“我們不管您的錢從哪來,怎麼來的,都可以幫您弄出去”中國銀行某支行的工作人員稱,別管您的錢有多黑,多見不得光,銀行都有辦法給你洗白,並且安全的弄到國外。 , U" o* f; p" v5 f( ^% }5.39.217.761 n/ }/ ~ X, R5 b 銀行走進移民會外匯隨便換 & e+ n8 ]3 p _- w" S7 _公仔箱論壇: r& q4 q* H9 _6 g; S7 Q
中國社會科學院的一份報告稱,近三年,我國年均向海外移民人數已經接近20萬,其中海外投資移民的人數增長迅速。要想移民到歐美等國家,投資移民動輒就是幾十萬上百萬美元,為什麼數額巨大的投資門檻卻擋不住一些人的移民熱情,是什麼人在拿投資移民做掩護,讓大量不明資金外逃,銀行和移民仲介在當中又扮演什麼樣的角色?& C. N) w+ m) q
3 u) Z" a/ e6 y( R公仔箱論壇 在北京,一到週末大大小小的移民仲介就辦起各個國家的移民諮詢會。低端一點的場址就直接選在移民公司裏,而高端大氣的則要在國貿CBD附近的各大高端五星級酒店裏舉行。在一家五星級酒店的宴會大廳里正在舉行一場大型投資移民諮詢會,記者看到除了移民仲介和不少客戶外,竟然還有中國銀行的身影。5.39.217.76. _/ M% a3 V& r/ p3 @9 v. I
& o3 S$ A' L% L! ^TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 “你要投資移民把錢轉出去肯定要走中行業務,駐展,要有需求就直接去找他們。”一位移民仲介銷售人員這樣告訴記者,有投資移民項目的國家都要求投資移民人將一定數額的外幣匯到國外項目指定帳號上,才能辦理移民。由於我國控制個人換匯,每人每年最多只能換匯五萬美元,要想湊夠動輒幾十萬數百萬美元的投資移民款,只能去找中國銀行。tvb now,tvbnow,bttvb U" F, y% r I
. e( u- H# }( c5 T+ u5.39.217.76 中信銀行國際金融市場專家劉維明表示:“一個國家的外匯使用要有一個非常明確的監控,我們監控不到那就有可能出風險,比如資金外逃,或者造成熱錢集中涌入,都會對金融體系造成影響。”tvb now,tvbnow,bttvb* Z6 J; b g. w. j9 ^0 F: j2 D
( P% K9 @5 h& I* o 一家支行六十億資金外流有多少? 9 I0 E& H" Z3 Z1 d) w$ r5.39.217.76 / w) x0 K6 T% b' n6 ]- u% H# r3 m 繞開國家外管局的監管,偷偷將大量人民幣在海外兌換成外幣,再用做投資移民,這種違法換匯究竟有多大規模呢? 9 O6 W: h; B' f" zTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 b) C- n( Y$ z
北京一家中行支行的客戶經理告訴記者,他們經常參加移民諮詢會,優匯通特別受歡迎,找他們辦業務的客戶就沒停過,光500萬澳元的澳洲移民換匯大單他們就接了不少。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ `- Q9 L* K+ h& v
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“走了挺多錢其實,這一個項目就3000萬人民幣,我們半個月匯走3個,手裏還有幾個,就陸陸續續不停。” : i# O5 [ C n5.39.217.76! z: E, u1 F: |( A5 K& v, S
北京中行的優匯通換匯業務還不算多的,在優匯通業務的發起地廣東,一家中行支行的客戶經理稱優匯通業務開展一年多以來,到他們這來辦業務的客戶越來越多,業務總量已經達到了六十億。 ! M$ b3 X, q' S5.39.217.76. n5 z8 I$ w3 X: I! }; p
“我們支行屬於越秀支行,到今年已經做了60個億了,現在越來越多,特別是澳洲這塊,各個支行,我們也不是第一啊,我們是排在前五名。 B' n$ v# a/ w# V5 _% ETVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 % \) b7 u! x4 H* D: ~TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 一家支行光做優匯通移民匯兌業務就做了60億人民幣出去,面對記者的驚訝,廣東分行的一位大堂經理微笑著説,的確如此,這沒什麼可奇怪的。 ! J k1 J% [. @: n. r公仔箱論壇6 R- t( M, ?/ n3 _& i6 I* D- z) i
“這不出奇。移民的人確實挺多的。” ' L9 z+ @, H# B o; D/ @公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb0 i( G, u- E. @, F* @/ z
面對如此紅火,卻並不符合國家外匯管理規定,可能給國內經濟帶來負面影響的投資移民大額匯兌業務,中國銀行廣東某支行的一位客戶經理,為業績高興之餘,也不免有些內疚。“其實流失了很多錢,在我們手上。” 8 S3 O5 U, ^$ C! q6 ?tvb now,tvbnow,bttvb 2 m' ]! d- _; w+ S4 G! Ptvb now,tvbnow,bttvb臟錢出不去銀行仲介合夥洗錢- N$ J& G4 b1 z
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中國銀行是我國五大國有商業銀行之一,是我國主要的外匯兌換銀行,這樣一家門戶銀行居然會為了自己賺錢而暗中違反國家相關規定,私自開通後門,允許不限額地為客戶兌換外幣,這實在令人難以置信。記者發現,為了拉客戶,銀行和移民仲介相互勾結,幫客戶造假洗錢。 ' ~! Y& J# j$ j% F( Xtvb now,tvbnow,bttvb9 D/ Z% I7 Q) \" b' z6 p
記者走訪了北京、深圳、廣州的多家中國銀行和多家移民仲介,銀行説的最多的是他們主要和移民仲介合作,而移民仲介更是齊刷刷的表示,換匯就要去找中行。“我們是走中國銀行的優匯通,一次性給你換出去就行了,這是我們合作的銀行業務,你放心。” : e( _1 k' i6 d+ V2 |6 R0 eTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.76) r; r4 Y/ z5 o' q
為了顯示他們和合作銀行的親密關係,這位仲介銷售人員直接把記者領到了就在同一座寫字樓裏的一家中國銀行,銀行一位客戶經理非常熱情地接待了記者,並也介紹起了移民的好處。 # n& E5 C \) g( m2 N2 r- STVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: \3 E# p) a3 o
中國銀行廣東某支行的客戶經理告訴記者,“現在有錢人有些人是為了拿個身份,出入境方便,有些客戶就是為了去國外居住,為了後代或者為了身體,因為國外空氣比較好嘛。” " Z" ?1 }5 _- b& }4 r; {) c5 g5.39.217.76TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 ~1 _# |& G0 T
移民仲介直接把客戶領進銀行,也有的銀行把客戶介紹給仲介。在北京國貿附近,中行一家支行的副行長和客戶經理兩個人直接把客戶領到了銀行附近的一家移民仲介公司。由於客戶無法證明大量移民款的來源合理合法,為了做成這單生意,銀行工作人員和移民仲介的移民顧問竟然合夥商量起了如何幫助不符合移民條件的客戶造假,如何人為捏造客戶的收入。 ) p. E" v' L' Y& m) T( \+ i2 y T 9 ~# p& i- G/ f" p4 B) W9 l' Ytvb now,tvbnow,bttvb 移民仲介表示:“這筆錢哪來的,我們都能做。”tvb now,tvbnow,bttvb- d2 \1 P0 }7 j C, ~
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銀行的工作人員則跟記者説:“這就看我們銀行怎麼配合您了。”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 } I! k( N, W
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一番商量之後,移民仲介和銀行的工作人員終於幫記者想出了配合方法:“我們律師的意思是得找幾家公司,把他們公司打一個流水記錄,然後我們把款項PS一下,就做成給客戶的佣金。説白了就是做合同。”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& S: n# h' Y* j* o/ S; R% V
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對於這樣的做法,銀行表示認可。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- j a. _% i% C4 p2 f
