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[新加坡]
疑與1MDB有關新加坡查封洗黑錢戶頭
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作者:
qqonqq
時間:
2016-2-2 07:51 AM
標題:
疑與1MDB有關新加坡查封洗黑錢戶頭
路透社今晚引述新加坡金融管理局和商業事務局發出的聯合聲明說，新加坡正與大馬當局、瑞士和美國合作，聯手調查1MDB案件。
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“在這些調查中，我們尋找且持續向數家金融機構尋求信息，面試不同的人，並查封了大量的銀行戶頭。”
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有關聲明是繼瑞士總檢察長於上週針對1MDB事件展開刑事調查後所發出的聲明，且表明要調查1MDB可能違反瑞士法律，涉及一筆40億美元（約170億令吉）鉅款疑遭人不法挪用的案件。
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聲明說：“新加坡不容許使用其金融體係作為'避難所'或非法資金的管道。”
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調查中拒透露詳情
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聯合聲明指出：“他們已回應所有海外所尋求的信息，以及從有關同行中尋求信息，以協助我們的調查。
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有鑑於調查仍在進行中，現階段我們無法提供更多的詳情。”
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聲明補充，自去年中旬，新加坡金融管理局和商業事務局已對1MDB案件展開調查工作。
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