標題: [馬來西亞] 疑是電話詐騙集團成員‧控洗黑錢‧6男女保外 [打印本頁]
作者: eqwai 時間: 2012-5-19 03:39 PM 標題: 疑是電話詐騙集團成員‧控洗黑錢‧6男女保外
本帖最後由 civicboy1969 於 2012-5-20 12:59 AM 編輯
. Z* ^0 C: q- p) U0 }7 z公仔箱論壇6 b' f7 J( q9 a. c3 P. s4 l
: v; p9 ~9 {* ]' A+ O/ V p2 g, u# q
tvb now,tvbnow,bttvb) V5 Z5 c/ x" e; P0 B: E X4 O8 t
公仔箱論壇$ Y5 ^0 a2 {; e
公仔箱論壇. H6 t; a: P) \* U/ `7 l ?( N) @
（柔佛‧麻坡、峇株巴轄18日訊）6名相信是電話詐騙集團成員的華、巫裔男女，因涉嫌使用個人銀行戶頭接收及提出詐騙得來的款項，今日在洗黑錢罪名下，分別被控上麻坡及峇株巴轄地庭。
3 i _. d: e7 z) ]) L6 l6 N2 Btvb now,tvbnow,bttvb6名被告分別是卡查里（47歲，來自麻坡嶺嘉）、依凡迪（25歲）、法茲拉（25歲）、法茲里（22歲，皆來自麻坡甘榜德敏安），他們今早是被控上麻坡地庭；而莫哈末查基（35歲，來自峇株巴轄中江）與張偉德（譯音，29歲，來自峇株巴轄尼拉花園）則於今早在峇株巴轄地庭面控。1 X+ w ^) ^. ?9 B
除了法茲里，其他3名來自麻坡及2名來自峇株巴轄的被告，皆涉及接收及提出同一名受害人陳依玲（譯音，來自芙蓉）被騙走的29萬6千令吉。所有案件涉及的總額為30萬7千898令吉89仙。
' Z9 a4 }) D( `& c5 m公仔箱論壇其中，法茲里在麻坡地庭一共面對3項洗黑錢的控狀，即於2011年11月18日下午1時27分至2時46分之間，分別把3千400令吉至5千令吉轉入他的個人銀行戶頭。
3 N4 O7 q% s1 K' @& I. V- G, \5.39.217.76卡查里則面對兩項控狀，他與依凡迪被控與其他潛逃者於2011年11月25日，在麻坡二馬路一家銀行洗黑錢，把陳依玲的8萬3千令吉存入依凡迪的銀行戶頭。
, ]4 C; V: W) Q/ Y k卡查里也同時被控與女被告法茲拉於2011年11月25日，在麻坡蘇來曼路一家銀行洗黑錢，把陳依玲的14萬2千令吉存入法茲拉的銀行戶頭。$ y& W# o# g6 ?2 a4 K$ L4 Q
莫哈末查基與張偉德則在峇株巴轄地庭被控於2011年11月25日，在峇株巴轄惹美拉路的一家銀行洗黑錢，把陳依玲的7萬1千令吉存入莫哈末查基的銀行戶頭。! t) f$ ]# P+ _3 z" n* q8 M
罪成可罰500萬監5年6名被告觸犯2001年反洗黑錢和反恐怖主義融資法令4（1）（a）條文，一旦罪名成立，最高刑罰可被判處500萬令吉罰款或坐牢5年，或者兩者兼施。
1 [5 F' g6 I( R2 e6名被告在面控後皆否認有罪。基於上述案件將打擊公眾對於金融機構的信心，屬嚴重罪行，主控官阿斯瑪副檢察司以被告原不應獲得保釋為由，而向法庭獻議高達2至3萬令吉的保釋金。5.39.217.76; g* [" S; a9 `$ M& e8 Y' V
經過求情，4名在麻坡面控的被告各獲法官卡瑪魯丁批准以1萬5千令吉保外候審，2名在峇株巴轄面控的被告則各獲法官阿瑪麗雅瑪希達批准以1萬8千令吉保外候審。
( d, f& c4 l* D6 f, \8 l' v! W# j另一方面，由於5名被告涉及同一名受害人被騙的案件，阿斯瑪分別要求兩地法官批准將卡查里、依凡迪、法茲拉、莫哈末查基及張偉德的案件移至芙蓉地庭，以於5月24日同時過堂。; o/ d. J) R2 F: G3 S% I- f
至於法茲里所面對的3項控狀，法官卡瑪魯丁擇定案件將於6月12日在麻坡地庭過堂。
| i7 K6 A' R+ J公仔箱論壇（星洲日報）
| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) |
Powered by Discuz! 7.0.0 |
