標題: [中國內地] 男子勾結銀行十餘內鬼7年盜用5億多元存款 [打印本頁]

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作者: qqonqq    時間: 2015-2-15 11:57 AM     標題: 男子勾結銀行十餘內鬼7年盜用5億多元存款

2月15日電／5億餘元銀行存款在7年間不翼而飛，近期，湖北東風公司社保中心挪用公款案在湖北省高院二審開庭，一個連續作案14起“偷盜”銀行巨款的大案浮出水面。 tvb now,tvbnow,bttvb) S9 G1 m& c. Q2 ?9 g/ F7 c7 C

2 w+ ?1 E) d0 R" o* `2 {+ F( J　　記者調查發現，近期浙江等地爆出的存款“丟失”案件實為金融詐騙，監管部門已經明確要求專項查處內外勾結詐騙客戶存款案件。
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1 j) c0 J$ H- k, }/ K  E9 z　　用錢開道 tvb now,tvbnow,bttvb6 y# ]6 |) K( v; j: _& e- w$ v6 n
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　　7年時間連續作案14起
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3 j! I( L4 l3 L5 ^. i, wtvb now,tvbnow,bttvb　　2010年1月，東風公司社保中心發生一起挪用公款案。在一次例行檢查中，該中心發現1億元存款不翼而飛。令人意想不到的是，這一案件牽出一個角色眾多的犯罪團夥，其在7年裡連續作案14起。 2 h4 l1 q0 ^( Y. G& I1 w

- k9 P  B6 Q0 a( s& q$ d, b　　據辦案人員介紹，李志勇是這張犯罪網絡的核心。檢察機關查明，2003年至2009年，李志勇以給中間拉款人及存款單位財務負責人高額好處費為誘餌，將存款單位資金“引存”到指定銀行，隨後對銀行工作人員進行拉攏腐蝕賄賂，內外勾結，將存款單位存入銀行的資金轉入自己控制的賬戶，總額超過5億元。 : t# h( F  D. R
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　　隨著調查展開，一條用錢開道、靠大手筆好處費發展起來，由銀行內部人員、企事業單位內線、資金販子組成的利益鏈浮出水面。
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/ d, B. e# s4 V9 X' P　　記者統計發現，“灰金”利益鏈各環節從中分得好處費達1億餘元。而截至2010年1月案發，共有1.89億元存款尚未歸還。1 B# M' Q! T' l8 s

$ T( n$ Q# g# `  P  [tvb now,tvbnow,bttvb“銀行魅影” . {1 B% P7 `1 s* P" E" h

3 D- p( P5 n- _( E( ^　　十多“內鬼”協助轉出存款 tvb now,tvbnow,bttvb* O  n! u7 R# Y% L# v
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　　在這個過程中，銀行“內鬼”扮演重要角色。既有協助造假、盜劃的核心人員，又有“盡力幫忙”的支行高層，共同上演了“銀行魅影”的醜劇。
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) r- W) i1 q$ ~+ c( G) q% m2 X公仔箱論壇　　建行武漢江岸永清支行行長陳輝、工行武漢香港路分理處副主任晏曉等代表的，則是“開綠燈”“打掩護”的角色。在2006年至2007年李志勇先後兩次挪用東風公司近4000萬元、挪用保利公司1.1億元，陳輝授意下屬櫃員大開方便之門，確保李志勇順利用假章假印鑒把企業存款轉出。記者翻閱武漢市中院的一審判決書，發現這樣的“蠹蟲”達十多人。 5.39.217.764 i% \& `/ Y: d) o/ w3 [

" L9 }% J2 A) t1 j- r4 J  l! E　　新聞分析 $ \. m4 i3 V+ x+ E5 R

1 |, Q$ I8 i# B1 E) D! E" U3 Ctvb now,tvbnow,bttvb　　銀行“三鐵”緣何形同虛設 公仔箱論壇) s, N8 L# }6 }: [5 T7 ]. g
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　　銀行素有鐵賬、鐵款、鐵算盤“三鐵”之稱，為何還會發生儲戶存款“丟失”案件？“攬儲至上”的經營觀念為存款詐騙等違法犯罪行為帶來隱患。有的銀行為了拉存款，在利息之外還給予大額存款2%-4%的“好處費”，而其中有些存款從一開始就落入了犯罪分子的騙局。有的銀行相關制度執行不嚴，風險防控意識不強，給了不法分子可乘之機。部分銀行出事後“捂蓋子”，變相縱容了不法分子，使得李志勇得以在長達7年的時間裡，從最初盜用1000萬元、2000萬元直至盜用5億多元資金而未被發現。
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　　“盜術”揭秘
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/ g( S& w* y; a　　偽造調換印鑒卡 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 A9 A! w* B- R* Q8 ?

) A, H2 Z3 h& A2 m6 n5 t; K" v* F　　在2009年挪用東風公司社保中心1億元銀行存款案件中，李志勇通過資金掮客說服東風公司社保中心將1億元存款轉至中信銀行武漢梨園支行，並安排客戶經理潘曉翔上門辦理開戶手續。潘曉翔隨後將蓋有東風公司社保中心公章、財務專用章和法定代表人私章的預留印鑒卡交給李志勇，用私刻的印章偽造虛假開戶資料。此後，潘曉翔用假資料、假印鑒控制東風公司開戶、轉賬，輕鬆盜走1億元存款。
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" y2 D3 V1 a: }! \! v0 [; J偽造存款證實書 tvb now,tvbnow,bttvb/ M5 Q. ~4 b# y( Z( J) i$ M3 p
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　　2007年3月，李志勇購買了虛假的空白存款證實書、私刻了建行某支行公章及櫃台人員印章，在銀行“內鬼”協助下偽造了東風公司社保辦2000萬元的存款證實書。隨後，李志勇利用真實的存款證實書，假冒東風公司法定代表人簽名，偽造了《擔保意向書》等資料，為自己的公司辦理質押貸款1800萬元。
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　　假扮銀行工作人員 ) ?3 q! ^& g/ F6 O

# |0 {8 J& L4 r- Q# r2 |TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。　　此外，李志勇還假扮銀行工作人員進行行騙。2009年初，李志勇以高額好處費“誘儲”，隨後挪用了保利博高華在建設銀行武漢解放公園路支行的1.1億元巨額資金。當保利財務人員發現賬戶有問題後，李志勇為掩蓋犯罪事實，夥同保利財務總監代小勇，找借口將名義上還有9000萬元存款的銀行賬戶轉至工商銀行。 公仔箱論壇2 v# b. n* U- ~3 ]. f

' |' @( D7 {: J  }3 c5.39.217.76　　荒誕的一幕出現了—根據保利公司財務人員梅園的證言，在工行某支行，“客戶經理”李志勇帶她到會計櫃台辦理了開戶手續。此後，李志勇為掩蓋工行賬戶並無實際存款的事實，兩次繼續假冒工行工作人員向保利公司提供了偽造的工行對賬單。

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