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標題: [美洲] 警4年破20萬張假證 超級騙徒涉款2500萬 各行各業皆遭殃 [打印本頁]

作者: serrurier    時間: 2014-3-4 10:09 PM     標題: 警4年破20萬張假證 超級騙徒涉款2500萬 各行各業皆遭殃

警4年破20萬張假證超級騙徒涉款2500萬 各行各業皆遭殃
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3 H3 C  n1 |9 Q4 l' X! m6 i公仔箱論壇安省警方發現詐騙集團過去數年,利用假名申請信用卡、按揭及保險等行騙的情況增長迅速,令銀行、政府當局、警方、保險及貸款公司等造成「無限」的損失。公仔箱論壇0 p3 W* Z7 f9 N5 U0 B! H
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多警探員奇利(Mike Kelly)調查有關個案約四年,指騙徒利用估計多達約20萬張駕駛執照及其他虛假身份證明文件,申請加國簽證、公司註冊及大筆商業貸款,造成無限類別及金額的損失。5.39.217.763 K3 Y' {& C- c

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多倫多市一名銀行櫃員於2009年發現一名客戶,約一個月內以兩個不同的姓名開設戶口。報警後該男子被捕,警方於其錢包內發現,以兩個假名申請的20張身分證、4張信用卡、兩張扣帳卡、一張駕駛執照、社會保險卡及加國公民卡。他被捕後,警方進行了長達5個月的調查行動,發現有關詐騙個案涉及從未繳付的信用卡及按揭金額達2,500萬元。
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同一相片8個名字
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其中有個案竟可以假名「凍結伺服器」(Server Froze)取得有效信用評級,繼而申請銀行戶口、電話服務、租客保險。騙徒並以同一相片及該假名以外8個不同假名,申請了合計9張駕駛執照。公仔箱論壇2 a, Y1 L9 b. i
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另一個案中,騙徒利用虛假姓名,經假公司取得銀行貸款,購買水泥車及有關保險。
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在繳付兩次款項後,把車運往迪拜於黑市銷售,並報稱該車被偷,以騙取保險金。5.39.217.76; y0 e) J# J1 `, _: v
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每月調查數千宗
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法律顧問魯索(John Russo)表示,估計有關騙局對其公司客戶每年造成的損失高達10億元,有關情況並迅速增長。約三年之前,有關調查的個案每月為100200宗,現時則高達數千。




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