標題: [美洲] 美破獲全球信用卡詐騙集團起訴18人 [打印本頁]

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作者: huichi0426    時間: 2013-2-6 01:40 PM     標題: 美破獲全球信用卡詐騙集團起訴18人

美國破獲歷來其中一個最龐大的信用卡詐騙集團，18名疑犯被起訴。$ I0 n3 T* F$ j: g7 w

* f+ x! S$ q" u5 Z( u8 U5.39.217.76美國聯邦檢察官菲什曼周二說，該集團騙取最少2億美元，數額可能續增。部分資金調至海外，部分則用於過舒適生活，當局在一個火爐下檢獲6.8萬美元現金。菲什曼說，該組織利用至少7,000個假身份獲得25,000張卡，詐騙涉及至少8國和28個州。
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/ x6 O/ |! Y0 S- S8 Y! Xtvb now,tvbnow,bttvb聯邦人員在新澤西州一家珠寶店調查國際信用卡詐騙集團案。(美聯社圖片)

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作者: allo    時間: 2013-2-7 01:12 AM

信用卡詐2億 FBI逮18嫌犯
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7 E0 e! s5 i  m3 {0 t6 V聯邦調查局(FBI)5日宣佈破獲一起可能是美國最龐大的信用卡詐騙集團之一，該集團犯罪網路遍及全球，專門詐騙信用卡公司，並已利用數以千計假身份竊取至少2億元，許多不法資金並流向包括中國在內的多個國家。
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聯邦調查局5日上午分別在紐約、新澤西、康乃狄克和賓州展開逮捕行動，落網的18名嫌犯均為該詐騙集團的為首分子。公仔箱論壇0 @) @# B( K. M# O; H. W9 t

7 T2 H$ T% ~" U2 |* I, l5.39.217.76法院文件指出，該集團做案時間逾十年，在全美至少28個州進行詐騙，但法院文件並未指出遭詐騙的信用卡公司名稱。
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, t* O+ A7 q7 T1 e( LFBI表示，這個複雜有組織的犯罪集團，是在美國和其他國家維持運作，「精心策畫的密謀包括建立數以千計的偽造身份和銀行帳戶」，甚至包括改善偽造持卡人的信用分數，以增加借款的額度，卻永遠不用償回。5.39.217.76! E9 C( W' c# k3 c/ l% ~

3 x& u) ^. J) j" wFBI新州辦公室在聲明中說，該集團的獲利「支援一個龐大的共犯網路」，一些集團成員位在中國、印度、日本、巴基斯坦、加拿大、羅馬尼亞和阿拉伯聯合大公國。
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紐瓦克聯邦檢察官費雪曼(Paul Fishman)表示，這個以澤西市為基地的詐騙集團，是從2007年開始運作，共使用7000個偽造身份，申請逾2萬5000張信用卡，造成業者和消費者損失2億元，但金額可能還會更高。5.39.217.762 H+ y  L$ D* g1 s. ~$ i& X3 k6 Q

+ ~: |& q7 M; S' b  c當局指出，該集團設立逾1800個郵遞住址，並偽造水電瓦斯帳單和其他文件，以看似合法的住址向信用卡公司申請信用卡。在獲得信用卡後，會先以小額購物，並按時還款，以提高信用額度。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; [* ^% D  O  \% y6 _/ _
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之後該集團再偽造報告寄給信評公司，顯示持卡人沒有負債，以為提高信用額度鋪路。一旦額度提高後，立刻借支或把信用卡刷爆。公仔箱論壇( Y! f6 M( L6 v" Q- f

5 e9 h: W9 B0 L4 k! Z; \  b2 V0 CTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。據悉，18名被告均已被控一項銀行詐欺罪名，若被定罪，最高可能面臨30年刑期，以及10萬元罰款.
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