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標題: [馬來西亞] WSJ公布“26亿门”文件 迂回汇款模式如出一辙 [打印本頁]

作者: angel987    時間: 2015-7-7 08:44 PM     標題: WSJ公布“26亿门”文件 迂回汇款模式如出一辙

美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后,首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件,以佐证其报道。
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《华尔街日报》声称,这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。tvb now,tvbnow,bttvb2 B& x" r# r# y

/ P( y% ?0 @0 k1 V9 d5.39.217.76一些文件的细节,如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字,已被遮蔽。
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选前海外汇款给纳吉5.39.217.76! S% Q* [  W+ q. `6 Z9 a4 ]0 j

6 F5 k7 j, G0 t上述文件包括银行汇款记录。据称,这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。
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9 F1 J/ u( X& i% z* pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。文件显示,这些钱共分成3轮汇款,其中两轮是国内汇款,一轮是海外汇款。
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海外汇款涉及最大笔金额,在2013年大选前过账。
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$ \! Q6 `9 T6 }4 uTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。而另外两轮较小款额的汇款,则是在大选结束许久后,通过本地公司汇钱。) ?; e- y% a: g

% ?5 ?9 E3 `- }" I' o5 p( w/ z8 eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。文件显示,唯一一轮海外汇款,共涉及两笔款项,分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元,在2013年3月21日与同年3月25日,汇入据称是纳吉的户口。
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这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp,通过Falcon Private银行汇款。
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1 j: ~) p6 f% Q' u9 ztvb now,tvbnow,bttvb两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。
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大选后两轮本地汇款
4 A  [4 f: @3 S7 K1 q; HTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
1 l* S( E) v+ u6 Z至于两轮本地汇款,则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证,则是手填的汇款申请书。" {; T0 d6 ^  W  V/ W' J

7 ^8 @+ {5 J. _6 P1 f& G: m/ H在2014年12月的汇款中,一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着,Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。
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随后,Ihsan Perdana公司在同年12月26日,分别把2700万令吉与500万令吉,汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。) B: W; p9 \, n! k4 D1 _/ C
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根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书,它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。5.39.217.763 e' E' ~6 ~( @" j6 A
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" ]& N( c1 ?1 u0 J* L8 g, U4 t  [
如出一辙的汇款模式* W' V4 O$ m+ C9 _3 E0 @

5 ~4 n' i" j9 M# }$ F+ r最后一轮的汇款则是在2015年2月完成,采取如出一辙的迂回汇款模式。首先,SRC公司在2月5及6日,分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内,把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) l/ w: p$ C# P' v! h; s
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 q  ?* t9 J. q" [- K
接着,Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉,汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。
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同样的,根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书,汇款细节阐明,这是用来进行企业社会责任的活动。5.39.217.764 {& w8 y, n4 o$ L& s

' X3 G2 v1 k! U/ W2 W6 `6 O; W* y由总检察长阿都干尼牵头,三个执法机构联手组成的调查特工队,已在上周五(3日)突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司,并向这三家公司取得文件。




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