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[馬來西亞]
發展中國家大馬排第5 洗黑錢損失8880億
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作者:
eyes4
時間:
2011-10-24 03:27 PM
標題:
發展中國家大馬排第5 洗黑錢損失8880億
（吉隆坡23日訊）大馬洗黑錢活動日愈嚴重，8年以來估計的經濟損失高達8880億令吉，在眾多發展中國家排行第五！ 犯罪學專家兼舞弊審核師協會（ACFE）主席拿督阿巴沙達指出，近年來不少白領涉及洗黑錢活動，經濟損失數據也顯示國內還有很多未被揭發的貪污行為。
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“洗黑錢是第三大國際犯罪，這些黑錢不會在國家紀錄內出現，也不可能回流國內，以至於國內出現經濟虧損。這顯示國內出現很多貪污案件，以及企業經營不善。”
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他說，執法單位自2002年起，援引2001年反洗黑錢和防範資助恐怖活動法令，將共涉及23億令吉的93宗案件帶上法庭。
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未到嚴重地步
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“其中只有18宗已經定罪。不管法律和執法單位如何嚴謹，這些洗黑錢集團都有辦法躲過執法單位的調查。”
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“這些集團利用金融機構服務漂白這些黑錢，包括購買投資額無限的信託基金、投資金融機構、購買保險和財產如名畫、以及收藏在銀行保險箱等。”
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他指出，執法單位需深入了解洗黑錢集團的操作體系，並掌握充足的證據，才有可能將涉及洗黑錢的集團成員控上法庭。
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另外，大馬公司委員會總執行長拿督阿茲米受訪時透露，政府極力打擊洗黑錢活動，但仍需要各國的合作才可以達到最好的效果。
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“洗黑錢活動還未到很嚴重地步，但有時因為涉及跨國犯罪，情況難免會失控。”
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他說，法律將有效地打擊洗黑錢活動，同時制止黑錢流出國外。
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“儘管如此，提高人民對此事的警覺才是打擊洗黑錢活動的最佳方案。”
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