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標題: [馬來西亞] 檳州破電話詐騙中心捕37人‧跨國集團操控‧嫌犯來自馬中台 [打印本頁]

作者: eqwai 時間: 2012-1-6 07:54 PM 標題: 檳州破電話詐騙中心捕37人‧跨國集團操控‧嫌犯來自馬中台

本帖最後由 civicboy1969 於 2012-1-6 09:46 PM 編輯

警員向落網的男職員瞭解他們的背景。（圖：星洲日報）
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電話詐騙集團通過“劇本”，讓接線員告知目標面對的“財務”問題，迫使對方慢慢墜入圈套。（圖：星洲日報）

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（檳城6日訊）繼去年9月在峇央峇魯破獲電話詐騙集團熱線中心，武吉阿曼與檳州警方商業罪案調查組今日聯手在檳島喬治市搗破另一個電話詐騙中心，逮捕涉案的37名本地和中國與台灣籍男女職員。
這個相信由跨國集團操控的電話詐騙熱線中心，估計已有無數的中國受害者被欺騙，涉及款額相信超過100億令吉，國際刑警組織更把所有案件歸納在“澳門欺詐案”（Macau Scam）之下。tvb now,tvbnow,bttvb8 o) i7 z- }$ P+ p. V
警方是經過大約一個月監視行動後，今日上午10時突擊喬治市近打冷一座商業中心7樓的商業單位，成功突破對方的監視系統，一舉搗破搬到上述地點約一個月的電話詐騙集團熱線中心。
攀牆爬7樓逃走回宿舍被逮5.39.217.76; v1 k4 C, p* ]
另一支警隊則於同時間抵達丹絨道光班台摩力的一間房屋，在屋內逮捕3名本地男女和4名台灣籍男女。其中一名台灣男子是在警員突擊近打冷的熱線中心時，攀牆從7樓爬到地面逃走。但他返回班台摩力的宿舍時，卻不知警員早在當地恭候，同樣逃不過逮捕的命運。5.39.217.76) W, h$ b1 C" L% h
部份落網男女聲稱他們的國際護照在入境後被一名男子扣押，警員只在宿舍內搜獲數本護照。tvb now,tvbnow,bttvb5 W0 F+ d- p7 y8 o
檳州總警長拿督阿都拉欣高級助理總監說，電話詐騙集團的一貫手法是告知目標的信用卡已被盜用，中國法院隨時會採取行動，然後要目標撥打一個電話號碼，指示目標立即付錢還清債務。
“目標通常會被來電者嚇到不知所措，緊張之下就貿然把血汗錢轉入詐騙集團的銀行戶頭。”
他說，落網的37人分別是大馬籍3男2女，中國籍10男10女，台灣籍則是6男4女，年齡介於18歲至40歲。
他說，熱線中心每3個月就會更換地點，警方去年9月在峇央峇魯因風聲走漏而撲空，剛踏入2012年卻成功搗破熱線中心，這次還捉了37名涉案者。tvb now,tvbnow,bttvb& V0 y# ~5 ]) I) H& g! G, |! y
追查幕後主腦
他透露警方將援引刑事法典420條文即欺詐罪名展開調查，同時會追查上述跨國集團的幕後主腦身份。
武吉阿曼商業罪案調查組（行動）警官羅海米助理總監、商業罪案調查組（網絡犯罪）警官卡馬魯丁助理總監、檳州商業罪案調查組主任羅斯里助理總監等人，也在現場指揮調查工作。
租6線路確保對話流暢
熱線中心租用6條由大馬電訊公司提供的對稱數位用戶線路（S D S L），以下載和上傳各有1.5Mbps的寬頻，確保撥打和接聽的網絡語音電話（VoIP）對話流暢。
馬電訊的2名技術人員在現場檢查後，告訴記者熱線中心的SDSL寬頻服務每月需600令吉，意即熱線中心每月付出超過3千令吉的月費，就可以使用中心內的電話。
“熱線中心再使用網絡語音電話的分接器，再銜接到44個電話共享6條寬頻。”5.39.217.763 c1 O8 h% Z2 p' q, a$ E
他們說，熱線中心完全沒有向馬電訊註冊任何普通電話，所有通話都是以網絡語音電話撥打，使得馬電訊無從追查虛擬的電話號碼。
照“劇本”與目標對話tvb now,tvbnow,bttvb. G1 q$ ~0 d7 R/ g" h( y+ N
一名從大學畢業一年餘，來自中國廈門的女子（24歲）透露自己從朋友口中得悉檳城一家新酒店要聘請諳英文的職員，就在朋友安排下應徵並獲得錄取。
她說：“我開始上班後才知道事情並非那麼簡單，但我又沒錢回國，只好繼續留在這裡。”5.39.217.76$ g6 H9 B4 z3 g" O+ ]9 r5 C0 v
她說，每次他們接聽或撥打電話時，都會照著負責人提供的“劇本”，讓目標心生恐懼後自動交錢。tvb now,tvbnow,bttvb) Q5 } w, a9 v% r6 {2 Y, \
由於其他女子不諳英語，這名女子在警員上門時，全程以英語向不諳華語的警官和警員，告知他們在熱線中心的際遇。5.39.217.76- \& F2 F; d; ~6 ]8 f
職員工作40天沒領薪水% S5 a( I. o+ R
每個在熱線中心工作的職員際遇不一，除了負責接載職員的客貨車司機，不少已工作超過40天的外籍職員，至今仍未領取薪水。0 b6 r5 W, r" J/ m, r9 m- d
台職員曾想暗中逃走
一名來自台灣的男職員（22歲）透露自己從報章上得悉檳城有一份基薪1萬5千新台幣（約1千500令吉）的電腦技術人員工作，直到被錄取後才知道真正的工作與想像中完全是兩樣。9 m- K& w# L. e4 [
由於他抵馬40天後還未獲得薪水，他曾與其他同伴商量暗中逃走。
不過，他們居住的地方有人負責監視，加上人生地不熟，使得他們不敢輕舉妄動。0 ~. A9 n- X, k" z9 v" I
他說，每名新人進入熱線中心負責接聽電話前，都必須經過“專人”
訓練，包括如何說服目標乖乖地奉上金錢。
（星洲日報）

作者: mr2907 時間: 2012-1-7 01:03 AM 標題: 專騙中國人●涉款逾百億●扣37男女　電話詐騙集團曝光

（槟城6日訊）武吉阿曼商業罪案調查組與槟州商業罪案調查組聯手，搗破一個專向中國人行騙，一年内騙掉逾100億令吉的電話詐騙集團電話連線中心，逮捕37名大馬、中國及台灣籍男女！TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# E6 K' p: f( `; g) F) h& i
警方是于周五上午10時許，據可靠情報在近打巷一家商業大廈廣場7樓的1個單位，破獲網絡電話連線中心，逮捕30人。除了破獲電話連線中心，警方也同步在該集團的員工住宿，即在班台莫力一雙層排屋單位逮捕7人。警方相信這詐騙集團，與去年9月警方在峇央峇魯搗破的電話詐騙集團屬同一集團。
據槟州副總警長拿督阿都拉欣高級助理總監召開記者會指出，詐騙集團通過馬電訊寬頻服務進行詐騙勾當，并租借上述的單位充網絡電話連線中心.他說，警方今早突擊電話連線中心時，内有30名各國籍工作人員，警方也當場起獲通訊器材。公仔箱論壇( k+ P5 U1 C9 N7 f) k
“警方逮捕的30人，包括10名中國男子、12名中國女子、4名台灣男子、2名台灣女子及2名大馬華裔男子。”, D& K/ ~8 [( ]4 n3 l# d4 s! E
他繼說，在員工住宿落網的嫌犯，分别是2名台灣男子及2名台灣女子及3名大馬華裔男女，警方也在該單位起獲一些護照。被捕的37名嫌犯介于18-40歲，相信這行動中有逮捕到主腦人物，但詳細情況，則需經一步調查才能證實。
警方查悉，這個詐騙集團在這單位設立電話連線中心已有1個多月。據國際刑警的消息得悉，該集團導緻中國人民在去年蒙受大約100億令吉損失。他今日在槟州商業罪安調查組主任羅斯利、武吉阿曼商業罪安調查組行動組主任羅哈裏陪同下，在上述的商業中心單位召開記者會。
使用政府單位來電　讓受害者更易受騙
電話詐騙集團幹案手法與以往如出一轍，使用政府單位來電，企圖恐吓受害者，讓受害者更容易受騙。tvb now,tvbnow,bttvb6 X5 G% F" E# ]2 s' h
阿都拉欣指出，該集團幹案手法是聯絡人在中國的受害者，宣稱他們的信用卡已經刷爆負債累累，将被控法庭，如果受害者指出沒有任何欠債，他們将給予假冒的法庭及警方電話，讓他們自己聯絡詢問。
“在電話連線中心的單位内清楚分門别類，有‘法庭部’及‘警方部’，每一個員工都有負責特定的工作，‘扮演’各自的角色。”他說，當受害者詢問後，員工們就會按照事先準備好的講稿哄騙他們，要求彙錢進入特定的戶頭，以幫助他們解決被列入黑名單或将被控上法庭的問題。他指出，警方将援引刑事法典第420條文（欺騙及不誠實地引誘移交财物）下展開調查此案。5.39.217.763 E: w( ?" @+ s4 {
報章廣告或朋友介紹　員工聲稱被騙
員工們都是聲稱自己是被報章上的廣告或經朋友介紹，欺騙才會前來大馬工作。$ t. \6 A, t5 z3 C
據了解，員工們宣稱，他們是從報章上得知或朋友介紹，大馬某酒店聘請通曉華文的外籍員工薪水頗高，機票住宿及三餐都是公司負責，所以就去應征。到達大馬後，對方就沒收他們的護照，并要他們在這商業中心内接電話及打電話。
據悉，曾經有員工發現被騙後要求離開，卻被威脅必須繳付5000令吉及自付機票。由于他們身上沒有錢，所以無法離開，唯有繼續工作。據知，他們月薪從1500令吉至2000令吉，但多爲被捕者都哭述工作40天以來還沒有拿到任何工資。5.39.217.769 H! a k. ^" ?
牆上貼激勵标語　激勵員工提高“業績”
“電話一響，黃金萬兩”！
電話詐騙集團首腦爲激勵下屬提高“業績”，特地在牆上貼上激勵标語，勉勵下屬隻要“肥羊”肯接聽電話，即刻鼓動三寸不爛之舌遊說，讓對方受不住引誘，自動“落網被宰屠”。據悉，該首腦以“電話一響，黃金萬兩”，除鼓勵下屬更落力招客外，也祝福下屬業績一帆風順，讓自己與集團獲利。tvb now,tvbnow,bttvb+ |* F) {. z2 n* }2 o9 V
避免電話被截查　利用衛星電話線路
電話詐騙集團避免電話被截查，首腦要求接線員回撥電話時，全利用衛星電話線路。公仔箱論壇5 \2 n) K3 @. p& S7 o
首腦在辦公室白闆上，以麥克筆寫上“回撥電話全部加88”後，據警方調查，88不是國家區域電話代碼，而是衛星網代碼，主要用于衛星電話，當利用給衛星電話撥電時，前面必須輸入此代碼。據悉，衛星電話運用靈活、适應性強，線路可以在任何地方撥通，甚至成本低，并不随通話距離增加，而提高收費，甚至衛星電話依靠衛星傳輸信号，要攔截信号技術難度很高。衛星電話信号覆蓋面也廣于手機或電話。
因此，電話詐騙集團相信盯上衛星電話優點，而引入該科技進行詐騙活動。
台灣員工爬窗逃　返宿舍難逃法網
一名台灣員工在大廈7樓爬窗逃生，回返宿舍後，依然難逃法網。公仔箱論壇4 _. s4 Q1 e6 r7 ?4 z4 v7 s
據了解，警方進入商業單位後，一名台灣員工，馬上徒手爬窗從大廈7樓逃脫得逞，之後回返位于班台莫力的住宿單位，豈料警方早在該處等候大駕，最後依然難逃法網。+ c7 B& b1 v" W' N
此外，根據被捕的大馬華裔指出，該集團隻是聘請他及另一位華裔爲司機，載送這些員工上下班，及負責員工的三餐。他們每天都會供應不同早餐，其中周一果條湯、周二淋面、周三雲吞面、周四福建面、周五粿條湯、周六淋面、周日雲吞面，甚至還有小型茶水間全日供應面包、果醬、礦泉水。5.39.217.76( r# n J, X- J+ a/ C/ y
提供員工福利
雖是進行詐騙活動，但卻依據小型辦公室辦公程序，并提供員工福利。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- u3 i* I4 M- r/ y' _, M% ~3 }
同時，列明獎金制度，如果一人單獨當天完成3宗“生意”，獎勵200令吉，兩人合力完成兩單者獎金300令吉，全班人馬一周業績達170令吉，每日獎金300令吉，而且爲避免不法勾當被外人揭發，所有出入的工作人員都需緊記關上辦公室大門，違規者罰款500令吉。
膜拜招财蟾蜍
此外，大廈外有安裝閉路電視，以防陌生人靠近。同時，首腦還膜拜招财蟾蜍，供奉8粒黃梨，祈求生意興隆。5.39.217.76' g- ^. _- t- [3 J6 w4 l3 P
歸類“澳門騙局”案
這次電話詐騙案已被警方歸類爲“澳門騙局”案。公仔箱論壇+ v, h9 Q' {* |# v2 _* p& z' U
何謂“澳門騙局”？過去許多大馬人被騙時，老千都聲稱是來自澳門的賭場，指受害者赢了巨獎，引起受害者的貪念，再一步一步誘惑他們步入圈套，騙取大筆錢财。因此，警方都将這種電話詐騙的手法，歸類爲“澳門騙局”。目前，詐騙集團手法不斷更新，但警方依然将電話詐騙歸類爲“澳門騙局”。

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相關照片* m& u+ S' q9 u0 p8 ~

■ 這次行動警方共逮捕37名大馬，中國及台灣籍男女；站者左起羅哈裏、阿都拉欣及羅斯利。公仔箱論壇8 h# N: Q- R! D+ H

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■ 一名員工向記者哭述受騙過程。公仔箱論壇) q5 K; Z- `; h' L

■ 單位内有30名員工工作。

■ 警方起獲多架電話。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ |; ~0 f+ V; Y: `5 \3 r$ t: `

■ 電話連線中心内有膜拜招财蟾蜍，供奉8粒黃梨，祈求生意興隆。

作者: mr2907 時間: 2012-1-8 01:09 AM 標題: 警破獲涉騙逾百億電話詐騙集團　台灣駐馬官員助警方查證10嫌犯身份

（槟城7日訊）台灣駐馬經濟文化局官員已從吉隆坡趕到槟城，以了解我國警方破獲的電話詐騙集團案，并協助大馬警方查證10名台灣嫌犯身份，如證實嫌犯是台灣警方通緝犯，将遣送他們返台受審。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 ^: f; ]* e, G. x
槟州商業罪案調查組主任羅斯利于周六接受電訪時指出，35名嫌犯已被送往槟城推事庭申請延長扣留一星期，從今天開始至13日。他說，根據警方最新統計，涉案嫌犯共有35人，這分别是2名本地男子、6名台灣男子、4名台灣女子、11名中國男子和12名中國籍女子，年齡介于18-40歲。
他也透露，台灣駐馬經濟文化局官員已從吉隆坡趕來槟城了解情況，并會協助大馬警方查證10名台灣籍嫌犯身份，如發現這些嫌犯是台灣警方的通緝犯，将把他們遣送返台接受審訊。tvb now,tvbnow,bttvb5 T! s, ]( B! D* z( C% \
台灣駐馬經濟文化局官員李先生在推事庭外指出，由于有台灣人民涉嫌被捕，所以必須前來槟城是了解情況，該局将尊重大馬法律，如經查證這些台灣籍嫌犯沒有涉案，代表局将幫助他們返台。& d5 a8 d$ u) ` X. h5 z. D+ n
此外，本報記者今早重返該集團位于近打巷的商業中心單位的探察，發現該單位已被警方封鎖。據了解，警方昨日漏夜将單位内的桌椅、書櫥、電話及解讀器搬回警局。- ~; Y' Q3 ]7 o$ S: h+ i8 X$ F
武吉阿曼警方與槟警聯手，于本月6日搗破涉及去年騙走中國大批受害者逾100億令吉的跨國電話詐騙集團大本營，共逮捕35名馬中台嫌犯。
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相關照片

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■ 女嫌犯被送往推事庭申請延長扣留。

■ 男嫌犯被送往推事庭申請延長扣留。

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