
| 新闻背景:4人被控违法收存款公仔箱論壇/ _4 v, N; N' T: c: P- ?) b! ] ~7 T* c# s5 o6 B, `% s# S0 C Bestino Golden House黄金计划案件有4名被告,即是4名被告第一花园的张毓明(49岁)、霹雳花园的阮观利(48岁)、万里望的何志祥(41岁)以及第一花园的张贵国(57岁)(人名皆译音)。 4人被控于于2006年至2008年之间,在没有合法执照的情况下向公众收取存款,涉及总额高达5亿令吉,触犯1989年银行与金融法令6(4)条文及25(1)条文。: u$ E$ J, k0 x! J, d( j* }- r2 S 在2001年反洗黑钱法令4(1)条文下,4名被告面对322项控状,被控于2007年至2009年期间洗黑钱,涉及数额高达1亿5600多万令吉。 在两项法令下,4名被告总共面对327项控状,涉及款额高达6亿5600多万令吉。# Z9 P( A8 ~" a8 \2 F' N+ m |
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