標題:
[馬來西亞]
“300元+1%佣金”诱开户头 诈骗集团4人落网
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作者:
EvilgranII
時間:
2012-4-28 12:01 PM
標題:
“300元+1%佣金”诱开户头 诈骗集团4人落网
“300元+1%佣金”诱开户头 诈骗集团4人落网
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罗斯里（右二）和建功警官展示搜获的银行存折、信用卡、手机预付卡等证物。
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（槟城27日讯）来自柔佛的电话诈骗集团用“300令吉+1%佣金”诱骗民众开银行户头借他们使用来诈骗受害者，被槟州警方一举成擒，4名华裔男女嫌犯落网。
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该犯罪集团先以300令吉利诱民众到银行，用最低的250令吉开设户头，只要有电话诈骗受害者将钱汇入该银行户头后，开设户头者可分得1%的佣金。
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杂货商汇入7万
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该组主任罗斯里助理总监今召开记者会时指出，其中一名受害者，是在去年11月2日接获匪徒来电而受骗。
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这名65岁来自峇东埔的华裔杂货商，接到一通自称是内政部官员的来电，告知他香港警方逮捕2名涉嫌洗黑钱的华裔嫌犯，根据调查他也涉及在案，避免大马警方和国家银行冻结他的银行户头，指示他须汇入7万令吉进2个各别银行户头来解决此事。
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该杂货商较后也分别接获另2通声称拨自香港警方及国家银行的来电，因他本身时常到香港经商，对此事不疑有诈，就汇入7万令吉进对方提供的银行户头。后来，该杂货商才惊觉被骗，因此隔天向警方报案。
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槟州商业罪案调查组展开调查，根据杂货商提供的2个银行户头追踪到户头用户，再循着用户提供的情报，于今年4月南下柔佛一带逮捕3名25至30岁男子及1名52岁女子。
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罗斯里说，4名嫌犯已被申请延长扣留至28日助查，目前被拘留在威北总警局的扣留所，警方是援引刑事法典第420条文，欺骗及不诚实地引诱移交财物罪名调查。
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警追捕首脑“阿强”
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警方发出通缉令，追捕集团首脑“阿强”及一名党羽。
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罗斯里说，该年约30余岁的首脑也从事大耳窿行业，留有多项案底，警方相信对方和另一名党羽仍匿藏在国内。
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他说，该集团成员全来自柔佛一带，相信通过仿效澳门诈骗手法已骗走逾百万令吉，但槟州警方仅调查在峇东埔发生的诈骗案，武吉阿曼及柔佛警方会接手调查其他相关案件，因此有待审核所有资料包括银行户头状况，才能证实诈骗金额。
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“这个集团诈骗目标是大马人，与国际诈骗集团没有联系。”
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“出借”户头被视为帮凶
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罗斯里说，一般民众把银行户头“借给”犯罪集团使用也被视为勾结，因他们也有收取利润，警方会逮捕他们查办。
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警方也搜获多达22本不同银行存折、33张自动提款卡及53张扣账卡，估计有逾百名一般民众被利用成为该集团的“帮凶”。
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在开设银行户头后会把提款卡及存折交给该集团，然后收取1%分佣，例如受骗者汇入1万令吉进该户头，他们可分得100令吉。
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走法律漏洞避制裁
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据了解，相信诈骗集团也可因为由银行户头非他们所有，走法律漏洞来逃避制裁。
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此外，警方也充公27张银行交易表格、23张不同电话公司的手机预付卡、现金658令吉、3本户头用户纪录簿及一辆迈薇国产车。
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诈骗集团用“300令吉+1%佣金”诱骗民众开银行户头“借”他们使用。
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来电显示国行总部号码 用网络电话技术诈骗
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电话诈骗集团用“VoIP”（网络电话）技术，将显示来电号码调成国家银行总部电话号码，杂货商向大马电讯局查询，证实有关号码确实是国家银行总部的号码，因此坠入骗局。
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通过这种技术，诈骗集团能更广泛地接触国内甚至各国的潜在受骗者，加上此技术容易设立及转移，导致警方难以追踪他们的所在地。
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警公布诈骗集团 手机及户头号码
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警方公布诈骗集团使用的手机号码及银行户头号码，呼吁曾接获有关来电的民众报警助查，或直接联络查案官鲁斯兰警长。
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电话号码是013-2375 8577和04-576 2222。
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【诈骗集团银行户头号码：】
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丰隆银行（02350278717）和UOB大华银行（36660040692）
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【手机及电话号码：】
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0085265292148（香港国际电话）、03-2698 8044（国家银行总部）、016-342 3138、014-323 4340、017-714 0289、014-277 9586、017-714 1587、017-740 7662、017-740 6903、017-714 0533、017-714 2962、014-277 9076、014-277 7648、014-277 8579、017-751 8973、012-758 0894、010-669 6943、011-1615 1508、016-749 1612、011-1615 1543、016-734 2991、016-700 1299、016-742 4451
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