標題:
北京地下錢莊案涉款5億元 (17:01)
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作者:
金石良
時間:
2012-7-9 10:17 PM
標題:
北京地下錢莊案涉款5億元 (17:01)
北京市西城區檢察院公布，北京首宗特大非法經營地下錢莊案，涉案金額高達5億多元人民幣，共38人被提起公訴。
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承辦該案的檢察官李滿山表示，2008年前後，中國人民銀行營業管理部反洗錢處陸續接到各商業銀行反洗錢部門的可疑交易監測報告：北京馬甸郵幣卡市場中，部分商戶有大量可疑交易。經查，馬甸郵幣卡市場攤主黃元杰等人長期從事以支票或電匯方式兌換現金的非法業務。
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據悉，犯罪嫌疑人黃元杰（化名）17歲開始在老家做郵幣卡生意，十年前來京。案發前，他主要在馬甸郵幣卡市場經營電話卡批發和零售業務，賺取市場差價。案發時，其涉案金額高達2.02億元。
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據黃元杰供述，其每日正常業務往來流水(現金或支票)為700萬至800萬元，每個月有幾億元的流水，攤位每天至少有100萬至200萬元的現金存放。
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黃元杰表示，現在很多人手頭常需要大量現金，但大多還希望規避銀行審核流程獲取現金，這就給了他賺錢的機會，每筆生意他按0.3%-0.8%收取手續費，也就是一萬元收取3元到8元。緊隨他之後，馬甸郵幣卡市場的幾個主要攤位的經營者，成為地下錢莊的「莊主」，就這樣，一個巨大的地下錢莊開始悄然滋生運作。
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隨後，為方便業務開展，黃元杰陸續用店裏伙計的名義注冊成立了包括公司、商貿中心等9家單位，僱員都是同一幫人，為避免跨行轉帳的麻煩，他為每家單位都辦理了多家銀行的對公帳戶。
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李滿山表示，不同於外地曾經出現過的地下錢莊，北京的所謂地下錢莊，全都有實體單位，現金流轉較為隱蔽，給取證增加了很大難度。
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由於涉案人員複雜，在半年時間內，檢察院辦案人員需要對6000多筆帳目、42個犯罪嫌疑人，5個億的涉案金做逐一核查，在對15家銀行提供的20張數據光碟進行翻查後，「莊主」與現金需求方的每一筆帳目流轉才顯露出來。
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（中新社）
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