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標題: 夫婦涉洗黑錢1.3億 [打印本頁]

作者: huichi0426 時間: 2012-11-6 10:36 PM 標題: 夫婦涉洗黑錢1.3億

居於將軍澳居屋的中年夫婦被指七年沒納稅，但五年內二人名下的五個銀行戶口卻滾存高達一億三千萬港元巨款，坐擁兩個物業至少共值一千萬元。夫婦因而被控五項洗黑錢罪，昨於區域法院開審。案中報稱無業的男被告被捕時身懷近十萬元現款，他聲稱該筆錢是他前一晚玩「鬥地主」贏的錢，其他收入則是他任「疊碼仔」和經營非法賭場所得。公仔箱論壇$ Y" P* l% p3 c+ I, U# p
男被告施東林（四十三歲），與其妻、報稱文員的女被告柯沙莉（三十九歲），被控在○四年八月至○九年八月間，以五個由他們個人名義持有的兩個中銀、兩個恒生和一個集友銀行戶口清洗共一億二千九百多萬元黑錢。辯方對被告的警誡供詞及會面錄影口供有爭議，法庭先處理該些口供能否呈堂。5.39.217.765 w- x$ ^( @* U

男被告曾做疊碼仔控方開案詞指，該五個戶口於案發的五年間分別滾存一百九十多萬元至六千八百多萬元不等；兩名被告在○九年八月二十七日於將軍澳唐明苑的寓所內被捕。男被告被捕後在警方會面錄影帶中透露，他於八一年來港，八四年任工廠工人，九○年開始以「打麻雀」維生，而自九九年開始則在澳門賭場任「疊碼仔」。公仔箱論壇0 d* S8 D7 {9 N4 \

男被告又聲稱，自○六年起於北角城市花園某單位經營「牌九」和麻雀的非法賭檔，兩年多內共賺了近八百萬元。又因帶國內賭客來港玩「鬥地主」，內地賭客遂將賭本存入他戶口內方便使用。女被告被捕後則向警方指所有錢均是「老公賭錢得來」。

警方發現，兩名被告於○一年至○八年的七個年度，均沒有向稅務局呈報任何商業登記和報稅。二人共同擁有的唐明苑居屋，是於九九年以一百一十多萬元購入；而女被告名下持有的北角和富中心單位，則在○八年以八百五十八萬元購入。

作者: gtp118 時間: 2012-11-6 10:42 PM

黑錢是那來的.

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