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[亞洲]
工行回應馬德里分行被調查：正在依法解決
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作者:
qqonqq
時間:
2016-2-22 09:30 AM
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工行回應馬德里分行被調查：正在依法解決
中國工商銀行有關負責人就該行馬德里分行被當地警方調查一事接受記者採訪時表示，工商銀行高度關注事態進展。根據現在掌握的情況，馬德里分行是在配合當地警方對一起洗錢案件進行調查。在此事件還處在法院調查階段，沒有審理結論的情況下，不應對馬德里分行做出有罪推斷，我們對惡意中傷行為保留追究法律責任的權利。
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工行有關負責人表示，工商銀行歷來高度重視反洗錢與合規管理工作，始終堅持依法合規經營，嚴格遵守中國及各境外機構駐在國家和地區的反洗錢監管規定，建立了嚴密的反洗錢管理制度體系，認真履行客戶身份識別、可疑交易監控及報告等反洗錢法定義務，持續提升洗錢風險防控能力，持續增強內部控制的完整性、合理性和有效性。其中，工商銀行特別重視海外機構的反洗錢工作，在集團層面建立了分工明確的境外機構反洗錢管理體系，各境外機構按照屬地監管法規和總行要求，建立了由管理層負責、合規官統籌、合規部門牽頭、業務部門參加的反洗錢工作機制，建立了與屬地監管要求相適應的反洗錢組織架構和運行機制。
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工行有關負責人稱，根據總行掌握的情況，馬德里分行是認真遵守當地反洗錢規定和各項法律法規的，配置了反洗錢系統，聘用當地高管擔任合規審查官，而且定期按照監管規定向當地金融監管機構報送業務資料，監管機構未提出過任何意見。由於反洗錢工作本身的複雜性和特殊性，始終存在信息不對稱的風險挑戰。工商銀行總行一方面要求馬德里分行積極配合調查，另一方面也聘請律師介入事件，堅決依法維護分行和員工的合法權益。
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目前，工商銀行馬德里分行的營業工作一切正常，公司和個人客戶都照常辦理包括提款等各類業務。工商銀行將一如既往地支持馬德里分行在當地的發展
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