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標題: [美洲] 警4年破20萬張假證 超級騙徒涉款2500萬 各行各業皆遭殃 [打印本頁]

作者: serrurier    時間: 2014-3-4 10:09 PM     標題: 警4年破20萬張假證 超級騙徒涉款2500萬 各行各業皆遭殃

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: p! w6 N6 E+ h& N, L+ M( u5.39.217.76安省警方發現詐騙集團過去數年,利用假名申請信用卡、按揭及保險等行騙的情況增長迅速,令銀行、政府當局、警方、保險及貸款公司等造成「無限」的損失。tvb now,tvbnow,bttvb5 B* J/ z, r* q' L0 D, B0 v: I

) N$ }  h1 }& R5 n" @8 v4 q& m5 Y多警探員奇利(Mike Kelly)調查有關個案約四年,指騙徒利用估計多達約20萬張駕駛執照及其他虛假身份證明文件,申請加國簽證、公司註冊及大筆商業貸款,造成無限類別及金額的損失。tvb now,tvbnow,bttvb! V$ Z' k  s  i- `5 f( B
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多倫多市一名銀行櫃員於2009年發現一名客戶,約一個月內以兩個不同的姓名開設戶口。報警後該男子被捕,警方於其錢包內發現,以兩個假名申請的20張身分證、4張信用卡、兩張扣帳卡、一張駕駛執照、社會保險卡及加國公民卡。他被捕後,警方進行了長達5個月的調查行動,發現有關詐騙個案涉及從未繳付的信用卡及按揭金額達2,500萬元。5.39.217.76$ q) [( F3 G. k; Z

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同一相片8個名字$ Q6 D# g9 @0 {- Q/ U
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其中有個案竟可以假名「凍結伺服器」(Server Froze)取得有效信用評級,繼而申請銀行戶口、電話服務、租客保險。騙徒並以同一相片及該假名以外8個不同假名,申請了合計9張駕駛執照。tvb now,tvbnow,bttvb' |: B; R: W5 B; \% ^) s
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另一個案中,騙徒利用虛假姓名,經假公司取得銀行貸款,購買水泥車及有關保險。
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在繳付兩次款項後,把車運往迪拜於黑市銷售,並報稱該車被偷,以騙取保險金。
8 q& l7 k: ?- ~# b" f6 j7 CTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 L7 @: l6 q' L
每月調查數千宗
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Equifax
法律顧問魯索(John Russo)表示,估計有關騙局對其公司客戶每年造成的損失高達10億元,有關情況並迅速增長。約三年之前,有關調查的個案每月為100200宗,現時則高達數千。




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