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標題: [中國內地] 江西副县长借高利贷4亿元买楼控制房产248处 [打印本頁]

作者: chnluer 時間: 2014-12-20 11:30 AM 標題: 江西副县长借高利贷4亿元买楼控制房产248处

前“副县长”刘建军控制的公司及关联人员共拥有房产248处，除4处外，其余均在银行或私人高利贷办理了抵押手续。
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游弋政界商场多年，如此紧张的资金运作，所为何故？一系列的癫狂交易，单个案情逐步清晰，却似乎仍未见底。
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副县长刘建军被带走后，老家的三层新宅很快停工，其规划占地四五百平方米，至今只留下空壳。这位名不见经传，年近40岁，却仅任新干县副县长一职的官员，自其2013年中突然接受调查，就在江西省政界引起诸多猜想。

2014年1月，调查进行半年后，江西省纪委全会将南昌市高新区管委会原主任雷霆（副厅级）当作“贪权”典型通报批评。

“雷霆，官迷心窍，因看重刘建军背后的所谓‘关系网’，想攀‘关系’、走捷径、求升官，违反规定滥用职权，直接干涉下属公司财务自主权，造成国有企业近2.3亿元资金的巨大损失，是一起典型的渎职失职案。”江西省委主要负责人当时与会说。
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21世纪经济报道获得的司法文书显示，表面上因刘建军和亲属试图归还其地产投资欠下的高利贷，通过雷霆协调，令南昌市重要的国企和城商行资金卷入其中，包括南昌高新区创业投资有限公司、赣州银行南昌分行等。前者是南昌高新区管委会控股的企业。/ b0 B# d/ t$ p- j2 ^' v

刘建军背后的“关系网”，目前仍然是多起案件侦办机关的重点。江西省官场、办案机关和向巡视机构提交举报的十数位人士都向21世纪经济报道指出，刘建军多年自称以与江西省委前主要负责人亲属交厚，由此在商场政界知名。目前已有更高层纪检部门针对上述“亲属”的调查，与刘建军涉案事宜交织。公仔箱論壇  X+ w3 B/ O5 A( n# z' a$ `, |* k

2014年6月，中央纪委宣布原江西省委书记，时任全国政协副主席苏荣涉嫌严重违纪接受调查。此时距刘建军携带90余万人民币，试图从珠海前往澳门未果，已近一年。其间，江西多名（副）省级、（副）厅级官员接受调查。公开材料显示，对刘建军的免职一直到2013年9月才在其任职地人大办理，当时对外仍称其为“同志”。7 m1 F3 i# b- M9 l$ z& ]
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刘建军其人

刘建军，江西上饶万年县人，出生于1975年，毕业于上饶师院汉语言文学专业。一位与刘建军相熟的万年县官员说，刘建军1.6米出头，皮肤比较黑，胖胖的，能说会道。以权力引诱权力，以商业固化利益，其所行堪称“权商”之路。

“人很聪明，读书时间比较早，当时在班上是年纪较小的，”刘建军的一位大学同学说，“大学毕业后，他就不怎么和同学玩了，后来听说去吉安了。”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( _0 J' G/ v0 I# D1 m' r

“刘建军曾在中央媒体上饶记者站工作过，曾任另一中央媒体江西新闻信息中心鹰潭站负责人”，曾与刘建军相识的多位上饶媒体人向21世纪经济报道透露。司法文书中刘建军自述，1995年至2003年其在新华社上饶记者站工作。

公开资料显示，新华社江西新闻信息中心鹰潭站主要经营新闻等产品，公司注册时间是2000年，法定代表人是刘建军。最新的工商信息显示，新华社江西新闻信息中心已注销，但未显示注销时间。tvb now,tvbnow,bttvb( D: j! V1 h6 W# s! \1 R

2003年，28岁的刘建军调至吉安市委调研科工作。“从政前，刘建军一直在做生意，从政后也未断过。”21世纪经济报道记调取的信息显示，刘建军刚调到吉安市任职，就在下属新干县工商局注册并实际掌控了一家公司——江西方圆实业有限公司，注册资本480万元，法定代表人刘小黎。tvb now,tvbnow,bttvb4 b* U& r- \8 }

官方信息显示，2009年7月15日，吉安市委办公室印发的《市委办公室市政府办公室关于调整市国有企业改革领导小组成员的通知》显示，刘建军的职位是吉安市委政研室副主任。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ A4 t6 y& |. t  Y5 A  ]! \2 [

2011年7月13日，刘建军被任命为新干县人民政府党组成员。两天后的当地人大会议上，刘建军被任命为新干县人民政府副县长。1 t5 N% O7 L+ H+ H
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一位接近案情的人士透露，刘建军与雷霆在吉安市就相识。雷霆曾任市委经济发展战略研究室主任，刘建军是在市委调研科工作。雷霆在吉安工作长达9年。

公开简历显示，1968年出生的雷霆，经济学博士。在入仕途前，曾在央企、金融保险企业任职。2002年9月，任吉安市委经济发展战略研究室主任，2003年9月兼任吉安县委副书记；2004年9月至2011年8月，在国家级党政干部培训基地中国井冈山干部学院担任培训部主任（副厅级）；2011年9月，调任南昌国家高新技术产业开发区工委副书记、管委会主任。: u: l0 ?' v0 Q8 P. ]% l2 R# W7 I
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此外，刘建军与卷入系列案件的副厅级官员龚亚立也有往来。龚亚立曾任南昌市红谷滩区工委书记，也在2014年1月左右接受调查。$ ?* J" |' `6 ]9 [* U1 |; r1 }

一位与刘交往较多的官员说，当年，南昌市高新区、红谷滩区的建设用地指标比较紧张，刘建军想从中运作，把县域土地用地指标转给两个区，但由于付款的分歧未谈妥。

“运作土地用地指标”，并自己涉入地产开发领域，逐渐成为刘建军的主业。一位声明与刘建军有2000多万债务关系的债权人告诉21世纪经济报道，商场上的刘建军，对外常讲自己与苏铁志、曹正光等人关系良好。这两人被广泛视为前任江西省委主要领导亲属。公仔箱論壇! S+ H' w; B9 P" ?  V

多位江西省在职和退休官员，侦办机关人士和与刘建军等人有接触的商界人士等十数个消息源，及曹正光有关方面的文件，都显示存在或利用了上述特殊关系。9 s+ @& {- C% t# T

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十数年间，刘建军的商业轨迹涉足宾馆、贸易、金融等领域。相关司法文书显示，2009年，亦商亦官的刘建军，在井冈山投资经营了一家宾馆。
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工商资料显示，成立于2009年3月10日的井冈山市星街宾馆有限公司，注册资本300万元，股东是祝乐兴和刘小黎，法定代表人祝乐兴。之后，井冈山市星街宾馆有限公司又投资了南昌市诗俊贸易有限公司和江西伟顺达商贸有限公司两家贸易公司。
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同年，刘建军还注册成立了一家担保公司——吉安市中小企业信用担保有限公司，注册资本3000万元，股东是刘小黎、井冈山市星街宾馆有限公司、江西鼎丰国际酒店管理有限公司。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 K# p2 |* D& d1 F! P' F. `

相关司法文书中员工证言显示，除了江西方圆实业有限公司外，刘建军曾实际控制的公司还有江西省中百投资有限公司、江西中百农业科技发展有限公司等十几家公司。然而，刘本人均不见其中，而是由公司下属等人代为持股。

从2010年开始，刘建军将商业投资重点放在房地产领域。他斥巨资在距离南昌火车站广场不到100米的“黄金地段”购买写字楼。+ b" m. b* P# t
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2011年5月，南昌市百勤实业有限公司在国恩大厦共购买了三套房产。2011年11月11日，南昌市国土资源局官网公示的《南昌市2011年土地登记结果（西湖区）》显示，南昌市百勤实业有限公司拥有的国恩大厦的房产多达39套。9 H. Z0 \! {+ t2 N
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此外，2014年7月29日，山东省滨州市中级人民法院公开的一份民事判决书显示，2012年10月26日，南昌市百勤实业有限公司还拥有国恩大厦裙楼第四层整层房产3409.38㎡。5.39.217.76+ G4 i9 l9 g+ ~7 E5 n

刘建军对办案机关称，在2009年至2011年期间，在收购南昌市站前路的国恩大厦时，因缺少资金，在民间借了大量高利贷。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! T! J3 o" w- K$ {0 C, `

刘建军判决书出示的证言显示，有多达20多位高利贷人员的证言，证明刘建军为收购国恩大厦等房产共借高利贷4亿余元人民币，至公诉时尚有1.9亿余元未还。关联房产汇总、抵押表显示，刘建军控制的公司及其关联人员共拥有房产248处，除4处外，其余均在银行或私人高利贷办理了贷款抵押手续，案发后这些房产均被司法机关查封。
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十余家公司其实均是一套人马，办公地址都是在国恩大厦23楼。一些公司只曾在国恩大厦经营过一家酒店，但只经营了两个月就没有经营，大部分公司均无正常经营项目，主要是用来向银行办理抵押贷款，贷到款后便还购买国恩大厦房产欠下的巨额高利贷。tvb now,tvbnow,bttvb( b! Y9 l" k1 _/ C$ \8 L1 t* X
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面对巨额债务，刘建军除了“拆东墙补西墙”外，还将翻身希望寄托在朝阳洲的一块25亩的土地开发上。tvb now,tvbnow,bttvb: f; u8 s, T7 V3 j1 u8 Q
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地块“合伙人”! v% g) j, m" ^( _$ l' b

2011年8月26日，位于朝阳洲抚生路以东、水厂路以北（原南昌市民建公司、市二民建公司用地）的拍卖地块JDP1137号地块出让，其土地面积17089平方米（合25.633亩）。土地用途为商业金融、居住用地。出让年期为住宅用地70年、商业金融用地40年。起拍价为560万元/亩。竞买保证金为7200万元。

当时江西媒体报道称，参与竞拍此地块的买家有三家，江西百勤房地产开发有限公司、江西昌和房地产开发有限公司、江西煤炭集团公司联合中行国际有限公司。经过十几个轮次的叫价后，最终该地块以850万元/亩的单价被江西百勤房地产开发有限公司收入囊中。
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竞拍到上述地块的江西百勤房地产开发有限公司是一家成立时间还不到半年的房地产企业，成立时间2011年3月4日，注册资本800万元。办公住所正是刘建军控制的南昌市百勤实业有限公司购买的固定资产。

而在三天前，同一片区相近的JDP1134号地块和JDP1135号地块，起拍价均为680万/亩，分别以更高的1095万/亩和1090万/亩价格出让。
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刘建军在另一相关案件中的证言称，他与曹正光相识多年。2011年4月的一天，曹正光找到他说南昌市建委民用建筑公司的地块（即上述JDP1137地块）准备拍卖，可以通过操作以430万/亩的价格拿下，“曹正光跟当时的省委主要领导关系好，我就相信了他”。
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“当时我已成立了江西省百勤房地产开发有限公司，听说这个价格可以拿下25亩地，我也就同意参与，但曹正光提出要给4000万元的运作费。”刘建军说。
于是，刘建军开始设法获得资金。在江西政界和商界，刘建军与前任省委主要负责人亲属的关系已广为流布。“刘建军说自己认识苏铁志、曹正光等人，关系很好，在南昌有一块20多亩的地，可以便宜拿到这块地”，一位不愿具名的债权人告诉21世纪经济报道，在2011年万年的一次饭局上，刘建军向他推荐朝阳洲的项目时说。( o* v' P; k( h6 h) p1 V2 I

上述债权人称，其转款2000多万给刘建军参与投资，当时刘答应这笔资金占股30%，但一直未兑现。

彼时，龚亚立是南昌市城乡建设委主任、党委书记兼南昌市政府副秘书长。在南昌市建委民用建筑公司地块出让后，龚亚立被提拔为副厅级干部，担任南昌市红谷滩新区党工委书记；同期，雷霆也从中国井冈山干部学院调入国家级高新区担任南昌国家高新技术产业开发区管委会主任。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ `0 d* M7 c; b- C1 h9 `6 i$ [

21世纪经济报道记者调查了解，江西百勤房地产开发有限公司成立于2011年3月，法定代表人是刘敏，股东是刘敏和杨淑华，刘敏是刘建军的姐姐，杨淑华是刘建军表弟叶益波的妻子。2011年5月，江西百勤房地产开发有限公司51%股权转给了曹正光，杨淑华代刘建军持股49%。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% n* i# Q, d$ b, N) u' c, Y

如此，曹正光既可以通过股权转让控制其按约定付4000万元的运作费，又是曹正光在运作时可以有关领导帮忙的一个理由。5.39.217.763 T, i2 ^0 y- L: }% B

工商资料显示，2011年8月2日，江西百勤房地产开发有限公司的股权转让给章庆国和徐乐江两人，章占股51%，徐乐江占股49%。这一操作实际是曹、刘等人向融资方“质押”股权。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: g2 v* l' o' B4 ]1 _/ M

刘建军称，在竞拍前，已将4000万元的运作费付清给了曹正光，当时参加土地竞拍的是曹正光和自己，曹正光举牌以850万/亩价格竞拍下，但这个价格远远高出曹正光之前承认的价格，导致计划投资款出现很大的资金缺口。- \$ g6 S( z! O
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之后，刘建军与合伙方刘俊（由徐乐江代持股份）以刘俊其他三个公司联保形式向九江银行贷款，用于把土地出让款余额缴清。公仔箱論壇+ p0 Q3 W, U1 z

九江银行2012年报显示，江西百勤房地产开发有限公司是该行当年度前十大贷款客户，贷款余额1.4亿元人民币。
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在拍下JDP1137号地块后，江西百勤房地产开发有限公司需要缴纳约2.18亿元的土地出让金，竞买保证金7500万加上九江银行1.4亿元贷款正好约等于土地出让金。有关招投标信息显示，房产项目楼盘名称是朝阳峰汇，建筑总投资约11911万元。最新的信息显示，该楼盘于2014年2月开盘销售。tvb now,tvbnow,bttvb' D: [. @# I* W  V2 ?  q1 r
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21世纪经济报道获得的一份曹正光方面权威材料也显示，曹承认2011年其与刘建军合作开发朝阳洲一地块，其帮助劝退其它竞标者，找相关领导打点关系，为此获得4000万元酬劳。

诈骗案发

2012年6月中旬，案件司法文书显示，资金紧张的刘建军通过雷霆帮助，找到时任南昌高新区创业投资有限公司（简称高新创投）董事长钟骁，要求高新创投在赣州银行南昌分行开设账户并存款。
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之后的约一年间，刘建军等三人通过加盖伪造的公章等形式，将高新创投存在赣州银行的约2.29亿元转出汇入自己控制的公司，大部分资金被用于归还其投资房地产所欠下的巨额高利贷。21世纪经济报道记者向赣州银行主要负责人求证，其并未否认案情，但拒绝发表更多评论。5.39.217.764 H3 j4 M1 C* @: k- h8 q9 }; b

据江西省一城商行人士透露，该案案发后，江西全省银行系统针对此案涉及的印章造假问题，召开了专门会议提示风险。

21世纪经济报道记者多方采访获悉，2013年6月21日，南昌高新创投的法定代表人钟骁和会计到南昌市公安局高新分局经侦大队报案，称其公司存在赣州银行南昌分行的账户约2.3亿元的资金被刘建军等人转走，账户上余额仅剩15万余元。9 b  Z  @+ X; ^3 ~& n& R

工商资料显示，南昌高新区创业投资有限公司成立于2007年3月23日，注册资本金1亿元，企业类型为国有控股的有限责任公司，南昌高新技术产业开发区管理委员会出资认缴7550万元控股，南昌高新开发区创业服务中心出资认缴2450万。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  L1 A0 @. x2 _" c6 {) {

2013年6月21日案发后，刘建军、叶益波（刘建军表弟）携带94万现金连夜逃往广东，在珠海市将所携带现金兑换成港币，准备过境到澳门。同月23日凌晨，刘建军在珠海拱北区正准备潜逃时被公安人员抓获。
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2013年6月24日，南昌市公安局向江西媒体通报称，两天前成功破获一起针对南昌市高新创投有限公司资金数额巨大的诈骗案，主要涉案人员刘某、叶某、杨某等已全部被警方抓获。5.39.217.762 k5 l1 J! {% Q4 e* U/ L
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在刘建军被抓十余天后，副厅级干部雷霆也随即落马。2013年7月4日，江西省纪委通报其正在接受组织调查。2014年经九江市中级人民法院一审判决，对雷霆以滥用职权罪判处有期徒刑五年、以受贿罪判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑六年。2014年7月25日，江西省高级人民法院终审裁定驳回上诉，维持原判。" Z6 j5 ^5 U' w
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多个独立消息源向21世纪经济报道记者透露，除雷霆之外，卷入金融诈骗案风波的官员还有南昌国家高新技术产业开发区管委会财政局局长、原南昌高新区创业投资有限公司董事长钟骁，钟骁已被另案处理。龚亚立也于2014年1月被纪检部门调查，今年年中龚已被采取强制措施。

此外，曹正光也曾因涉嫌干预招投标，被南昌市人民检察院反贪局立案调查。但因其在接受其他重要线索案件调查，相关调查暂时没有明晰。
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被判无期

2014年4月16日，南昌市中级人民法院公开开庭审理刘建军案，其“权商”之下的运作手法逐渐清晰。+ {4 ?; K2 a9 Z- }  ?& J
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起诉书显示，南昌高新创投在赣州银行开户后，刘建军、叶益波等人找人伪造了高新创投的行政章、财务用章和法人章等印签，同时还伪造了赣州银行业务章。指使杨小芳分三次冒充高新创投财务人员到赣州银行购买转账支票四本，仅交给高新创投公司一本，留下三本供作案使用。
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2012年6月21日至2013年5月30日，刘建军、叶益波、杨小芳三人通过加盖伪造的公章等形式，共三十九次使用转账支票、五次使用电汇凭证私自将高新创投存在赣州银行的存款1.6969亿元和5950万元转出汇入刘建军控制的江西方圆实业有限公司和南昌旭睿公司。上述资金大部分被刘建军等人用于归还其投资房地产所欠巨额高利贷。tvb now,tvbnow,bttvb! B9 R, Q/ A" I" j
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其间为隐瞒犯罪事实，杨小芳每个月冒充高新创投财务人员去赣州银行取得银企对账单，由叶益波在对账单回执上加盖伪造的高新创投印章，再由杨小芳将此对账单回执交还给银行；又由叶益波在空白银企对账单上套打假的账余额和交易明细加盖伪造的银行印章，由杨小芳冒充赣州银行工作人员交给高新创投，以此欺骗高新创投。5.39.217.766 y3 y% _- K2 z. J2 s

“赣州银行全额赔付了高新创投被挪走的2亿多存款”，南昌高新区管委会的一位知情公职人员向21世纪经济报道记者透露。
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此外，检方还指控刘建军涉嫌犯贷款诈骗罪、虚报注册资本罪等，但法院依新近立法解释，认为后一罪名不成立。
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2014年5月22日，南昌市中级人民法院判处刘建军犯票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、贷款诈骗罪，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。一审判决后，刘建军并未上诉。

此外，2013年12月26日，山东省滨州市中级人民法院宣判了王军伟与刘建军、井冈山市星街宾馆有限公司、南昌市百勤实业有限公司民间借贷纠纷一案，被告人刘建军等未到庭。法院判决刘建军在判决生效后十日内返还原告王军伟借款本金2000万元及利息。

“你知道刘建军还有哪些资产没被抵押吗？”2014年11月11日，债权人王军伟问记者。他说，到目前为止2000多万欠款尚未偿还。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% M7 {7 g9 e% }" \( Q, R0 _
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21世纪经济报道还了解到，中央第六巡回督导组曾转给江西方面的一起合同诈骗案，亦是指向刘建军等人，目前该案尚在侦办调查中。

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