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標題: [馬來西亞] 4公司董事被控‧洗黑錢涉款6.5億 [打印本頁]

作者: 蕪茗 時間: 2011-2-23 08:32 PM 標題: 4公司董事被控‧洗黑錢涉款6.5億

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4名被控的董事，被帶上怡保地方法庭，面對多達327項洗黑錢和非法收取存款的控狀。其中兩人戴上帽子，一人以手遮臉，另一人則低下頭躲避鏡頭。（圖：星洲日報）

（霹靂‧怡保23日訊）怡保一間公司Bestino Golden House和該公司的4名董事，今日在怡保地方法庭，被控327項非法收取存款和洗黑錢罪名，涉及款項高達6億5千600萬令吉。
他們都是在1989年銀行與金融法令和2001年反洗黑錢法令下，被國家銀行提控上法庭，並相信是有史以來涉及款項最高的洗黑錢案。
非法收取5億存款tvb now,tvbnow,bttvb) D4 J7 s& \( o. p6 @# X
有關公司和4名董事，先在銀行與金融法令下面對5項控狀，他們被指涉及非法收取的存款高達5億令吉。接著，4人也在反洗黑錢法令下，面對322項控狀，他們共被指洗黑錢高達1億5千600萬令吉。公仔箱論壇: ^: T3 X: Z# M( Z+ `' e' u
4名公司董事是張玉明（49歲）、阮觀利（48歲）、何志祥（41歲）和鄭貴格（57歲）。（人名譯音）
這間公司和4名董事，是被控於2006年7月9日到2008年9月21日之間，在沒有執照下向公眾人士非法收取存款，觸犯銀行與金融法令25（1）條文。5.39.217.76/ H/ r U7 p. l" ~: x- L; Q
在這項法令下，一旦罪成，被告可被判罰款不超過1千萬令吉、或不超過10年監禁，或兩者兼施。
此外，這4人被控於2007年10月至2009年9月之間進行洗黑錢，觸犯反洗黑錢法令4（1）條文。5.39.217.768 B( u1 U, g0 b% c
在這項條文下，罪成可被罰款不超過500萬令吉、或不超過5年監禁，或兩者兼施。- k2 w. I4 C3 {1 X/ F
有關控狀指被告通過銀行轉賬、支票存款，來購買產業、黃金等，有關款項轉入本地、台灣、中國、印尼、巴布亞新幾內亞的戶頭，唯大多數交易是在本地進行；有關每次交易介於數萬和三四千萬令吉之間。$ H! d- O' G+ \& C' Q" v
4月11聆聽陳詞
他們否認有罪，法官茱莉樂將此案訂於4月11日，聆聽國家銀行主控官和被告律師陳詞，以決定是否要將這2項法令下的控狀聯合一齊審訊。tvb now,tvbnow,bttvb& K( u! T# Z8 }8 {/ z0 Y
茱莉樂也決定，這4名董事每人以150萬令吉，由2人擔保出外，而其中一名擔保人必須是家人，另外他們的護照也被扣留。公仔箱論壇: t: t R* @. u O

星洲日報‧2011.02.23

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