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[中國內地]
銀行夫妻員工集資詐騙超7億
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作者:
nt1972
時間:
2015-5-21 04:54 AM
標題:
銀行夫妻員工集資詐騙超7億
以開展銀行驗資、幫助客戶打銀行流水、幫信貸客戶“過橋”等銀行業務為借口，廣東四會市某銀行夫妻員工承諾支付3分至5分月息的高額回報向事主借錢，進行非法集資超過7億元。
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肇慶警方20日表示，經過肇慶、四會兩級警方近3個月偵查，該特大集資詐騙案涉嫌人陳梅、黃賢(均為化名)在深圳落網。
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警方通報，四會警方自1月7日以來，多次接到梁某華、梁某成、邵某榮等多名事主陸續報案，稱被一名叫陳梅的女子及其丈夫黃賢以四會市某銀行工作人員的身份，用開展銀行驗資、幫助客戶打銀行流水、幫信貸客戶“過橋”等銀行業務為借口，向事主承諾支付3分至5分月息的高額利息回報，利用偽造印章、虛開銀行賬戶等手段實施詐騙，涉案金額高達7億多元。
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經過近3個月的肇慶、四會兩級警方專案組調查取証查明，陳梅原為銀行職員，其丈夫黃賢為該銀行某部門的領導。夫妻2人均有機會接觸銀行大額存貸款的客戶，已取得事主信任。
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警方稱，大部分事主從2011年開始就借錢給陳梅，後來發展到有人主動借錢給他們，甚至有人最多借給陳梅1.3億元。
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2014年4月中旬，陳梅辭職，但仍自稱銀行職員，穿著工服向事主借款。期間，陳梅與其他涉案人員分別在廣東、山東、江西、江蘇等地以投資形式開設數間公司，以及用集資款項購買房產和汽車、奢侈品等物，且這些公司大多是虧損和根本沒有經營。由於陳梅所集資的資金大部分需要還本付息等，只好“拆東牆補西牆”，2014年9月資金鏈斷裂，大部分事主資金無法收回。
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去年9月，陳梅感覺風聲不對逃離四會。專案組民警經過大量排查，鎖定了陳梅的藏身地點在深圳南山某小區，今年4月1日將陳梅夫婦抓獲。
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陳梅夫婦供認，在逃亡期間，仍然以付高額利息為誘餌，以“搭橋”之名向人借錢。嫌疑人稱，他們是准備再“借”一筆錢後逃亡國外，護照早已准備好了。
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