公仔箱論壇 - Powered by Discuz! Board

標題: [美洲] 被指邊防政策較寬鬆罰款偏低加機場兩年半內檢華1500萬「黑」錢 [打印本頁]

作者: serrurier 時間: 2015-8-5 02:19 AM 標題: 被指邊防政策較寬鬆罰款偏低加機場兩年半內檢華1500萬「黑」錢

被指邊防政策較寬鬆罰款偏低 加機場兩年半內 檢華1500萬「黑」錢
　　5.39.217.76* C: |5 ^% u3 W5 ]
[attach]3159031[/attach]
& h/ z) ]3 Z) i7 x( j
有專家指加拿大所實施的邊防政策較為寬鬆，即使海關人員起出無申報的大筆現金，違規者要支付的罰款額卻很低，令本國國際機場成為中國洗黑錢者把大筆資金運入加國的主要目標。另外有洗錢者被指在香港重金僱人，把非法金錢運入加國。tvb now,tvbnow,bttvb( K) i$ Q* e8 ?1 k' f0 @

據《省報》（The Province）透過《資訊自由法》（freedom of information）取得的資料，加拿大邊境服務處（CBSA）海關人員於2012年6月至2014年12月，在多倫多和溫哥華國際機場（YVR）執行任務期間，從869個中國公民起出15,019,891元未申報現金或諸如股票的貨幣工具，其中大約1,000萬元是關員在YVR起出的。其中最高金額的一個月是在去年8月，關員在37宗個案裏從中國公民起出合共近74.5萬元無申報款項。最近的資料亦顯示，在YVR所起出的無申報金錢中，大約60%是來自中國公民。

有洗黑錢調查員形容，CBSA在關卡所起出的款項，只是冰山的一角。
5.39.217.76' `( }$ P- w$ v% X) x
根據美國反洗黑錢機構Global Financial Integrity，中國在過去10年有多達1.25萬億美元的非法金錢流出，單是2012年中國便有2,495.7億元非法金錢被人轉移到海外。* S% R: n1 x i& Q7 a, X
# K& |8 e; K& w. v$ K- i
儘管加拿大被指是一些中國洗錢者用來洗錢的主要目的地，但是縱使旅客在攜帶逾1萬元款項過關時無申報，加國作出的罰款額相當低，最高僅5,000元。相較之下，美國的罰款額高得多，最高為50萬元。

「在香港聘人運黑錢到加」
* \1 H& y3 s% f; J* A" U! m( w& ~7 o
有專門追蹤黑錢的專家稱，其中一個個案是一個中國男子懷著相信是貪污所得的4.5億元，並於過去多年在加進行洗黑錢，以便把黑錢變作乾淨錢。

專家又稱，有洗黑錢者在加購買數以百萬元計的物業，他們不理會物業的叫價是多少，懷疑他們有部分是中國貪官，他們運用此途徑去洗黑錢。6 }4 P/ ]/ |8 j5 i# L, t1 ?

此外，洗黑錢法專家杜海姆（Christine Duhaime）指出，不少中國洗黑錢者在香港重金聘人，把非法金錢運入加國，也有中國洗黑錢者利用發票的方式，把黑錢非法轉移到加國。

作者: serrurier 時間: 2015-8-5 02:20 AM

偷運17萬僅罰2500元公仔箱論壇' I# o, B" I: Q* d' ]
tvb now,tvbnow,bttvb" D' `+ y. m' {
根據加拿大邊境服務處（CBSA）的文件，一個中國男子數年前把合共177,500元的一卷卷美元和加元，藏在行李箱暗格、衣服和錢包裏，過關時未有向本國海關申報，結果獲放行，僅被罰款2,500元。
. a- X3 x2 h( J
據《省報》（The Province）報道，文件顯示，事發於2012年6月，該男子在過關時沒有向CBSA如實申報，其後還是被醒目的關員發現。當時該男子向CBSA關員作出解釋，表示他準備用該筆現金去購買房子或汽車。

法例規定須如實申報& b* i# U6 J6 p% _' G9 r( C

根據加拿大法例，加拿大沒有設定外國旅客攜帶現金出入境的上限，然而為了打擊國際金融犯罪，防止不法分子洗黑錢，故此只要攜帶任何現金或貨幣工具，諸如股票、債券或銀行匯票，總值相當於1萬加元或以上，均必須如實申報。

最後該男子獲准攜帶上述17萬元現金，離開溫哥華國際機場，他只是被罰款2,500元而已。

歡迎光臨公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)