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標題: [美洲] 盜取投資公司客戶120萬 亞裔漢被控洗黑錢 [打印本頁]

作者: serrurier    時間: 2013-11-7 09:22 PM     標題: 盜取投資公司客戶120萬 亞裔漢被控洗黑錢

盜取投資公司客戶120萬 亞裔漢被控洗黑錢5.39.217.763 Y5 C, _3 B- o# N5 j
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多倫多警隊前日拘捕一名亞裔男子,落案控告其三項詐騙超過5,000元罪名及一項洗黑錢罪名,疑犯涉嫌於一間投資公司任職期間,以不誠實手段盜取客戶逾120萬元。
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1 Y2 A) u* l1 b% V9 Y5.39.217.76警方表示,45歲被告Harold Hee Jeen Ahn,於1998年任職於Edward Jones投資公司為投資顧問。有人於200311月至20108月期間,從公司兩個顧客戶口中,不當地將款項撥入另一個遭盜用款項的戶口中「填數」。有人並利用偽造客戶授權書從戶口中提款,並利用公司簽發一些以該戶口顧客的名字為抬頭的支票,存進不屬於支票抬頭客戶的戶口。公仔箱論壇" E" M9 i9 ^9 ]6 a3 F

/ B  e# W% M, Q5 r' ]/ Ytvb now,tvbnow,bttvb偽造客戶授權書提款
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& O) r/ e9 S4 V9 D: E公仔箱論壇警方表示,加拿大投資事業監理局(Industry Regulatory Organization of Canada)曾於20115月,下令Harold Hee JeenAhn繳交90萬元罰款,永遠不能執業。被告涉嫌盜用客戶款項超過120萬元。警方至今仍未找回被盜用款項,而疑犯任職的投資公司,已經賠償客戶全部損失。
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Harold Hee Jeen Ahn為萬錦市居民,警方以三項訛騙5000元以上財物及進行洗黑錢罪名起訴他。警方相信本案可能有更多受害人,他們可能基於種種原因沒有報案,呼籲市民如有本案任何資料或曾被騙者,請電416-808-7300,或滅罪熱線416-222-Tips8477)或電郵www.222tips.com
作者: daball    時間: 2013-11-8 07:58 AM

原來最大得益又係正苦..... 怪不得晤係貪, 亂殺老弱平民就係只会賊过兴兵...... 咁又袋 90 萬.




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