標題:
[新加坡]
用假文件貸款 公司董事騙銀行1500萬餘元
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作者:
allo
時間:
2012-5-4 09:27 AM
標題:
用假文件貸款 公司董事騙銀行1500萬餘元
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一名公司董事以假文件向銀行申請信貸，兩年多里誘騙銀行發出高達1500萬餘元款項。
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▲被告李進貴用不法手段取得的部分款項購買上市公司股票、投資在朋友的公司，以及裝修房子。
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這名董事李進貴（60歲）以假髮票和送貨單向銀行貸款，然後以同樣伎倆向另一家銀行借貸，償還前一家銀行的貸款。
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但紙包不住火，他的罪行被揭穿，最終遭警方逮捕。警方調查顯示，他把其中44萬餘元用來購買股票、投資在朋友的公司和裝修房子。
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判坐牢18個月
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李進貴昨天承認117項欺騙控狀，以及六項牴觸貪污、販毒及其他嚴重罪案（沒收利益）法令控狀，法官判他坐牢18個月。
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施奇恩法官說，本案涉及款項數額高，而被告面對很多控狀。此外，被告蓄意和有預謀地干案，加上案件涉及公眾利益，這些都是加重刑罰的因素。
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不過，被告全數償還款項，使銀行未蒙受損失，而被告真心悔過，因此判處他最低刑罰。
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李進貴案發時是Gatekeeper Resources私人有限公司（簡稱GK）董事兼股東。該公司經營保安生意。
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主控官王守仁副檢察司庭上揭露，從2008年5月到2010年7月，李進貴偽造三家公司的發票和送貨單，向星展銀行、華僑銀行和渣打銀行申請發票融資（Invoice Financing），讓銀行以為GK向那三家公司購貨。
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與此同時，他偽造GK與一些公司的購貨或售貨協議，利用它向銀行借貸。
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銀行受矇騙批准貸款，把款項轉入有關公司的銀行戶頭。該筆款項最終被李進貴轉入GK的銀行戶頭。當貸款期限到期，李進貴以同樣伎倆向另一家銀行借貸，以償還前一家銀行的貸款。
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那三家公司的東主是李進貴的好朋友，其中一家公司的董事兼股東麥錦宏也是李進貴的商業夥伴，麥錦宏也是另一家公司的管理人。
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麥錦宏讓李進貴管理兩家公司的財務，把支票簿交給他保管。為了方便李進貴，麥錦宏在空白支票上籤名。這使李進貴有機可乘，開支票把款項轉入GK的銀行戶頭。
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向三銀行貸款超過100次
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李進貴先後100次向星展銀行申請發票融資，涉及款項高達1300萬餘元。至於華僑銀行，他提出12次申請，涉及款項為148萬7875元。他向渣打銀行提出5次申請，涉及款項為82萬3600元。
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警方於2010年9月29日接獲情報展開調查，最終逮捕李進貴。
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警方調查顯示，李進貴用不法手段取得的其中21萬3000餘元購買上市公司股票。此外，他把17萬5000元投資在朋友的公司，而他拿6萬元來裝修自己的房子。
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拉維達星律師求情時說，被告每次貸款期限到期，便向另一家銀行貸款，以償還前一家銀行，因此銀行未蒙受損失。被告也把尚拖欠的剩餘款項還清。
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律師說，被告當時之所以那麼做，是為了準時償還銀行貸款，結果一錯再錯，牴觸法律。被告後悔萬分。（部分人名譯音）
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