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標題: [歐洲] 17名華人涉在西班牙洗黑錢被判入獄不得保釋 [打印本頁]

作者: nt1972 時間: 2015-5-20 04:50 AM 標題: 17名華人涉在西班牙洗黑錢被判入獄不得保釋

據西班牙歐浪網報道，5月11日，西班牙國家憲兵發起的“毒蛇行動”一共逮捕27名華人。19日馬德里高等法院司法部宣布，在一審中，有17人因有確實証據參與洗黑錢網絡被判關押在監獄中，不得保釋；另外9人在支付1萬到2萬歐元的保釋金後可以釋放。其中只有一人被釋放，但是法院沒收了他的護照，防止他離開西班牙境內逃往其他國家，並且有義務一個月出庭兩次。

上周的“毒蛇行動”中警方共逮捕27人，他們被指控偷稅漏稅1400萬歐元，以及洗黑錢超過3億歐元。除了這27人被逮捕之外，國家憲兵還在這次行動中指控47人，並且對另外65人記錄在案。

在這次行動之前，西班牙政府與有關部門已經針對這一華人偷稅、漏稅和洗黑錢的犯罪網絡調查兩年多時間。這次行動中被逮捕的大多數都是中國人，有少部分的西班牙人，他們被共同指控犯有洗黑錢、黑工、走私、偷稅漏稅等多項罪名。在行動中國家憲兵除了逮捕犯罪嫌疑人之外，還針對cobo calleja的一些倉庫挨家挨戶的搜查。

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