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標題: [馬來西亞] 国行查黄金公司董事资產 [打印本頁]

作者: charles0710 時間: 2012-10-19 06:18 AM 標題: 国行查黄金公司董事资產

（吉隆坡18日讯）国家银行宣佈，多家被取缔的黄金投资公司的董事、高层人员，已被諭令宣报海內外的资產，包括他们的配偶或代理人等的財產，都不容瞒报。/ Q: \' b4 |! P0 P$ }
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同时，这些被取缔的公司，他们的財务状况，包括所持资產与所负的负资產等收支，也在研究当中。

国行联同大马皇家警察、贸消部连署发文告称，该些涉及欺诈，或是失实虚报可以提供投资高回酬的单位或个別人士，將会一一受法办。5.39.217.76, o6 f* {# p! @. l% Z7 K
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文告称，特別是该些高回酬的投资计划，並非奠基在黄金交易或其他合法生意，而是使用未来投资者的金钱来运转发回酬，这些行为必会受法律对付。tvb now,tvbnow,bttvb3 F- ?8 _- P: G, {- D

配偶代理人须申报tvb now,tvbnow,bttvb4 P) [6 P; @* s. z

文告称，执法单位已取得庭令，勒令这些被取缔公司的董事或是高层人员，將大马境內与海外的资產摊在阳光底下，即使配偶与代理人等也不可豁免，一律需宣报。tvb now,tvbnow,bttvb+ { c W' {9 e7 D
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文告说，有关单位这些公司董事、高层、代理、投资人录取口供。「该些受影响投资者的口供，对调查过程有很大帮助。」5.39.217.76& Z7 Q* I8 a' u- J2 o& g
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取缔行动动员庞大公仔箱論壇; h; E. _/ I" ?3 x
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文告说，调查队伍也正在釐清冗长却仔细的財务状况分析，以研究这些受查封公司的资產与负资產。
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文告宣称，此次的取缔行动动员庞大，涉及多方执法单位的资源，以加速调查行动，这將能及早结案。若欲知详情，公眾可联络国行热线：1300885465，或传真至0321741515。公仔箱論壇5 e4 |' ` Z& @2 R L- K6 P6 J: D
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在上週三，国家银行、总检察署及警方宣称据初步调查发现，被取缔的公司所持的资產，与已向投资者鳩收的款项不相称，再不行动即有崩盘危机。& N+ S6 @8 M) a# }
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在展开联合调查前，执法单位已侦查出这些公司延误发放回酬给投资者，呈现出崩盘跡象。

金玉华黄金投资公司在本月1日遭国行发动取缔行动，包括查封投资者与客户的黄金等，草木皆兵，特別是眾多「苦主」不知就理，如今仍深恐血本无归。6 i+ k' x$ e, n: l

金玉华黄金公司的客户纷纷力挺该公司，呼吁国行解冻查封，归还黄金。5.39.217.76. [' J2 U$ R1 X: s; H* k0 G

之后，在本月8日，另外3间类似的黄金投资公司，也受到国行联同贸消部及大马警方组成的检举队伍的取缔，包括Pageantry黄金公司、Caesar黄金公司及Worldwide Far East公司。

他们是在多项罪名下接受调查，包括洗黑钱、非法收取抵押、逃税及瞒税、失实陈述，包括提供假资讯、无牌委任代理。

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