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標題: 楊家誠銀行存款　7年間離奇多7.2億 [打印本頁]

作者: felicity2010 時間: 2013-5-4 06:32 AM 標題: 楊家誠銀行存款　7年間離奇多7.2億

楊家誠銀行存款　7年間離奇多7.2億

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【洗黑錢案開審】

【本報訊】英冠球會伯明翰班主楊家誠涉嫌清洗黑錢，案件昨開審。控方指楊家誠曾經營髮廊，但99年結業並陷入財困，之後幾年更無收入，其父則任看更及經營菜檔，但兩父子的銀行戶口於01年至07年間，存款額高達7.2億元，比兩人總收入高逾300倍。存款者包括「Ba叔」、江湖人士「掙爆」及經營澳門賭場的公司，每次金額存入後短時間內便被提走。
記者：楊家樂公仔箱論壇2 V$ c' h* j$ ]3 t! m' [

控方開案陳詞，先交代被告楊家誠（52歲）背景，指他於97年小本經營開設髮廊Vanity，並且出租物業，全年收入約34萬元。但一年後髮廊錄得虧蝕，99年停止經營。楊陷入財困，直至03年仍沒有申報收入。04至06年，楊在名下的投資公司環球資產管理任職董事，酬金共165萬元。9 ]9 z8 n* t2 u4 \3 x% D* c

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■楊家誠昨在區域法院受審。曾顯華攝 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* v4 _/ ]5 z, {$ X4 |

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操控名下及父親五戶口( X$ d. J* K! H% @" x  v
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另一方面，楊父早年只任職看更，收入微薄，99年至03年更無申報收入。04年他經營菜檔，但及至06年總共只獲利近7,000元。換言之，兩父子於97年至06年間，應課稅收入只得約216萬元，並不算大富大貴。

但於01年至07年間，兩人名下五個銀行戶口，竟有高達7.2億元存款。五個戶口中，有三個屬於楊本人，兩個則屬其父，但文件顯示其父戶口實由楊操控。5.39.217.761 I2 `1 C7 b& i$ w5 v+ Q0 F. B7 q
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控方指，存入兩父子戶口的款額，比兩人的總收入高出逾300倍，當中現金存款437次，總額近億元，佔總存款約14%，其中21次更存入超過100萬元現金。tvb now,tvbnow,bttvb. y' V* k2 }' F- \5 G1 A! p2 x/ ]

單是01年，即使兩人報稱在99至01年度沒有收入，但已有近1.3億元不明來歷款項存入二人名下戶口，當中逾六成是現金存款。. g- L1 N7 m0 A% x/ v- R
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■Ba叔被指曾存款到楊家誠戶口。 ' y: j: C% _' i# N+ X4 f" z

相同金額短時間被提走5.39.217.766 Z) Z1 K. C8 H( A$ p# v% z  S5 C

另外，在04年底至05年初兩個月內，一間在澳門經營賭場的公司，14次存入現金支票往涉案戶口，總額超過6千萬元。
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控方列舉部份在原因不明情況下存款到涉案戶口的來源，當中包括江湖人士張治太及一名叫歐陽啟初的人士，分別存款2,000萬及1,000萬元。另外，一度活躍娛樂圈的商人「Ba叔」陳達志亦存入700萬元。控方指被告戶口有巨額存款，相同金額於短時間內被提走，提存顯示有規律及策劃，涉嫌藉此清洗黑錢。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 W* U" o( Z7 d+ ?  Y

警方於2011年6月29日拘捕被告，楊父則早於08年7月已離港返回大陸，警方遂向他發出拘捕令。但去年7月21日，楊父在內地因病去世，楊一度要求保釋期間離港奔喪，但遭法庭拒絕。由於另有涉及資產凍結程序正在進行，故控方暫未解除楊父的拘捕令。案件下周二續審。公仔箱論壇1 t4 r1 P4 f4 [, p- {0 t! v
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案件編號：DCCC860/11公仔箱論壇8 ]  M7 y3 M7 f* a1 e, a
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楊家誠與父親銀行戶口存款TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 I6 ^2 }6 E' a$ j& ?
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年份　　　總存款（港元）
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2001　　　1.3億
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2002　　　2,750萬5.39.217.76; j3 z" Z% h! e6 a
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2003　　　1,490萬

2004　　　4,270萬

2005　　　1.71億5.39.217.76: Y( `. U2 x- m5 k

2006　　　1.06億

2007　　　2.29億

　　　　合共7.2億9 k0 q1 `! W5 B. I5 I) K9 D* Z% J

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首位華人英超班主　堅稱炒股致富                      % P. w# ?) L9 z: q

【特稿】

楊家誠由名不經傳的小商人，一躍而成首位華人英超班主、上市公司主席兼傳媒老闆，成為一時佳話。控方透露，楊於07年透過名下公司，以2.37億元收購球會伯明瀚，當中逾8,000萬元由他獨力斥資。5 I" `9 N5 K! V4 H" z

被告楊家誠於07年入股上市公司泓鋒國際，隨即以2.37億元，收購英國伯明翰球隊近三成權益。控方開案陳詞中，特意撥出一段文字交代交易內情，原來當日收購伯明翰時，楊於07年7月至9月間，透過個人銀行戶口，將其中8,396萬元滙到英國一間相關律師行。根據報道，楊其後以高價全購伯明翰，得以晉身為首位華人英超班主。
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申請永久終止聆訊被拒
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楊一直堅稱於04年前已炒股致富，更於本周一透過代表資深大律師，向法庭申請永久終止聆訊，指警方於2011年才拘捕及落案起訴他，惟財務機構只會保留七年內的商業紀錄，令楊難以取得04年前的證券經紀文件作辯護，更指警方選擇性搜證。

但法官游德康認為楊若在證券商戶口有大額往來，負責員工應有印象，楊可傳召他們出庭作供。而警方亦已盡力搜證，涉案銀行戶口紀錄齊備，不會對楊造成不公，故拒絕其申請。
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楊早前亦要求律政司將案件轉交高等法院審理，被拒後申請司法覆核，最終亦被拒絕。高院法官批評他的申請是企圖拖延刑事案審訊，做法無聊，故下令他支付律政司的訟費。

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