標題:
[馬來西亞]
全国搜查逾百公司调查洗黑钱 反贪会逮捕两关税局官员助查
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作者:
samlkx
時間:
2011-3-29 06:17 PM
標題:
全国搜查逾百公司调查洗黑钱 反贪会逮捕两关税局官员助查
全国搜查逾百公司调查洗黑钱
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反贪会逮捕两关税局官员助查
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2011年3月29日
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傍晚 5点16分
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反贪会官员昨日突然登门搜查民主行动党沙亚南市议员洪能吉的船务公司办公室引起关注，反贪会今日解释，这是反贪会展开全国调查贪污与洗黑钱行动的一部分。
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反贪会调查主任慕斯达法阿里（右图）今午在布城总部召开记者会表示，在这项反贪会、内陆税收局联合另外5个执法机构联合展开的大型行动中，两名来自东海岸的关税局官员于昨日被捕。
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数十万现金散落家里
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这两名属于夫妻关系的官员是在住家被捕，同时也发现数十万令吉现金散落在家里四处。
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他披露，在反贪会昨日展开的史上最大型行动，共有超过100家于槟城、关丹、柔佛、雪州与吉隆坡的公司被搜查，以便取走各种文件与记录协助调查，其中包括洪能吉的船务公司。
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被调查的公司包括84家船务公司、一家控股公司和24家子公司，以及全国25个1关税局办公室。
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在行动中，执法当局也搜查超过150个公司与个人的银行户头。
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反贪会指出，这些单位被搜查的原因，是因为相信他们涉及向关税局不实呈报、逃避税收和洗黑钱活动、涉及数数十亿令吉的非法汇款出国及贪污行为。
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反贪会指出，这支特工队将采取严厉行动对付涉及的人士与公司，因为这些非法活动危害国家经济、安全与名誉。
作者:
goldmonk
時間:
2011-3-29 11:22 PM
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反贪会调查主任慕斯达法阿里（右图）今午在布城总部召开记者会表示，在这项反贪会、内陆税收局联合另外5个执法机构联合展开的大型行动中，两名来自东海岸的关税局官员于昨日被捕。