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標題: [歐洲] 隱瞞敍總統親戚貪污罪證滙豐管理行賄基金 [打印本頁]

作者: alanpc55 時間: 2012-11-19 02:33 PM 標題: 隱瞞敍總統親戚貪污罪證滙豐管理行賄基金

繼在美英接連爆出洗黑錢醜聞後，滙豐控股（HSBC）再被揭發助紂為虐，在敍利亞爆發內戰期間，仍繼續為兩名資助總統巴沙爾（Bashar al-Assad）殘殺人民的親戚，管理離岸行賄基金，協助隱瞞兩人的貪污罪證。& x2 _- @* A* j! q( w

英國《星期日泰晤士報》昨天報道，與滙豐有生意來往的，是巴沙爾43歲表弟馬赫盧夫（Rami Makhlouf）及他的父親穆罕默德（Mohammed）。兩父子是敍利亞億萬富豪，控制國家60%經濟，業務遍及地產和電訊業。美國當局指，兩人透過貪污和恐嚇等手段，在國內隻手遮天，甚至操控敍利亞的司法制度，並一直在背後資助巴沙爾政權。0 q2 M. |6 S' b' F, u4 J4 e' W
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資助敍政權屠殺人民報道指，滙豐多年來一直為馬赫盧夫父子處理財務，包括為二人在開曼群島開戶，成立離岸行賄基金，並由滙豐日內瓦分行管理，以隱瞞兩人是該信託基金受益人。/ J5 U9 u3 |4 i( V
早在2008年1月，美國財政部已收到情報，指馬赫盧夫父子是巴沙爾金主，同年2月，財政部海外資產控制辦公室將馬赫盧夫列入制裁名單，形容他是敍利亞貪污的受益人，又要求滙豐美國分公司解釋雙方關係。/ C! `; k8 R) } ~: o M7 c
滙豐開曼群島分行其後向美國滙豐承認，與馬赫盧夫父子仍保持關係，是兩人名下基金的受託管理人，又指07年8月曾就有關賬戶提出質疑，但當時滙豐倫敦總部高層集體決定繼續與兩人合作，亦沒向美國當局透露詳情。而時任滙控主席，正是其後獲英國首相卡梅倫邀請擔任貿易及投資次官的葛霖（Stephen Green）。
直至去年5月，馬赫盧夫被指資助巴沙爾政權屠殺人民，遭英國和歐盟列入制裁名單後，滙豐才決定凍結他的戶口。穆罕默德亦分別於去年8月和12月，被歐盟和美國列入黑名單。公仔箱論壇& k- q D6 R: h# p
葛霖拒絕透露他當年有否參與管理層作出保留馬赫盧夫戶口的決定。
英國《星期日泰晤士報》2 d+ C6 s9 _8 R1 Q. k6 ~9 W! P' k

敍利亞人自去年爆發反政府示威，巴沙爾不惜用武力鎮壓，導致無數平民慘死。路透社tvb now,tvbnow,bttvb, C9 k8 r) b( a& m' [4 { y3 [

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