標題: [馬來西亞] 聯合監督非法交易商犯罪勾當多國查180億洗黑錢案 [打印本頁]

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作者: qqonqq    時間: 2013-6-1 06:51 AM     標題: 聯合監督非法交易商犯罪勾當多國查180億洗黑錢案

（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
! z& Q  M! a( G" E8 h. k" A5 q2 _tvb now,tvbnow,bttvb警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
& l# j& c: B: J! l2 R1 `2 A  ytvb now,tvbnow,bttvb他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
. x/ v' i/ O; k他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。tvb now,tvbnow,bttvb" }* x- t1 `! b# x
跨國犯罪難獲證據0 y6 U' [5 ^2 e& m
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。tvb now,tvbnow,bttvb- c% t" b% m0 Y3 T# e) H3 ~+ z
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。( `- g" L3 A3 F2 A' W
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
. ]( n1 E0 t  z( C8 c+ p- C* x3 z3 otvb now,tvbnow,bttvb“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”5.39.217.76, Q8 |. Q5 Z  L
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。

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