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[亞洲]
印度警方调查花旗CEO涉嫌欺诈
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作者:
aa00
時間:
2011-1-7 12:06 AM
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印度警方调查花旗CEO涉嫌欺诈
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度警方周二开始就一桩对花旗集团(Citigroup Inc.)包括首席执行长潘伟迪(Vikram Pandit)在内的高管提起指控的案件展开调查，案由是新德里郊区一花旗网点涉案金额估计为30亿卢比（合6,720万美元）的所谓欺诈案。
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此前一位名叫桑吉夫•阿加瓦尔(Sanjeev Agarwal)的银行客户举报说，他在一起投资欺诈中受骗。据称骗局是花旗集团这家位于新德里卫星城古尔冈(Gurgaon)的网点一名雇员设下的。
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此案引起有关部门调查阿加瓦尔对花旗集团及其高管所做的指控。
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花旗集团(Citigroup Inc.)首席执行长潘伟迪(Vikram Pandit)
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古尔冈助理警务专员辛格(Dalbir Singh)说，我们已根据阿加瓦尔的举报提起诉讼。
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除潘伟迪外，阿加瓦尔还举报了4月30日从花旗集团高级副董事长职位退休的罗德斯(William R. Rhodes)、首席运营长彼得森(Douglas Peterson)、首席财务长戈斯帕奇(John Gerspach)，以及被指设局的网点雇员布里(Shivraj Puri)及另外两人。
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花旗集团发表声明说，阿加瓦尔针对高管的指控“完全没有根据”，“我们打算强力反驳”。
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花旗说它发现了这起骗局，并立即向监管机构和执法机关反映。
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花旗集团说，古尔冈警方是根据花旗的举报提交初步情况报告(FIR)、并且目前正在调查此事的；花旗将继续就这项调查与有关部门配合。
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辛格说，警方将调查这些指控并采取进一步行动。布里于上个月被捕，已被花旗停职。
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根据印度法律，凡收到的举报疑似涉及犯罪，警方都要据以提交一份“初步情况报告”。
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据道琼斯通讯社所见阿加瓦尔的举报信副本，阿加瓦尔指控布里在2009年8月至2010年11月期间侵占资金3.24亿卢比。阿加瓦尔声称，布里在未经他许可的情况下赎回了用这笔资金所做的投资。
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据其指控，布里还曾向阿加瓦尔寄送虚假陈述文件，所显示阿加瓦尔投资的价值高于实际价值。
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阿加瓦尔是多名牵涉这个投资工具的人之一。Hero Group 旗下Hero Corporate Services 首席财务长古普塔(Sanjay Gupta)，因涉嫌在收受回扣的情况下将Hero公司的资金投资于这个投资工具，于周日被警方逮捕。这桩欺诈指控是上个月花旗发现该网点存在“可疑交易”之后引起关注的。
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