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上海破獲最大出口騙退稅案 案值近3億元
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作者:
qqonqq
時間:
2012-5-8 07:39 AM
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上海破獲最大出口騙退稅案 案值近3億元
上海海關7日披露一起以高報價格、循環出口等手法騙取案值達2.88億余元人民幣的特大出口騙退稅案件，涉嫌騙取退稅4200余萬元，目前抓獲犯罪嫌疑人10名。
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上海海關7日披露一起以高報價格、循環出口等手法騙取案值達2.88億余元人民幣的特大出口騙退稅案件，涉嫌騙取退稅4200余萬元，目前抓獲犯罪嫌疑人10名。
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這是迄今為止上海海關查獲的最大一起出口騙退稅案。
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今年1月，上海海關在對某公司出口至香港的電容、二極管和按摩棒等商品進行數據查詢比對時，發現其申報價格高於實際同類商品國內零售價達數十倍。通過擴大風險分析范圍后，發現另有5家企業自2009年起均以相同手法申報上述出口退稅率商品。
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經查，上述涉案六家公司具有相同的實際控制人。這些公司以4.5%至5.5%的費用購買增值稅專用發票，並以高於同類產品數十倍的價格將涉案貨物申報出口至香港等地，隨后雇傭“水客”再將出口的電子元器件走私入境，循環往復騙取退稅。
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為獲取退稅所需的出口收匯核銷單，該公司將貨款通過地下錢莊非法匯兌至由其操控的香港公司賬戶，再以正常付匯方式向代理其出口的外貿公司支付貨款。
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上海警方近日對涉嫌犯罪人員實施了抓捕，目前犯罪團伙成員已悉數歸案。
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