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[美洲]
涉龐氏騙局 欺詐投資者7000萬美元 攜妻返抵多市 加漢機場被捕
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作者:
serrurier
時間:
2014-12-17 09:57 PM
標題:
涉龐氏騙局 欺詐投資者7000萬美元 攜妻返抵多市 加漢機場被捕
涉龐氏騙局 欺詐投資者7000萬美元 攜妻返抵多市加漢機場被捕
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安省一名男子
4
年前被美國司法部門指控利用龐氏騙局（
Ponzischeme
）欺詐投資者
7,000
萬美元，他和妻子於上周五晚由菲律賓飛抵多市，二人即時在機場被捕。
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安省省警表示，斯米諾（
Nicholas Smirnow
、圖）及其妻子
Dianna
於上周五晚乘搭來自菲律賓的飛機，抵達多市皮爾遜國際機場（
Pearson InternationalAirport
）後隨即被捕。
警方指控斯米諾兩項逾
5,000
元詐騙罪，以及一項非法盜取他人財物罪，他曾詐騙
120
個國家的超過
40,000
人。
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美司法部提引渡申請
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56
歲的斯米諾曾於
2007
年至
2009
年，在其網站「通往富足之路」（
Pathway to Prosperity
）以龐氏騙局的手段，欺騙投資者可獲高達
17,000%
的回報率，結果逾
40,000
人上當。美國南伊利諾伊州（
Southern District ofIllinois
）司法當局於
2010
年指控他
10
項控罪，包括洗黑錢、郵件、電子及保安詐騙。
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美國助理律師
Bruce Reppert
表示，得悉斯米諾被捕，但拒絕發表評論，因美國司法部（
US Department of Justice
）正提出引渡申請。
Reppert
指，曾於
2010
年嘗試將斯米諾由菲律賓引渡回美國，但不成功。
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省警亦指，
44
歲的
Dianna
於
2008
年向安省社區及社會服務廳（
Ministry of Community andSocial Services
）欺詐「一大筆金錢」，她被指控逾
5,000
元福利詐騙罪，以及製造虛假文書罪名。
Dianna
會於本月
22
日上庭，斯米諾則於明年
1
月
5
日受審。
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