克里的詐騙手法相當大膽，他冒充企業高層主管或是情報機構人員，誘騙世界部分大企業的員工將錢轉到他的銀行賬戶，這種作法被稱為冒牌執行長或商業電子郵件詐騙手法。奇克里已遭法國法院定罪，並在缺席審判狀況下被判7年徒刑和罰款100萬歐元。儘管遭到通緝，但他在以色列過得自由自在。5.39.217.764 U1 G. K! v% Y) e- k o& u/ H9 u3 Y

報道指，奇克里因為詐騙有術，進賬甚豐，但銀行法規卻令他賺到的錢花不了。因此他必須使贓款變得合法，後來他發現中國是理想地點。早在2000年左右，即中國加入世貿組織的前一年，他就藉假進出口交易洗錢。他先將贓款弄到設在香港的空殼公司，然後用來購買大陸的商品，例如買20噸的鋼鐵，但是收買賣方開出銷售100噸鋼鐵的收據。他把商品賣掉後，就把錢轉到以色列，靠假單據讓那些錢看來像是正當的交易所得。4 K7 V( {! t" k* p) b% j( h8 k+ G) f* v/ @

報道稱，這類貿易洗錢法日益令美國當局憂心，根據美國司法部去年9月公開的起訴書，有3名哥倫比亞人以廣州為據點，主持全球洗錢網絡，為西班牙和墨西哥的販毒集團處理了50億美元黑錢。美國國務院本月發佈的報告還指責中國調查洗錢犯行不力，「美國執法機關認為中國未充分合作」。

針對該報道，中國外交部發言人洪磊28日在例行記者會上反駁說，中國政府簽署、批准並執行聯合國反洗錢和反恐融資的國際公約和決議，在這一領域積極開展國際合作。中方在這一問題上的立場、政策堅定不移。《環球時報》報道，中國經濟學家萬喆表示，目前無法確定這幾個例子是否確有其事，但即便是真的也是個例。他認為中國不太可能成為洗錢中心，因為中國是資本專案管制國家。

作者: serrurier 時間: 2016-3-29 09:48 PM

「地下錢莊」洗錢變隱秘

中國「地下錢莊」近年來日益成為各種犯罪活動轉移贓款的通道。反洗錢專家表示，在互聯網金融龐大的資金規模掩護之下，「地下錢莊」隱匿也更加方便，交易雙方的資訊不對稱機制也給「跨境洗錢」提供了方便；網絡交易破除了地域限制和時間限制的優勢，也給追蹤增添了難度。
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浙江警方去年底偵破一起通過NRA帳戶（非居民帳戶）實施資金非法跨境轉移的「地下錢莊」案件，嫌犯趙某利用數十家境外公司在境內開設的NRA帳戶跨境轉移人民幣超千億元。《經濟參考報》報道，警方在偵查中發現，趙某的反偵查意識極強，例如他在辦公地點周圍設置了9個攝像頭，可隨時通過手機查看；其公司所有電子資料全部在移動硬盤上操作，即插即用；為逃避打擊，一筆資金通常會經過數十道拆分、合併的「工序」才會最終流到境外。

警方搗毀該「地下錢莊」後，將所有的130多萬次銀行交易記錄全部打印出來，要耗費35000張紙，堆起來有3米高。除了該案外，「上海操縱期貨市場高燕案」的嫌犯就是通過「地下錢莊」將近2億元的非法獲利轉移出境。而在福建福清，以林玉蘭為首的犯罪集團，使用收集來的身分證件在多家銀行開設大量賬號，操控數以千計的「人頭賬戶」進行非法外幣、人民幣兌換業務。: t S+ ~: C& y
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「我們很難通過查詢賬戶資訊找到犯罪分子的蹤跡，」福清市警方無奈地表示，「有時候為了追查一筆資金的去向，偵查員要在全國好幾個城市飛來飛去，最後還往往是白跑一趟。」

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