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標題: [中國內地] 建行紹興"美女行長"涉詐騙3.26億被刑拘 [打印本頁]

作者: chnluer    時間: 2014-6-12 07:48 AM     標題: 建行紹興"美女行長"涉詐騙3.26億被刑拘

早報記者從紹興市公安部門獲悉,陳惠君確因涉嫌“普通詐騙”,于5月15日被紹興市公安局越城分局刑事拘留。據知情者透露,陳惠君以“幫助客戶轉貸”為由,許諾高額利息對外進行借款。已知涉及資金總額為3.26億元,受害者約40人,其中最大一筆借款為3800萬元。
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        近年長三角地區曝出多起銀行行長“違法圈錢”案件,涉及建設銀行、工商銀行、農業銀行、溫州銀行、義烏市農村合作銀行和溫州市龍灣區農村合作銀行等基層支行行長。這些被曝光的行長,基本都以“幫助客戶轉貸、放貸和理財”為由,並向其親屬和客戶許諾高額利息回報,涉及金額從數千萬元至數億元不等。目前已有多名行長因涉嫌“集資詐騙”、“非法吸收公眾存款”等罪名獲刑。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! [9 w" B0 |+ L) Q1 ~+ d( r8 @5 C

4 B/ }. H- Y- a公仔箱論壇        被抓前剛剛“離職”TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; \) p5 W! m" \% t

# M$ F$ q( j, o" S7 F  ttvb now,tvbnow,bttvb        5月15日,警方將陳惠君刑事拘留,兩天前,建行紹興分行同意了她的離職申請。
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        據紹興公安部門相關人士介紹,警方在5月14日下午接到群眾報警,反映陳惠君涉嫌詐騙,隨即立案偵查,于當晚在杭州將陳惠君抓獲。5月15日,警方以涉嫌“普通詐騙”將陳惠君刑事拘留。該案正在進一步偵查當中。
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        值得注意的是,陳惠君被抓的前一天,即5月13日,建行紹興分行同意了陳惠君的離職申請。6月10日,早報記者前往建設銀行紹興城西支行採訪時,該行現任行長謝偉鋼證實了這一點。“我是5月中旬才到任的,當時行裏剛剛為陳惠君辦理了離職手續。”謝偉鋼說。tvb now,tvbnow,bttvb- v, `; p3 D" J, y; y3 Q" h

7 p# Y8 ]! {' I/ v1 p8 H# v$ x公仔箱論壇        “陳惠君的確曾是我行城西支行行長,那裏是個二級行,只相當以前一個分理處。不過她被公安機關採取強制措施前,就與行裏解除了勞動合同,因此她被抓時並非建行的員工。”建行紹興分行辦公室主任吳達木介紹,陳惠君的個人行為已經涉嫌犯罪,公安部門已經對其進行調查。
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: I" O5 t- S+ S! }        早報記者問,建行對陳惠君提出離職申請時,是否對其進行離職審查?吳達木表示:“建設銀行有一套非常完整的風險控制體係,有完善的各項規章制度,及員工行為排查制度。”但早報記者再次提問“是否對陳惠君進行離職審查”時,吳達木回應一切以公安機關調查為準。
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        涉及資金高達3.26億6 H) W4 d; I- `& L6 x
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        被借錢的基本都是陳身邊的親戚、朋友、鄰居和客戶,被抓當天還在借錢。公仔箱論壇: P6 |: i! x' q- r4 A! m; P) }7 b/ X

  R% U  I+ L. X& N+ ~3 rtvb now,tvbnow,bttvb        “該案給公安機關偵查帶來很大難度,涉及人員多、金額大、資金流向復雜。最先報案的是一名女性,案由是‘陳惠君向她借款1360萬元後逾期未還,之後她發現陳惠君借款的抵押材料涉嫌造假’。在陳惠君被抓的消息傳出後,陳的債權人紛紛前往公安部門報案,至今已陸續有近40人前往警方報案、登記,涉及本息3.26億元。”一位不便具名的了解案情者透露。
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5 F; b. m$ H6 t2 O* c0 k/ K$ d5.39.217.76        該案債權人之一李先生介紹,他已聯係20多名被陳惠君借了錢的人,基本都是陳身邊的親戚、朋友、鄰居和銀行客戶,少則100多萬元,多則3800萬元,最早的借款發生在兩年前。基本借款的理由都一樣,“她稱有客戶貸款到期需要轉貸,願意出3分到6分不等的利息借款,一星期歸還。陳惠君還擔保並承諾絕對安全,說自己的資金也在進行此類操作。”據介紹就在陳惠君被抓的5月14日下午,她還向身邊的一個朋友發短信息要借160萬元。
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        另一名債權人表示,他就像中了圈套一樣,短短半年間,從借給陳惠君150萬元,到最後出借1200多萬元。最開始他借給陳150萬元,在約定的日子陳如期返還本息。在還款當天,陳又稱有轉貸業務需要更多的錢,他又將拿到的本息和另一部分錢借給了陳......“像我這樣的受害者不少,很多人都在陳惠君的慫恿下把房子抵押了,或向親戚借遍了錢。現在案發了,一些人連日子都過不下去了。”5.39.217.763 [+ q6 H. f% f8 g) W9 [/ H

# q' w# P& M7 @+ v7 TTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。        美女行長曾是越劇演員
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        陳惠君借的錢流入一個叫曾兵遠的人手中,曾也被警方帶走。
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        “我考慮到她畢竟是銀行的行長,接觸的老板比較多,這類借錢過橋的事情也不少見。同時她老公是紹興縣某局副局長,又對資金的安全多了一道保障,幾乎沒有多考慮就借錢給她了。”李先生說,他與陳惠君認識多年,對她的印象非常好。. Y0 p1 f3 s+ I1 G: c. R

) ?" N' y0 m- y0 ^  V2 X4 O- g4 m1 r. k        據介紹,陳惠君1971年生,曾是紹興上虞小百花越劇團演員,是一個不折不扣的大美女。同時,她經常組織身邊的朋友進行捐助貧困學生、孤寡老人等公益慈善活動,口碑一直很好,這也是這麼多人願意借錢給她的重要原因。而在建行係統內,陳惠君也屢獲殊榮,曾被評為建行係統“三八紅旗手”、市“業務標兵”、“巾幗英雄崗”得主。
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2 d6 F- d, k6 m( J1 b; wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。        對于債權人而言,最關心的是陳惠君如此龐大借款的流向、她還有多少資產能償還借款?李先生介紹,他們獲悉,陳惠君以非正規程序開設的銀行卡有20多張,這些借來的錢,最終都流入了一個叫曾兵遠的四川人手中,曾兵遠長期在紹興柯橋做生意,旗下有化工廠、貿易公司等。在陳惠君被抓後,曾兵遠也被公安機關帶走。
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        目前,紹興警方對陳惠君案並未正面回應,稱案件仍在進一步調查中。tvb now,tvbnow,bttvb4 X4 B1 @5 S; O* U! x) L

% C3 x' \3 H% Q( l& }TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。        陳惠君係建行紹興城西支行原行長,1971年生,有“美女行長”之稱。曾是紹興上虞小百花越劇團演員。她被指經常組織身邊的朋友進行捐助貧困學生、孤寡老人等公益慈善活動,口碑一直很好,這也是這麼多人願意借錢給她的重要原因。




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