標題: [香港] 助電騙黨洗錢 男女落網 另涉其他案 涉款18億 [打印本頁]

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作者: serrurier    時間: 2015-11-25 12:58 AM     標題: 助電騙黨洗錢 男女落網 另涉其他案 涉款18億

助電騙黨洗錢男女落網 另涉其他案涉款18億
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上月中、港及印尼等地執法部門聯手在印尼破獲大型跨國電話行騙集團，香港警方之後循相關資料追查，昨拘捕兩名男女，他們涉嫌為行騙等犯罪集團洗黑錢，涉款逾18億元，當中680萬元與在印尼搗破的行騙集團有關，包括涉及兩宗港人受騙案件的265萬元。是次為首次有港人涉及該案落網。
2 ~5 S* n* D3 ~" Q& N8 WTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
6 m8 R3 C5 m+ d1 f- _+ W( C5.39.217.76被捕兩人分別為姓潘女子(37歲)及姓戴男子(43歲)，同為香港人，涉嫌洗黑錢相關罪名被通宵扣查。5.39.217.76: Q! R' z4 x& G& v6 g6 |; M: H
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涉港兩電騙案265萬贓款tvb now,tvbnow,bttvb6 [7 k" |' C  y; Q- ^* z4 B/ K

0 o( ]$ G, [/ x  k公仔箱論壇東九龍總區重案組第3隊總督察林焯豪表示，初步調查兩疑犯在今年5月至7月，透過空殼公司開設7個銀行帳戶，涉嫌處理逾18億元可疑交易款項，當中包括上月在印尼破獲的大型電話騙案集團約680萬元贓款。警方已查封兩人所有涉案銀行帳戶及扣查1900萬元存款，相信當中約265萬元涉及兩宗香港發生的電話騙案，兩名受害人分別於5月及6月被騙100萬元及190萬元，警方稍後會聯絡事主跟進。公仔箱論壇- Z/ z  \6 D2 D7 `* M

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. [( @& l7 I4 D! H6 @; oTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。據悉，潘姓女疑犯為中環一間兌換店的職員，疑她利用工作之便及對行業規避監管的認識，招攬任職倉務員的戴某以個人名義開設空殼公司及多個銀行戶口，為不法分子將犯罪得利益清洗及匯至海外不明地點的帳戶，其任職的兌換店則與案無關。
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# @7 K( q/ D& d) D& D公仔箱論壇消息稱，五地執法部門聯手破獲跨國大型電話騙案集團後，香港警方電騙專案小組根據相關資料循洗黑錢方向調查，鎖定兩名目標男女。昨午3時許，探員兵分兩路，在秀茂坪拘捕戴某，並在港島拘捕潘女。警方指行動仍然繼續，不排除再有人涉案被捕。
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上月中、港、台、印尼及柬埔寨五地執法部門聯手破獲跨國大型電話騙案集團，分別在印尼、柬埔寨及菲律賓多個目標地點拘捕逾400人，最少涉及香港431宗騙案，涉款1.18億港元，集團透過兩岸三地的地下錢莊，在受害人繳款後短時間內將騙款匯至海外。

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