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標題: [馬來西亞] 將金玉華支票存入過賬6公司‧夫婦控洗黑錢1500萬 [打印本頁]

作者: sgking777 時間: 2013-10-31 12:52 PM 標題: 將金玉華支票存入過賬6公司‧夫婦控洗黑錢1500萬

（檳城30日訊）私人公司董事夫婦及他們的6家公司，今日被控涉及洗黑錢高達1千578萬5千525令吉。5 a7 l4 R; u+ i: N. g
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55歲的男被告許福明及52歲的女被告維羅尼卡陳，以及他們的6家公司共面對122項洗黑錢指控。tvb now,tvbnow,bttvb" s1 L( y3 O5 f6 @! I% t- ^2 ~* Q
控狀指他倆於2011年3月18日至2012年9月21日期間涉嫌洗黑錢活動，將大馬金玉華的支票存入或過賬他們6家公司的戶口，總額高達1千578萬5525令吉，觸犯2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令4（1）（a）條文，在相同法令87（1）（a）條文下同讀。
在此條文下，一旦罪成者，必須判處罰款不超過500萬令吉、或監禁不超過5年、或兩者兼施。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, H7 Q# q5 O5 ~$ Q9 F3 ~3 t5 r
女被告也在相同法令下，被控於2012年12月31日涉嫌洗黑錢活動，在阿依淡興業銀行保險箱存有54塊金條及現錢。1 W4 X" {( r( e5 v
申請轉移至隆地庭2名被告全否認有罪後，主控官馮俊傑副檢察司指出，被告涉及2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令是不獲准保釋。5.39.217.76: q& h) C& j4 [$ i5 ~/ R5 g+ N+ n
他也向地方法庭申請，將案件移交到吉隆坡地庭，與其它相關案件聯審，因案件的35名證人全來自吉隆坡。tvb now,tvbnow,bttvb) t! S# h1 X( h8 {8 k0 j6 ]: X3 Y
被告辯護律師嘉亞星指出，被告的6家公司已停止運作，他們的銀行戶頭已被凍結，目前兩人是退休人士。
他說，被告夫婦育有3名孩子，男被告有一名74歲母親需照顧，而男被告在9月份因心臟問題入住加護病房2週，必須經常到醫院複診。" M# H; j3 Q7 M' t1 X' e9 C2 J* F
地方法庭法官凱魯安華批准被告每人以5萬令吉保釋出外，被告的護照必須暫交法庭保管。公仔箱論壇' F5 E- J% s/ A, y- I
凱魯安華也批准主控官的申請，將此案移交吉隆坡地庭，與其它相關案件一起聯審。
此案由於被告夫婦被控案件多達122項，法庭曾多次休庭進行準備，但被告夫婦一直躲在庭內不出外，就連案件結束後，2人還是久久不出來，想盡方法避開媒體鏡頭。（人名譯音）

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