標題:
[香港]
承認缺失 已徹底改革 滙控瑞士私銀被揭助客戶逃稅
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作者:
serrurier
時間:
2015-2-10 10:07 PM
標題:
承認缺失 已徹底改革 滙控瑞士私銀被揭助客戶逃稅
承認缺失 已徹底改革 滙控瑞士私銀被揭助客戶逃稅
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滙豐控股（
005
）爆出瑞士私人銀行助客逃稅事件，據國際偵查報道記者聯盟（
ICIJ
）日前公布調查報告直指，滙控旗下滙豐瑞士私人銀行多年來為軍火商、逃稅人士及鑽石商等處理秘密帳戶，從中賺取不菲的利潤。滙豐瑞士私銀當年管理資金高達一千億美元（約七千七百五十億港元），而有關帳戶涉及高達十萬人。滙控承認缺失，並已徹底改革。
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滙控回應報告時表示，對過去的合規和監控缺失直認不諱，並會對此負責。滙控指出，自一九九九年收購瑞士私銀業務後，沒有將此與滙控完全整合，以致旗下滙豐瑞士私銀的合規和盡職審查的標準顯著低落。該集團又指，瑞士私人銀行業的運作模式過去一直與一般銀行業有別，以保密性極高見稱，這可能導致滙控一些客戶沒有全面履行其納稅義務，但強調近年旗下的私人銀行，尤其瑞士私銀，已徹底進行改革，該行的戶口數目已由二
○○
七年的三萬零四百一十二個，減少至去年底的一萬零三百四十三個，同時在調查事宜上與當局緊密合作。
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帳戶涉十萬人
管理
7750
億
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滙豐瑞士私銀於二
○○
七年時所管理的資產規模達一千億美元，現已減逾四成。該行行政總裁
Franco Morra
表示，該行始於
○
八年進行改革以防止逃稅和或洗錢事件重現。
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新的管理層已全面修正業務，包括結束未符高標準的帳戶及確保高合規的管控，同時無意再與未符金融犯罪合規標準的客戶有往來，強調不再接受舊式的業務模式。
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ICIJ
報告披露，滙控瑞士私銀慣常容許客戶提取一疊疊的現金，大多是提取外幣現金，但很少在瑞士當地使用，這是該行的賣點以助高端客戶逃避歐洲稅務，以及向本地稅局隱瞞未經申報帳戶。
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滙控為近期就瑞士私銀業務因助客戶隱瞞身分及逃稅或洗錢而面臨刑事起訴的少數銀行之一。報告指，滙豐瑞士私銀服務的客戶面甚廣，由皇室到毒販、大使到恐怖分子、企業行政人員到運動員。該行積極推廣其戶口服務，作為隱藏資產來逃稅的有效途徑。
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包括
984
個香港客戶
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報告提及滙豐瑞士私銀服務的存戶包括具爭議性的人物，包括獨裁領袖前埃及總統穆巴拉克、突尼西亞前總統阿里、
利亞總統阿薩德和海地前總統杜華利，以及逃亡中的鑽石商
Mozes VictorKonig
等等。至於服務的皇室人員有摩洛哥國王穆罕默德六世、巴林王子等。這次調查數據涉及的客戶超過十萬人，包括九百八十四個香港客戶。
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滙豐瑞士私銀助客逃稅一事乃由前資料科技僱員
Herve Falciani
爆料，他於
○
六及
○
七年取得滙豐私銀客戶和帳戶的資料後，於
○
八年交予法國政府，法國稅務局亦因而展開調查，並觸發其他國家加入調查行列。而有關戶口涉及的客戶超過十萬人，覆蓋國家逾二百個。
作者:
serrurier
時間:
2015-2-10 10:08 PM
本帖最後由 serrurier 於 2015-2-10 10:11 PM 編輯
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女電王李小琳帳戶曾擁千九萬
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據國際調查記者同盟（
ICIJ
）取得的資料顯示，來自中港台的名人權貴在滙控的瑞士私人銀行，合共曾擁有超過一千三百個帳戶，其中被點名的包括中電董事長李小琳夫婦，傳曾在該銀行擁有二百四十八萬美元（約一千九百三十萬港元）存款。
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資料顯示，有中國女電王稱號的李小琳和她的丈夫二
○○
一年起便是滙豐客戶，名下共有五個銀行帳戶，而這五個帳戶都是由一家巴拿馬註冊的公司持有，在二
○○
六至二
○○
七年期間曾持有二百四十八萬美元存款，但該公司在二
○
一二年已結束。
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然而，李小琳作為央企中國電力國際董事長，其早於十多年就是滙豐瑞士銀行客戶，且在
○
六至
○
七年間擁有近二千萬港元存款一事曝光，難免尷尬。
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ICIJ
要求回應不遂
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ICIJ
還稱，曾多次要求李小琳就有關帳戶作出回應，但一直未收到任何回覆。
ICIJ
在眾多客戶中挑選其中六十一人作為樣本，其中包括李小琳，但組織也強調，這些被公開的人士，並不代表他們一定涉及不法行為。
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這次調查數據涉及的客戶超過十萬人，遍及全球二百零三個國家和地區；中港台佔一千三百零三個，有二百四十六個是中國內地客戶，香港客戶則有九百八十四個，台灣客戶有七十三個。若以存款額計，來自香港的客戶共有十七億美元，中國內地客戶為五點一七億美元，台灣客戶則有約八千九百萬美元。
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