標題: [美洲] 美破獲全球信用卡詐騙集團起訴18人 [打印本頁]

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作者: huichi0426    時間: 2013-2-6 01:40 PM     標題: 美破獲全球信用卡詐騙集團起訴18人

美國破獲歷來其中一個最龐大的信用卡詐騙集團，18名疑犯被起訴。
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美國聯邦檢察官菲什曼周二說，該集團騙取最少2億美元，數額可能續增。部分資金調至海外，部分則用於過舒適生活，當局在一個火爐下檢獲6.8萬美元現金。菲什曼說，該組織利用至少7,000個假身份獲得25,000張卡，詐騙涉及至少8國和28個州。tvb now,tvbnow,bttvb* Q% S/ \' V  E% X

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聯邦人員在新澤西州一家珠寶店調查國際信用卡詐騙集團案。(美聯社圖片)

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作者: allo    時間: 2013-2-7 01:12 AM

信用卡詐2億 FBI逮18嫌犯TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 U7 c3 C5 z$ Q- E! E1 ?; }
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聯邦調查局(FBI)5日宣佈破獲一起可能是美國最龐大的信用卡詐騙集團之一，該集團犯罪網路遍及全球，專門詐騙信用卡公司，並已利用數以千計假身份竊取至少2億元，許多不法資金並流向包括中國在內的多個國家。
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聯邦調查局5日上午分別在紐約、新澤西、康乃狄克和賓州展開逮捕行動，落網的18名嫌犯均為該詐騙集團的為首分子。5.39.217.76% G% A7 @* l1 z/ q1 n
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法院文件指出，該集團做案時間逾十年，在全美至少28個州進行詐騙，但法院文件並未指出遭詐騙的信用卡公司名稱。
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, s  L5 i0 m0 P6 F3 j" @FBI表示，這個複雜有組織的犯罪集團，是在美國和其他國家維持運作，「精心策畫的密謀包括建立數以千計的偽造身份和銀行帳戶」，甚至包括改善偽造持卡人的信用分數，以增加借款的額度，卻永遠不用償回。
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: G1 L2 ]5 c1 v: o8 x' n: y$ s  M! JFBI新州辦公室在聲明中說，該集團的獲利「支援一個龐大的共犯網路」，一些集團成員位在中國、印度、日本、巴基斯坦、加拿大、羅馬尼亞和阿拉伯聯合大公國。tvb now,tvbnow,bttvb9 ?  `1 {7 n6 U% O% y8 i; y
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紐瓦克聯邦檢察官費雪曼(Paul Fishman)表示，這個以澤西市為基地的詐騙集團，是從2007年開始運作，共使用7000個偽造身份，申請逾2萬5000張信用卡，造成業者和消費者損失2億元，但金額可能還會更高。
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當局指出，該集團設立逾1800個郵遞住址，並偽造水電瓦斯帳單和其他文件，以看似合法的住址向信用卡公司申請信用卡。在獲得信用卡後，會先以小額購物，並按時還款，以提高信用額度。公仔箱論壇& O8 C3 g4 \' R8 B) ~3 G. j1 ]
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之後該集團再偽造報告寄給信評公司，顯示持卡人沒有負債，以為提高信用額度鋪路。一旦額度提高後，立刻借支或把信用卡刷爆。tvb now,tvbnow,bttvb6 j: T7 o+ N9 v3 i- R5 _

3 G2 G( z% ~) }- B, k- Y( I5.39.217.76據悉，18名被告均已被控一項銀行詐欺罪名，若被定罪，最高可能面臨30年刑期，以及10萬元罰款.
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