公仔箱論壇 - Powered by Discuz! Board

標題: [美洲] 盜取投資公司客戶120萬亞裔漢被控洗黑錢 [打印本頁]

作者: serrurier 時間: 2013-11-7 09:22 PM 標題: 盜取投資公司客戶120萬亞裔漢被控洗黑錢

盜取投資公司客戶120萬亞裔漢被控洗黑錢tvb now,tvbnow,bttvb; f8 F0 M' L! z: Y7 o& e1 a

[attach]2591619[/attach]tvb now,tvbnow,bttvb: x4 r' p7 L& H: d! a! q% g
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' v* `8 s2 M3 a, [1 h/ p' Z( z
多倫多警隊前日拘捕一名亞裔男子，落案控告其三項詐騙超過5,000元罪名及一項洗黑錢罪名，疑犯涉嫌於一間投資公司任職期間，以不誠實手段盜取客戶逾120萬元。tvb now,tvbnow,bttvb1 i% ]" Q; v, O7 b" x$ `, B' T
5.39.217.76/ ?6 {& f& m K6 g8 |. E
警方表示，45歲被告Harold Hee Jeen Ahn，於1998年任職於Edward Jones投資公司為投資顧問。有人於2003年11月至2010年8月期間，從公司兩個顧客戶口中，不當地將款項撥入另一個遭盜用款項的戶口中「填數」。有人並利用偽造客戶授權書從戶口中提款，並利用公司簽發一些以該戶口顧客的名字為抬頭的支票，存進不屬於支票抬頭客戶的戶口。tvb now,tvbnow,bttvb: j( f+ u, g( B6 x5 `5 W) D9 f' q

偽造客戶授權書提款

警方表示，加拿大投資事業監理局（Industry Regulatory Organization of Canada）曾於2011年5月，下令Harold Hee JeenAhn繳交90萬元罰款，永遠不能執業。被告涉嫌盜用客戶款項超過120萬元。警方至今仍未找回被盜用款項，而疑犯任職的投資公司，已經賠償客戶全部損失。+ l7 ~$ x4 ^1 y* Y/ e, D0 M

警料或有更多受害人
公仔箱論壇( l# W" `/ H* D# i
Harold Hee Jeen Ahn為萬錦市居民，警方以三項訛騙5000元以上財物及進行洗黑錢罪名起訴他。警方相信本案可能有更多受害人，他們可能基於種種原因沒有報案，呼籲市民如有本案任何資料或曾被騙者，請電416-808-7300，或滅罪熱線416-222-Tips（8477）或電郵www.222tips.com。

作者: daball 時間: 2013-11-8 07:58 AM

原來最大得益又係正苦..... 怪不得晤係貪, 亂殺老弱平民就係只会賊过兴兵...... 咁又袋 90 萬.

歡迎光臨公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)