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[台灣]
文祺提供銀行賬戶 國際詐騙集團使用 「籃球精靈」涉詐欺
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作者:
serrurier
時間:
2014-6-28 10:48 PM
標題:
文祺提供銀行賬戶 國際詐騙集團使用 「籃球精靈」涉詐欺
本帖最後由 serrurier 於 2014-6-28 10:49 PM 編輯
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文祺提供銀行賬戶
國際詐騙集團使用 「籃球精靈」涉詐欺
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有「籃球精靈」之稱的前中華女籃球員文祺涉嫌提供銀行賬戶給國際詐騙集團使用,遭刑事局查獲到案。文女一臉無辜表示,只是將賬戶借給大陸友人使用,不知道是詐騙集團,但坦承收取
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萬元報酬。檢方復訊後,諭令
20
萬元交保。
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30
歲的文祺身高
170
公分,主打後衛,以動作靈活、刁鑽聞名,
18
歲就入選亞洲
U18
青年籃球錦標賽中華女籃代表隊,並多次入選中華女籃代表隊,曾在島內女子超級籃球聯賽獲得「得分后」,有「籃球精靈」之稱。《中國時報》報道,
2011
年文祺因左膝受傷淡出籃壇。據悉,文祺加入的艾柏斯球隊於
2011
年解散,她也離開籃壇,目前在島內教小朋友打籃球。籃壇人士得知她涉案,都感到十分驚訝。
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戶頭借友人
親自轉匯
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警方表示,今年
4
月間,島內一家知名塑膠外銷公司被國際黑客集團利用跳板、木馬程式,成功黑入公司電腦,竊取該公司與客戶間的交易資料,並偽造賬號類似的
email
,通知沙特阿拉伯的客戶已變更匯款賬戶,導致外國客戶不察,將
3.9
萬元美金的貨款匯到歹徒指定賬戶,這家公司發現後,向刑事局報案。
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警方雖迅速將該賬戶列為警示賬戶,緊急通知銀行凍結,但贓款已早一步轉匯香港,警方協助被害公司清查,發現還有兩個海外客戶也收到假電郵,共被要求匯款
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萬多美金,所幸及時攔阻未受害。
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警方追查歹徒指定的匯款賬戶,發現是文祺向渣打銀行申請,當天也是她親自到敦化北路的銀行將錢轉匯香港,日前持搜索票搜索她位於中和的住處。
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否認涉詐騙
坦承拿報酬
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與阿姨同住的文祺見警方上門,顯得很鎮定,但員警找到一隻大陸門號的手機及約
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萬元現金,文嫌辯稱手機是朋友借她;錢則是友人寄放與要給阿姨的生活費,員警懷疑她在裝蒜。文女供稱,
2011
年與友人在伯利茲合開一家貿易公司,她掛名負責人,並以境外法人身分向渣打銀行申請
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賬戶(國際金融業務分行),後來因慘賠數百萬而結束營業,她目前都在教小朋友打球。
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文女表示,今年初她在上海的台灣女性友人與她聯絡,以自己的賬戶不方便為由,向她借該
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賬戶,當時她沒有詢問用途就同意,並在接到友人指示後將錢轉出;事後友人匯了
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萬元的報酬給她,矢口否認參與詐騙集團。
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賬戶服務對象為境外個人、法人、政府機關、金融機構,本身具有免稅、資金進出自由之特性
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。據瞭解,該詐欺集團主嫌在境外黑入被害端電腦伺服器,竊取商業交易訊息後,便通知被害人將其交易款項匯入其指定的
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賬戶,再轉出至境外銀行,詐取不法暴利。
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文祺小檔案
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綽號暱稱:丁丁、籃球精靈
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出生日期:
1984
年
10
月
15
日
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出生地點:高雄市
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身高體重:
170
公分
/62
公斤
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攻守位置:後衛
特點:以動作靈活、刁鑽聞名,相當受到球隊器重
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經歷:
2002
年
U18
亞青、
2006
年世錦賽和前後
5
次瓊斯盃入選,因左膝受傷,在女子超級籃球聯賽第六季中缺賽多時,傷癒復出後不久母球隊艾柏斯女子籃球隊也解散了。
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