標題:
[美洲]
被指邊防政策較寬鬆罰款偏低 加機場兩年半內 檢華1500萬「黑」錢
[打印本頁]
作者:
serrurier
時間:
2015-8-5 02:19 AM
標題:
被指邊防政策較寬鬆罰款偏低 加機場兩年半內 檢華1500萬「黑」錢
被指邊防政策較寬鬆罰款偏低
加機場兩年半內
檢華
1500
萬「黑」錢
( N% V8 m- P y( D+ ^& p9 }公仔箱論壇
公仔箱論壇4 Z6 Q8 \. x4 j! b4 G8 A& p
[attach]3159031[/attach]
8 A P W( p9 J; z; ?
- o/ v$ T3 U& q
有專家指加拿大所實施的邊防政策較為寬鬆，即使海關人員起出無申報的大筆現金，違規者要支付的罰款額卻很低，令本國國際機場成為中國洗黑錢者把大筆資金運入加國的主要目標。另外有洗錢者被指在香港重金僱人，把非法金錢運入加國。
5.39.217.76' h5 K+ o( |$ T
5 o5 O1 `% L, d+ X0 S
據《省報》（
The Province
）透過《資訊自由法》（
freedom of information
）取得的資料，加拿大邊境服務處（
CBSA
）海關人員於
2012
年
6
月至
2014
年
12
月，在多倫多和溫哥華國際機場（
YVR
）執行任務期間，從
869
個中國公民起出
15,019,891
元未申報現金或諸如股票的貨幣工具，其中大約
1,000
萬元是關員在
YVR
起出的。其中最高金額的一個月是在去年
8
月，關員在
37
宗個案裏從中國公民起出合共近
74.5
萬元無申報款項。最近的資料亦顯示，在
YVR
所起出的無申報金錢中，大約
60%
是來自中國公民。
6 z' D# P$ O; A5 H! A4 ?. T6 OTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
3 E' m0 f0 v/ d) J6 I+ |% UTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
有洗黑錢調查員形容，
CBSA
在關卡所起出的款項，只是冰山的一角。
) b0 u4 P5 t* l8 ~5.39.217.76
tvb now,tvbnow,bttvb6 E9 ?$ w; a4 v) D, Y, t4 Y" ]) A2 g6 n1 E$ w
根據美國反洗黑錢機構
Global Financial Integrity
，中國在過去
10
年有多達
1.25
萬億美元的非法金錢流出，單是
2012
年中國便有
2,495.7
億元非法金錢被人轉移到海外。
5.39.217.76 L h% t* o8 U
6 q4 N5 c3 ^+ f: Y6 G. b
儘管加拿大被指是一些中國洗錢者用來洗錢的主要目的地，但是縱使旅客在攜帶逾
1
萬元款項過關時無申報，加國作出的罰款額相當低，最高僅
5,000
元。相較之下，美國的罰款額高得多，最高為
50
萬元。
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 z- w) J# [) ?* |
3 i& M5 x) M/ [/ {
「在香港聘人運黑錢到加」
公仔箱論壇! }, j4 _! j- o& _# G- z" F6 E4 V
: w3 x9 W. e0 U S/ s2 k3 ~, Mtvb now,tvbnow,bttvb
有專門追蹤黑錢的專家稱，其中一個個案是一個中國男子懷著相信是貪污所得的
4.5
億元，並於過去多年在加進行洗黑錢，以便把黑錢變作乾淨錢。
5.39.217.76( U$ G5 P3 H! B& i; ^6 ?7 p
公仔箱論壇" C& s& G+ n) C+ |
專家又稱，有洗黑錢者在加購買數以百萬元計的物業，他們不理會物業的叫價是多少，懷疑他們有部分是中國貪官，他們運用此途徑去洗黑錢。
' o3 T2 v9 f& o- s" x* H3 t, T6 i
公仔箱論壇4 }& W$ b- M9 S
此外，洗黑錢法專家杜海姆（
Christine Duhaime
）指出，不少中國洗黑錢者在香港重金聘人，把非法金錢運入加國，也有中國洗黑錢者利用發票的方式，把黑錢非法轉移到加國。
作者:
serrurier
時間:
2015-8-5 02:20 AM
偷運
17
萬僅罰
2500
元
0 j5 j8 x$ F% Y VTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
+ E7 Y! Q4 b& u( V) }1 w3 B
根據加拿大邊境服務處（
CBSA
）的文件，一個中國男子數年前把合共
177,500
元的一卷卷美元和加元，藏在行李箱暗格、衣服和錢包裏，過關時未有向本國海關申報，結果獲放行，僅被罰款
2,500
元。
公仔箱論壇' N0 Q2 J, A. a
5 X1 d o* U* g+ e- F
據《省報》（
The Province
）報道，文件顯示，事發於
2012
年
6
月，該男子在過關時沒有向
CBSA
如實申報，其後還是被醒目的關員發現。當時該男子向
CBSA
關員作出解釋，表示他準備用該筆現金去購買房子或汽車。
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( o+ z" t8 J9 y: [
4 J- m; w8 V( r5.39.217.76
法例規定須如實申報
/ `, G0 J4 V* M3 p, @1 R
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 z# \8 }6 y- |- D) |
根據加拿大法例，加拿大沒有設定外國旅客攜帶現金出入境的上限，然而為了打擊國際金融犯罪，防止不法分子洗黑錢，故此只要攜帶任何現金或貨幣工具，諸如股票、債券或銀行匯票，總值相當於
1
萬加元或以上，均必須如實申報。
, l/ T: R2 Z6 S' `( g0 ctvb now,tvbnow,bttvb
5.39.217.76! H5 w5 z7 D4 v
最後該男子獲准攜帶上述
17
萬元現金，離開溫哥華國際機場，他只是被罰款
2,500
元而已。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)
Powered by Discuz! 7.0.0
