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標題: [馬來西亞] 聯合監督非法交易商犯罪勾當多國查180億洗黑錢案 [打印本頁]

作者: qqonqq 時間: 2013-6-1 06:51 AM 標題: 聯合監督非法交易商犯罪勾當多國查180億洗黑錢案

（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。5.39.217.76- W# p& L! w- E& s. Z/ u0 T
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
跨國犯罪難獲證據5 k$ T0 {2 ]# S) O. n7 x
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。+ k/ b0 ]) u. |# M% H2 W, i& T
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。) j3 j# H; `! q5 ?# _
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。

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