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[美洲]
快閃提款黨 盜4500萬美元 入侵兩銀行電腦 竊客戶資料製假卡
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作者:
serrurier
時間:
2013-5-10 10:04 PM
標題:
快閃提款黨 盜4500萬美元 入侵兩銀行電腦 竊客戶資料製假卡
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美國與多國執法部門，聯手搗破歷來最大宗銀行自動櫃員機盜竊案，涉及數萬宗假卡提款，金額高達
4500
萬美元；當局指一個全球犯罪集團，以黑客手段入侵兩間中東銀行的電腦系統，竊取客戶資料製造假卡，然後其同夥在該兩間銀行於
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個國家提款，其中一次在十小時內提走四千萬。
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美國聯邦檢控人員指，全球各地均有疑犯落網，於美國則有
7
人涉案被捕，但集團主腦據報已於上月在多明尼加共和國被人殺害。
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據了解，犯罪集團的分工相當精細；他們先僱用黑客入侵金融機構的電腦資料庫，竊取客戶資料及取消其已繳款扣帳卡（
pre-paid debit card
）的提款上限；再由其他人把資料複製到舊酒店門鎖卡、過期信用卡或其他附磁帶的卡上，只要卡上帶有正確客戶資料，便可用來提款。之後，集團於各地不同城巿的同夥就出動提款，他們會從中抽取利益，再購買貴價貨物來洗黑錢，或把錢匯給集團的首腦；紐約東區聯邦檢察署檢察官林治（
Loretta Lynch
）並無透露集團首腦身分及其身在何方，指案件現仍在調查，不便披露詳情。
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10
小時提款
36000
次
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案件共牽涉兩次「快閃提款」，第一次發生於去年
12
月，當時全球有
500
萬美元被集團提去；集團其後食髓知味，於今年
2
月發動第二次「襲擊」，各地同夥於短短
10
小時內，透過
36,000
次提款，提去了
4,000
萬美元；阿拉伯聯合酋長國的
Rakbank in the United Arab Emirates
銀行及阿曼的
Bank of Muscat
銀行遭殃，兩間銀行於加國、美國、日本、俄羅斯、羅馬尼亞、埃及、哥倫比亞、英國、斯里蘭卡和其他國家的櫃員機，被賊人提去款項。
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當局指，有十多個國家的執法人員參與了是次調查。美國聯邦檢控人員表示，其中一名疑犯曾被銀行閉路電視鏡頭拍下，於片中可見他把鈔票塞滿了背包；另外有些照片可見疑犯自拍拿着一大疊鈔票的情形。
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林治指，犯人犯案的速度相當驚人，他們於各地以小型犯罪集團（
cell
）的形式做案，其中一個集團就在紐約；今次事件猶如「
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世紀的銀行搶劫案」，又稱他們為「虛擬犯罪快閃黨」。
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集團主腦上月被劫殺
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本案中，被指為美國集團主腦的
Yusi Lajud-Pena
，據報已於上月在多明尼加共和國被人殺害，屍體被發現時身邊有
10
萬美元的現鈔，多明尼加警方已拘捕一名疑兇，該名疑兇指是因搶劫失敗而殺人。至於其他於美國被捕疑犯，均是來自多明尼加的美國公民，幾乎都是
20
多歲；
Lajud-Pena
和其他
7
名疑犯被指於
2
月利用竊取得來的客戶資料，在紐約的自動櫃員機提取了
280
萬元，他們被控存取裝置詐騙和洗黑錢的罪名；假如罪名成立，他們可被判監
10
年。
作者:
hamtu5168
時間:
2013-5-11 04:27 AM
史上最大銀行搶案 駭客閃盜4千萬美元
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美國近日破獲一個跨國駭客集團，透過入侵信用卡交易處理公司，從27國的自動提款機上盜領高達4500萬美元的鉅款。圖為北卡州一現金提款機。(Chris Hondros/Getty Images)
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5月9日，美國宣佈破獲一起本世紀以來最大的銀行竊盜案。犯案者為一個跨國駭客集團，透過入侵信用卡交易處理公司，從27國的自動提款機上盜領高達4500萬美元的鉅款。據悉，美國已逮捕7人到案。
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根據起訴書，駭客犯罪集團於去年12月首次犯案，在全球各地國家的自動提款機盜領阿拉伯聯合大公國拉斯海瑪國家銀行（RAKBANK）500萬美元。今年２月，又對阿曼馬斯開特銀行（Bank of Muscat）和拉斯海瑪國家銀行（RAKBANK）下手，短短10小時就在24國進行約3,6000次交易，共盜走4000萬美元。
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美國司法部指控，此集團在紐約的分部有8名男子，已逮捕其中7人。第8人為美國分部的首領，於4月27日在多明尼加共和國遭到謀殺。而7名嫌疑犯的原本國籍都是多明尼加共和國，年齡僅為20多歲，被指控犯下洗錢罪與陰謀罪。
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紐約東區聯邦檢察官林奇（Loretta Lynch）表示，犯罪集團以偽造轉帳卡、迅速轉移網路數據的方式，在跨國公司的電腦系統橫行無阻，以極快的速度洗劫了全球多家金融機構，可稱為「21世紀的銀行驚天大劫案」。該集團的美國分部可分得部分金錢，其餘則透過洗錢的方式轉移給全球首領。而由於銀行劫案盜領的是銀行資產，因此個人或企業帳戶沒有受損。
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由於調查沒有公開，美國檢察官並未透漏犯罪集團的首領是誰。但除了美國以外，全球17個國家也展開抓捕行動，包括日本、加拿大、德國、羅馬尼亞、阿拉伯聯合大公國、多明尼加共和國、墨西哥、義大利、西班牙、比利時、法國、英國、拉脫維亞、愛沙尼亞、泰國和馬來西亞等。
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高德納諮詢公司（Gartner）的安全分析家指出，現今各國大多數銀行都將所有賬戶資訊存在提款卡背後的磁條上，磁條卡非常容易被偽造，也給犯罪份子有機可乘。而雖然偽造提款卡竊款的犯罪行為並不罕見，但這起跨國犯罪案盜領的金額是目前聽過最為龐大的。
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