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標題: [中國內地] 內地嚴查地下錢莊轉移資金 [打印本頁]

作者: qqonqq 時間: 2015-4-17 12:18 PM 標題: 內地嚴查地下錢莊轉移資金

4月17日電／香港股市熾熱，有港人身藏巨款過關被捕，疑涉替地下錢莊運鈔來港交客戶炒股，而澳門賭場的貴賓廳，更被指是依賴地下錢莊替賭客把巨資匯往澳門。中國人民銀行等五個部門昨日聯合發出通知，由昨日起至年底，在全國範圍開展打擊利用離岸公司，和地下錢莊轉移贓款的專項行動。有澳門博彩業內人士指出，今次中央擴大反貪行動，勢令貴賓廳生意雪上加霜。由於港股逾二千億交投中，涉及地下錢莊資金微乎其微，料不會影響本港股市。
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　　星島日報報道，根據中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統一部署，中國人民銀行聯合公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國家外匯管理局發出通知，由昨日起至年底，在全國範圍開展打擊利用離岸公司，和地下錢莊轉移贓款的專項行動，而今次行動重點，是針對地下錢莊的違法犯罪活動，就利用離岸公司帳戶、非居民帳戶等，協助貪污賄賂向境外轉移犯罪所得及其收益的犯罪活動等，進行集中打擊。 tvb now,tvbnow,bttvb9 |6 d# ]0 J4 @+ M0 g( h
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　　此次專項行動是反腐敗國際追逃追贓「天網」行動的重要組成部分。通過專項行動，破獲一批地下錢莊，打擊一批非法經營據點，搜出一批貪污賄賂等上游犯罪活動人員，並懲處一批違法犯罪分子，最大限度切斷貪污賄賂等犯罪的違法所得及其收益的轉移通道，以維護國家正常的金融管理秩序。 5.39.217.761 ~) d3 c- M7 ]3 y. ?, X5 k

　　事實上，於本周一中國人民銀行召開二○一五年反洗錢形勢通報會，會議中分析近期國內外洗錢活動的威脅、風險和類型趨勢，並通報國內反洗錢工作進展和反洗錢資金監測情況，同時交流金融機構反洗錢的工作經驗，以及部署下一階段反洗錢工作任務。
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　　過去澳門博彩業的貴賓廳生意，主要靠地下錢莊匯款來支持，由於賭客可利用博彩中介人調撥資金洗黑錢，貴賓廳成為中央反腐運動的打擊對象。近日港股熱炒，亦有指涉及地下錢莊非法把資金匯來香港炒股。受到中央致力打貪行動，已令到內地一眾高官、豪客和商人減少到澳門豪賭，貴賓廳生意亦一落千丈。再者，因銀聯卡持有人到澳門賭場，透過刷卡進行非法的虛假交易套現，容易成為洗黑錢的途徑，故去年七月澳門政府已限制賭場使用銀聯卡套現，加上又縮短中國過境旅客留澳天數，減低中國賭客赴澳賭博的恒常性。

　　有份經營十六浦賭場的實德環球（487）副主席馬浩文表示，中央反貪腐行動的目標清晰，今次擴大反貪行動，勢令貴賓廳生意雪上加霜，相信行業情況慘淡仍然會維持一段時間。他又指，在中國改革人民幣的政策上，行動上要配合金融發展，所以要打擊洗黑錢活動，故在匯款方法未有完善方案之前，相信貴賓廳生意仍會持續低迷。馬浩文續稱，部分貴賓廳已經改善經營策略，改為吸納小注碼的賭客，由過去數百萬元至千萬元的賭客，降為數十萬元並以鄰近地區的廣東客為主。

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