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[美洲]
抓海外逃稅 美下一波瞄準印度裔
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作者:
lilitan008
時間:
2011-4-14 07:08 PM
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抓海外逃稅 美下一波瞄準印度裔
（大紀元記者方若初綜合編譯）繼瑞銀之後，總部設在倫敦的匯豐銀行已成美國國稅局展開查緝海外逃稅的第二家金融機溝。近期，聯邦調查員已取得法院批准的傳票，希望迫使銀行業巨頭匯豐銀行交出其某些美國客戶的帳戶資料。 MSNBC 13日報導，此舉顯示，當局已開始針對使用亞州帳戶進行逃稅的美國人，進行打擊的行動。特別的是，印度和整個亞洲地區的銀行業向來就不是以保護客戶的機密聞名。唯一的合理解釋是，投資美國國庫券無利可圖，而且瑞士的銀行也被監督，印度似乎已成這些美國逃稅資金的避風港。
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據報導，此前針對瑞銀的打擊逃稅行動，美國司法部展開的行動代號是「無名氏」(John Dee)，最後瑞銀以支付7.8億美元與美國政府和解，去年並同意交出超過4,450名美國客戶的資料，其中至少30已經受到稅收刑事控告，許多人也已認罪。
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《今日美國》報導，司法部稱，國稅局了解到，數以千計的美國納稅人擁有匯豐銀行在印度的賬戶，但是他們並沒有報告這些賬戶以及他們的收入。調查員說，法院批准了代號為「無名氏」( John Doe)的傳票，它要求匯豐銀行公開的數據是「合理和及時地獲取其印度客戶身份的唯一方式」。
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匯豐銀行至今還沒有收到要求提供2002到2010年客戶資料的傳票，但該銀行說它「不會容忍逃稅並且完全支持美國保障納稅的努力」。 匯豐銀行補充說，它正與美國當局合作，已經在進行「建設性對話」，並希望這個問題「能夠盡快得到解決」。
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法庭文件指出，匯豐銀行的一項業務保證客戶的名字和財務數據不會被透露給國稅局，以此來吸引非印度居民開戶。截至9月，匯豐銀行通知美國大約有9,000美國人在該業務下擁有高級帳戶。
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國稅局工作人員里夫斯（Daniel Reeves）在法院發表的聲明中稱，這些賬戶的財務數額高達4億美元。 但是2009年這些帳戶的美國所有者中僅2,000人向國稅局報告了他們的印度帳戶。
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