標題:
廣東偵破電話詐騙案 團伙以猜猜我是誰騙人
[打印本頁]
作者:
nt1972
時間:
2013-11-1 04:33 AM
標題:
廣東偵破電話詐騙案 團伙以猜猜我是誰騙人
廣州海珠警方偵破近年來最大電話詐騙案
( c6 }4 f" }' L9 ~/ @; C/ H5.39.217.76
5 O0 @+ G" I7 E- R' u5.39.217.76
近期，海珠警方搗毀了一個由資金操控人、取款人員、電話中介、打電話人員組成的特大“猜猜我是誰”電信詐騙團伙。經初步調查，該團伙詐騙犯罪涉及全國26個省市，涉及案件200余宗，涉案金額高達數百萬元。這是廣州警方近年來破獲最大的此類詐騙案件，並且摧毀了詐騙團伙完整的利益鏈條。
9 H% w% E. U, E5 M! e1 Jtvb now,tvbnow,bttvb
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 _, Q6 f: }+ m& S, k; d2 n! [
千頁銀行流水賬查出詐騙網絡
公仔箱論壇1 ], m8 ]) {" K1 M
今年7月，海珠區警方偵查發現，28歲的茂名男子黃某有隨身攜帶20多張銀行卡，每天到銀行櫃員機取款，每次取款從幾千到上萬元不等。在黃某有身邊，與其一同提款的還有另外兩名男子，每天至少有幾千元資金匯入他們所持有的幾十張銀行卡。三人提取資金後都交由一名叫林某星的男子，由林某星再次存入另外一個銀行賬戶。
0 g% M! R, s% R$ U' j/ Y- O, ntvb now,tvbnow,bttvb
( w3 a' ]$ ]* s! v# X' C: _
黃某有等人的異常行為引起了海珠警方高度關注，刑警大隊隨即成立專案組對黃某有等人持有的銀行賬戶展開調查，經對一千多頁流水賬進行分析核查，發現黃某有等人持有的全部是冒用他人身份開設的銀行卡，向這些銀行賬戶匯款的有寧夏、上海、江西、貴州等多省市的事主。林某星存錢的銀行賬戶，從今年3月28日開戶後至今，存入資金累計達數百萬元。
; Q k5 ?: T$ ]& v0 @公仔箱論壇
+ b/ W- X( g) o/ [公仔箱論壇
專案組斷定，這是一個由電話員(專門打詐騙電話的業務員)、電話中介、資金操控人、取款人員組成的完整“猜猜我是誰”電信詐騙團伙。
/ b- [" W* f0 t2 U- Z& |
公仔箱論壇7 f( M$ Z2 _0 H1 a. }" m2 i
以“猜猜我是誰”方式詐騙
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; `4 w: r+ L1 S9 E! [; ~2 e. c
據辦案民警介紹，該團伙的詐騙方式是：先由電話員以“猜猜我是誰”方式跟事主套近乎，然後冒充事主親友聲稱換了電話號碼，要事主存下新號碼，接著於一兩天後致電事主，以出車禍、違法犯罪被抓等借口要求事主匯款“救急”。電話員成功詐騙事主轉賬後就致電電話中介，電話中介再通知資金操控人，由資金操控人安排取款員在30分鐘內將贓款提現，如果因超時而被警方或銀行凍結贓款，資金操控人、取款人要承擔相關損失──賠錢給電話員。
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) i( m. X, t5 G" {9 g' O% I
# ?; T g( {0 S% D% h
在提出詐騙款後，資金操控人必須在當天完成利益分成並匯入相關賬戶，而85%詐騙款歸“技術含量最高”的電話員。
5.39.217.76( B9 v8 i5 }5 B; k7 h
5.39.217.76) A$ W. E0 o" }& W9 K
他身旁還放著一副望遠鏡
4 k3 C9 c* ]* Z3 m9 X1 L% e
從9月3日起，警方先後在電白縣和廣州天河抓捕該團伙多名主要成員。據辦案民警介紹，9月14日凌晨，警方在電白縣樹仔鎮烏石村抓獲電話員梁某民時，“他正在睡覺，身旁還放著一副望遠鏡。”民警說，梁某民住的地方四周是空曠的田野，於是特意買來望遠鏡，方便從家中觀察進入村里的陌生人，隨時准備逃跑。10月17日凌晨，民警將潛逃回電白縣的另一名取款組成員林某青抓獲歸案，從其住地附近的樹林中繳獲大量銀行卡和身份証。
/ U$ w+ F+ ]: E: d4 ~TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
& L, o2 \2 Q( C7 c3 [5 Y+ c! `5.39.217.76
目前，案件正在進一步偵辦中。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)
Powered by Discuz! 7.0.0
