標題: [馬來西亞] WSJ公布“26亿门”文件 迂回汇款模式如出一辙 [打印本頁]

---

作者: angel987    時間: 2015-7-7 08:44 PM     標題: WSJ公布“26亿门”文件 迂回汇款模式如出一辙

美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。
7 O& L6 u7 p% U; n5.39.217.76. @" a5 K0 E  G# g+ P
《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。
+ S" q& M+ H- Y' A+ `
% ?7 G6 ]( F" Y" r+ t5 \一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。
6 l* E9 u/ b0 QTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇* N3 H/ |* M* U! r

1 I, r  o. k" N6 PTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。选前海外汇款给纳吉TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ M/ a$ L$ }; I; `+ o5 D( N! [. z

; b# _' c$ x4 H1 Z6 E" G上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。tvb now,tvbnow,bttvb8 p' |+ J& a, J( Q! @# [6 n, S
5.39.217.768 G" F0 t" j1 I0 b. W
文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。6 o5 E, K1 W8 U$ H6 W) z" X

) y. ^7 M& c0 Q" N* F公仔箱論壇海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。公仔箱論壇, m, L+ d- W; d

8 e$ f/ [/ Y- ?2 }" o, KTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。
; e; t$ B; L! R6 S+ D" i7 O公仔箱論壇+ t4 f5 [! A6 \0 F
文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。5.39.217.76" S; v$ B/ K) c- m0 g
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" \% C, q1 G% D0 j
这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 |8 o* r9 N; k2 i. k  x0 j

9 L' ?1 R; f' p. s# U1 t! Ctvb now,tvbnow,bttvb两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. G  _! [! S  T  U5 `. h
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& Y# U3 |6 F; @" A: U& U+ h, e" ^
大选后两轮本地汇款5.39.217.76- I) K. Y1 k$ ~

# A4 c+ Y. v. \7 R至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。
/ x/ Q2 Z+ Q9 a( ^+ H9 X* ]. Jtvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb) G0 H& y0 _+ z) f6 I- s4 N* @( V1 T$ p
在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。
( s! r; `6 D9 W9 V# N3 u" o0 nTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
, _2 q* m2 Y+ m& O; ]! d6 E; N随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。
- U$ V; n; H4 x+ `( }0 Ftvb now,tvbnow,bttvb9 K2 }: c7 \* |: c
根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。
, o! G! L- p  G# C) z公仔箱論壇
" W' N: F4 b- P9 r$ n* A. K公仔箱論壇如出一辙的汇款模式
5 P6 i0 M0 ]% b, b+ c  ~tvb now,tvbnow,bttvb
9 Q. S+ N$ S8 ]7 p$ h5.39.217.76最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。" |3 h5 ^9 L1 ~" d

% q9 m9 Z5 D" ~% S7 n接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。5 N6 F! N2 d9 B2 `- J

* [3 j5 t* L9 U" ]同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。" o. e* Z- `; z! ?" {
5.39.217.76' ^/ s1 G* l3 _1 r
由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。

---

歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)

Powered by Discuz! 7.0.0