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標題: [馬來西亞] WSJ公布“26亿门”文件迂回汇款模式如出一辙 [打印本頁]

作者: angel987 時間: 2015-7-7 08:44 PM 標題: WSJ公布“26亿门”文件迂回汇款模式如出一辙

美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。
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《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。

一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。
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选前海外汇款给纳吉公仔箱論壇/ i4 e4 Z, _+ ^! K, G$ h. o
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上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。

文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。公仔箱論壇1 O% I9 \1 K. K) J1 M( h! i& }

海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。

而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。公仔箱論壇4 P- R7 V. K1 x

文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。
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这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& Y; s. E* s3 n: i  M, L% L
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两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。tvb now,tvbnow,bttvb9 s+ }+ Y/ Y0 G
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大选后两轮本地汇款tvb now,tvbnow,bttvb1 |9 X* M7 \( n) a$ Q0 H7 r
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至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。
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在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。

随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。0 b! v: N) I6 @: v2 J
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根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。tvb now,tvbnow,bttvb/ S- Z+ w. Q4 n
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如出一辙的汇款模式

最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。5.39.217.76: b: |9 @$ p4 G
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接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。1 Q0 w' ~5 ~$ d! S+ K

同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。
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由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。

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