標題: [馬來西亞] WSJ公布“26亿门”文件 迂回汇款模式如出一辙 [打印本頁]

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作者: angel987    時間: 2015-7-7 08:44 PM     標題: WSJ公布“26亿门”文件 迂回汇款模式如出一辙

美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。! s8 P7 z$ F( y4 A, ~! W& o3 X

; j2 D1 k  X- v6 ]/ Q7 u: W公仔箱論壇《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。
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% a4 y2 ^9 h$ U, [$ r9 H* k6 N! V一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 S9 K. S6 `' \( `
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0 x4 h: g" |$ B5.39.217.76选前海外汇款给纳吉
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上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。
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5 r4 }# L3 F% Y5 c文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。
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海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。
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' o) A* N) g' P7 ~5.39.217.76而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。5 H' _$ D7 K2 \- T) h7 ^! y7 D3 S' f
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文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。tvb now,tvbnow,bttvb1 y& S# w0 `9 F% _, T

8 ]9 j, i: n  S$ o2 ?) \+ h5.39.217.76这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- Z* j. m( c4 S
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两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。
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大选后两轮本地汇款公仔箱論壇7 ^* G6 K9 u, H$ D% o' B. k
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至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。公仔箱論壇& t9 L2 y: I5 f6 V9 ]) F' o0 V

7 ~- F4 c& u) q1 stvb now,tvbnow,bttvb在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。tvb now,tvbnow,bttvb8 ~( W' W( R! M4 L6 k: j9 m% d$ `
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随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。公仔箱論壇. ~  D1 T  }+ O. u$ S
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根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。
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# A- G: P1 H  t* e- a, z0 A0 M5.39.217.76如出一辙的汇款模式/ E7 s% |- i/ k! R0 c. y
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最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。0 n0 g+ P6 o4 E% h' l* E
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接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。
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* i5 n/ U7 _: L9 H' W: a, Ktvb now,tvbnow,bttvb同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: l9 Y  e  {$ m+ t% I" z

# O9 b! A4 G2 B7 `2 w: A公仔箱論壇由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。

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