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標題: [馬來西亞] 4部門查40億黃金投資‧馬新‘金’慌 [打印本頁]

作者: luke168 時間: 2012-10-3 12:20 AM 標題: 4部門查40億黃金投資‧馬新‘金’慌

（吉隆坡2日訊）大馬和新加坡兩地執法單位於週一同步採取雷厲行動，突擊調查著名跨國黃金投資交易公司――Genneva私人有限公司，取走大批文件。公司週二發佈聲明，即日起暫停交易。Genneva黃金投資公司有很大的客戶網絡，從小市民、商家、高官到社會名流，相信涉及高達40億令吉的黃金交易。

由於警方接獲投資人的投報，國家銀行聯合警方、馬來西亞公司委員會及國內貿易、合作社與消費部共4個政府機構，於週一下午突擊相信涉及高達40億令吉生意，客戶涵蓋州政府及高官名流的黃金投資公司大馬Genneva私人有限公司（Genneva Malaysia Sdn. Bhd.），引起國內逾5萬名參與有關黃金投資的個人及商業公司投資者的焦慮及不安。

與此同時，新加坡商業事務局也對新加坡Genneva私人有限公司進行取締行動。5.39.217.760 \+ C8 A$ a" T' Y- x, I& W) m
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週二上午，黃金投資公司外擠滿人潮，有的是投資者，有者自稱是顧問代理，大伙前來瞭解情況。0 B, D0 G& Q/ Z2 @

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執法官員展開取締行動時，從大馬Genneva私人有限公司帶走裝滿文件的箱子調查。6 P9 q4 V! l  C

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黃金投資公司雖有開門營業，但卻拒絕外人進入，投資者及顧問代理全被拒於門外。tvb now,tvbnow,bttvb" z5 L$ B% r3 Q+ a5 a) o* ^
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金玉華疑無法兌現黃金回購承諾，被商業事務局介入調查。公仔箱論壇/ ?/ `* E* m- m

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黃金投資公司在門前貼上通告，指公司目前正被調查期間，暫停所有交易來往。

作者: 金石良 時間: 2012-10-3 01:09 AM 標題: 金玉華疑涉洗黑錢遭取締查封100公斤金條

金玉華疑涉洗黑錢遭取締查封100公斤金條

二零一二年十月三日淩晨十二時二十一分TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 [! b8 W- }7 Y) s
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（吉隆坡2日訊）金玉華（Genneva）黃金投資公司，疑抵觸反洗黑錢法令而遭取締，國家銀行等4造，在過去48小時内帶走文件，也查封重達100公斤，價值2000萬令吉的金條！
與此同時，鄰國新加坡當局也對有關公司展開取締，以調查是否涉及類似活動。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 ]/ u" H2 P/ t6 l: A& S" |$ L7 m
這間公司在槟城、怡保、馬六甲、新山和皆有分行。當有關新聞周二見報後，逾百名和代理，紛紛投資者蜂擁到這間位于舊古仔路鴻圖園的公司總部外，了解情況。
除了職員，其他人一律被拒進入該公司，警方也在總部外駐守，以防發生不愉快事件。- u6 ^. l6 h, z

相關照片

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■ 逾六、七十名投資者，周一晚上在有關黃金投資公司總部外了解情況。

作者: qqonqq 時間: 2012-10-3 07:04 AM 標題: Genneva100公斤金條查封涉款逾50億6萬投資者心慌

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（吉隆坡2日訊）國家銀行昨天聯合3個執法單位突擊調查一家黃金投資公司Genneva馬來西亞私人有限公司，該公司已通告目前暫停交易，估計至少約6萬名投資者受影響，涉及款額超過50億令吉。5.39.217.76" P& B1 C4 U/ o) P& A
新加坡率先行動" B% S+ \7 _9 [2 F" J1 a8 \; b
馬來西亞國家銀行其實早在一個月前就在官網列出77家投資人應警惕的公司名單，這家公司也名列其中；而早在國行採取行動前，新加坡商業事務局已先行調查當地的該公司分行。) y+ R7 g4 C- z1 _
隨著國行等執法單位介入調查，該公司除了通告暫停交易，也有職員告訴客戶，國行查封了該公司約100公斤的金條，這批金條市值逾2000萬令吉。公仔箱論壇7 ^$ [$ b- T4 Z! `
國行昨天採取行動後，該公司各地辦事處，特別是位於吉隆坡舊古仔路鴻圖園的總部，一直聚集著數以百計的投資者探問最新詳情，擔心血本無歸。5.39.217.76$ z; d) N3 u, T" m
一度被控易名復業
這家公司早前在報章上刊登廣告，宣稱有6000餘名會員（稱為顧問）。若以一名會員招攬10名投資者，保守估計有6萬人受牽連。
根據《每日新聞》的報導，這家公司自2007年經營，當時的名字稱為Genneva私人有限公司，一直至2009年被控後“消失”，後來又改名為Genneva馬來西亞私人有限公司，繼續黃金投資的業務，因此保守估計迄今涉及款項逾50億令吉。

作者: civicboy1969 時間: 2012-10-3 12:23 PM

突檢黃金投資公司涉款50億影響5萬人
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　（吉隆坡2日訊）昨日被國家銀行聯合其他單位突擊檢舉的Genneva（馬）有限公司，涉及的黃金投資活動高達50億令吉和有逾5萬名投資者，他們包括來自各階層的人士，當中也不乏大人物、政聯公司（GLC）和殷商等。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 ~5 |: ^! d" b) m6 u+ v
　據悉，這間在2007年以有限公司註冊的公司，曾在2009年被相關當局以同罪名提控，去年易名后繼續其商業活動。公仔箱論壇( n+ s% Q' s0 \2 @1 x7 e
　隨著國家銀行昨日聯同國內貿易、合作社及消費人事務部和大馬公司委員會，在警方協助下展開行動后，預計有5萬名投資者受影響。
　據悉，當局是根據數名受害者投報及暗中調查，懷疑該公司涉嫌違反法律行為后，進而率隊檢舉。公仔箱論壇' ^+ \1 ]! E5 M- z# V$ {
　據瞭解，最多投訴者來自霹靂州，他們指該公司涉及抵觸反洗黑錢法令。
　此外，新加坡警方昨日也一致展開行動，在該國也對Genneva有限公司展開取締，目前還在調查是否和大馬涉及同樣活動。
　國家銀行、國內貿易、合作社及消費人事務部和大馬公司委員會，已各別著手調查馬Genneva涉及活動，並援引2001年反洗黑錢及反恐怖主義資助法令第4（1）（a）條文，及1989年銀行金融法令第25（1）條文調查此案。2 a3 [, c4 g4 \: {3 R1 w4 Z
　這項取締行動是于昨日下午2時，在隆市古仔路鴻圖園3層辦公樓展開。
　國行發文告指出，他們是聯合國內貿易、合作社及消費人事務部、大馬公司委員會及警方4單位一起取締，並促請民眾謹慎投資，以免成為受害者。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 E! ~4 K  \3 m3 A$ s* j" D, a
投資3年沒不愉快事件* ^  F/ H" X* F# `- \$ o
顧客投資3年來不曾發生不愉快事件，深信該公司不會涉及任何欺騙案。tvb now,tvbnow,bttvb' f1 k) g$ M, c6 S+ V
　一名顧客指出，該公司向來十分準時發放金條及佣金，只有一次因投資人數太多而拖遲2天，再也沒發生其他不愉快事件。
　“若要騙我們的錢，早在3年前騙了，何必等到現在？”0 H8 [1 F  U" A! c4 I; ?4 R
　周二，該公司外頭仍有約30名顧客在等候，公司負責人也張貼文告，告知顧客近期勿匯款到該公司銀行戶頭，直到國行完成調查為止。
花9小時扣查文件
國行在黃金投資公司內逗留9個小時，扣查數百箱文件、電腦、金條和現款；投資公司外卻引來逾百名投資者駐足查探，擔心血本無歸！
　據悉，有關行動從下午2時持續至晚上11時，逾百名投資者紛紛趕抵查探，為了避免不愉快事件發生，警員到場維持秩序。
　據悉，有些投資者緊張和坐立難安，恐怕會血本無歸。' `% _; c- H  H
　一名自稱叫艾迪男子（50歲）說，他2個星期前投資購買的金條周二便可獲得回饋，不料周一晚上卻被有關當局取締，他擔憂金條就此被充公，作調查用途。
國行帶走100公斤金條
國行官員週一下午取締至今仍在該公司逗留，除了向該公司負責人錄取口供，連其他職員也被要求留下。
　其中一名咨詢人員受訪時指出，除了咨詢人員，其他公司人員都必須錄取口供。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 Q: |6 k! K9 M, o5 D
　他也出，該公司自2010年開始營業，開幕時還邀請前首相敦馬哈迪剪彩，目前在全國各地都有分店，單單只是咨詢人員已有6000人，顧客群更超過5萬人。5 `. }2 P8 {/ y4 b, Z" W
　“公司原訂本週二發放金條及佣金，因此將一批100公斤重的金條放在公司做標籤，卻被國行全數帶走，讓我們的顧客吃驚，紛紛前來瞭解情況。”5.39.217.76! C: _: [. w! S' L+ a9 ^. H0 W
　他十分不滿國行的行動，因為這些金條都是來歷清白，也有正確標籤，寫明屬于哪一位顧客，國行不應該隨意拿走這些金條。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# i' _. G9 _$ D+ R
咨詢人員：只是黃金買賣公司公仔箱論壇5 j8 _. F# M1 O8 E+ W/ j2 B
咨詢人員指被取締的公司並不是投資公司，而只是普通的黃金買賣公司，但涉及的金額卻比一般買賣公司來得大！( E# z5 q: \& H+ c- U! a* B
　據其中一名來自柔佛州高級咨詢人員林小姐說，公司的操作方式是讓顧客以比市場價稍微高一點的價錢購買黃金，然后再以這筆款項向相關單位以批發價購入新一批黃金。1 e3 G6 E9 P( V  \' l8 X- z
　她說，公司將在顧客購買黃金后與對方擬一份為期數個月的合約，並定期給回顧客約18至20％的回酬。公仔箱論壇7 v% g* u7 u* Q% a) S( n% U2 r
　她說，合約內雖無列明顧客一定會得到上述回酬，但公司開始營業至今都定時發出回酬金給顧客，因此得到很多顧客的信心保證。公仔箱論壇. G+ p2 x0 t5 T) {9 g* p5 v
檳分行凍結交易3個月
　（檳城2日訊）昨日被國家銀行、警方、貿消部和大馬公司委員會聯合取締的Genneva（馬）有限公司，其檳城公司分行今日證實，被執法當局凍結交易約3個月以助查。
　黃金交易公司Genneva被上述4個執法單位調查后，約百名客戶及公司顧問諮詢人員今日紛紛趕往檳島牛汝莪某商業大廈內的檳城公司分行查詢最新詳情。tvb now,tvbnow,bttvb9 i" x4 D. ]- @# ^  H. u
　隨后，該分行區域董事拿督佐瑟（譯音）在中午12時30分召開說明會，向客戶及公司顧問諮詢人員講解公司情況。
　在場的多名客戶聽完匯報后異口同聲說，對Genneva有信心。他們說，該公司是一個干淨的公司，從來沒有失敗或欺騙他們。
　他坦言，目前執法單位凍結該公司3個月的交易，因此客戶在這期間無法取回有關款項。tvb now,tvbnow,bttvb1 f% y& j! K6 n- V3 P4 w$ |
　其中一名投資者學院生K沙迪古馬（20歲）說，上述事件發生后，令他很沮喪，因為他進行買賣黃金投資，是為了應付學費和家庭開支。
　他說，這筆投資款項是其已故父親所遺留，母親和妹妹知悉Genneva被取締事件后很擔憂。
　他希望執法當局能加快調查進度，別凍結該公司帳戶時間過長。
　另外，在說明會上，客戶及公司顧問諮詢人員呼籲首相拿督斯里納吉能為他們伸出援手，以解決此問題。

作者: civicboy1969 時間: 2012-10-3 12:24 PM

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这件公司刚被四造查封违反洗黑钱法令。然而在这几年里，
为这间公司开幕，打广告的，都是政府里重量级人物，这意
味什么呢？广大群众至所以会放下心投资在此公司的黄金，
都是认为政府高官都站台了，怎会有问题，不是吗？但，现
在有投资的你们，是不是觉得被骗了呢？还相信政府吗？手5.39.217.76* k d0 @- v. e9 W$ R) G
中一票还要给狗阵吗？你想想。。

作者: lalapo88 時間: 2012-10-4 09:19 AM

本帖最後由 lalapo88 於 2012-10-4 09:21 AM 編輯 公仔箱論壇 {$ T: `1 J+ _/ B8 C, c2 j
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■ 金玉华槟城客户展示金条，力挺金玉华不会骗人。（摄影：梁杰华）5.39.217.76' O6 ~, D& a3 N$ D) [
　（吉隆坡、槟城、怡保、马六甲、峇株巴辖3日讯）金玉华黄金投资（马）有限公司全国客户力挺公司，声称该公司没骗人，并指通过投资黄金，他们和投资者的生活素质都获提升！; G# o# ^; ]6 X9 f6 w" w

5 f/ O' B& b$ n- E# f% X　他们要求国家银行停止骚扰该公司，同时归还金条，让公司继续运作。

' U4 j6 }2 r6 U! J　继国行联同其他贸消部和大马公司委员会周一（1日）突击该公司位于吉隆坡的总部后，金玉华全国各地多名会员都现身力挺该公司，还指许多会员和投资者在过去数年，都获得可观的回酬。

作者: aidj 時間: 2012-10-4 12:13 PM

6# lalapo88

其实大家是担心连那一点渣都没有料

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其他受观察的黄金投资公司的“投资者”，害怕有关当局一样画葫芦，分别去集体。

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记: 50亿投资额，仅存2千万黄金。6千多名。$ O, p4 _0 y' S3 B+ c
还有86家还没有上门（损失暂时无法估计）。

作者: aidj 時間: 2012-10-4 12:19 PM

昨天问大众银行，才知道 Public Gold 跟他们不存在任何关系。5.39.217.763 `4 J$ i3 i# ]5 Z

目标及意图非常明显。由于商标相似，容易被代理误导。

作者: colourbeast 時間: 2012-10-4 02:11 PM

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