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標題: [美洲] 盜取投資公司客戶120萬 亞裔漢被控洗黑錢 [打印本頁]

作者: serrurier    時間: 2013-11-7 09:22 PM     標題: 盜取投資公司客戶120萬 亞裔漢被控洗黑錢

盜取投資公司客戶120萬 亞裔漢被控洗黑錢
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; N( E& z5 i& G: A; j" @; I1 y公仔箱論壇[attach]2591619[/attach]tvb now,tvbnow,bttvb$ r( Z5 [  m3 s0 \. s. }" h

& l' R9 f# ~% b. J- E" J; M' j多倫多警隊前日拘捕一名亞裔男子,落案控告其三項詐騙超過5,000元罪名及一項洗黑錢罪名,疑犯涉嫌於一間投資公司任職期間,以不誠實手段盜取客戶逾120萬元。
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+ U6 S! l$ g/ U4 v+ D& F5.39.217.76警方表示,45歲被告Harold Hee Jeen Ahn,於1998年任職於Edward Jones投資公司為投資顧問。有人於200311月至20108月期間,從公司兩個顧客戶口中,不當地將款項撥入另一個遭盜用款項的戶口中「填數」。有人並利用偽造客戶授權書從戶口中提款,並利用公司簽發一些以該戶口顧客的名字為抬頭的支票,存進不屬於支票抬頭客戶的戶口。5.39.217.76* r% h" Q# |5 G3 H1 a

7 e1 p& \) D/ Q8 O) _9 {5.39.217.76偽造客戶授權書提款
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* G6 J* x1 k* U- ?$ W6 }公仔箱論壇警方表示,加拿大投資事業監理局(Industry Regulatory Organization of Canada)曾於20115月,下令Harold Hee JeenAhn繳交90萬元罰款,永遠不能執業。被告涉嫌盜用客戶款項超過120萬元。警方至今仍未找回被盜用款項,而疑犯任職的投資公司,已經賠償客戶全部損失。
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警料或有更多受害人: K2 l' P# u/ f4 Q( ?

; v& t3 a( E( ]  d8 AHarold Hee Jeen Ahn為萬錦市居民,警方以三項訛騙5000元以上財物及進行洗黑錢罪名起訴他。警方相信本案可能有更多受害人,他們可能基於種種原因沒有報案,呼籲市民如有本案任何資料或曾被騙者,請電416-808-7300,或滅罪熱線416-222-Tips8477)或電郵www.222tips.com
作者: daball    時間: 2013-11-8 07:58 AM

原來最大得益又係正苦..... 怪不得晤係貪, 亂殺老弱平民就係只会賊过兴兵...... 咁又袋 90 萬.




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